学习教育开展情况 - 公司成立工作专班并制定实施方案，一体推进学查改，旨在为危险化学品领域安全发展提供更有力支撑 [1] - 公司累计开展7次集体学习，深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定精神 [2] - 公司所属7个党支部通过主题党日、"三会一课"、知识竞赛等方式推动学习常态化 [2] 问题查摆与整改 - 公司对标中央八项规定精神，通过审计、会员反馈、自查等途径深入查找问题，重点关注行业自律、专家作风、厉行节约等方面 [3] - 公司建立问题清单及整改台账，明确整改措施和责任，下大力气纠正不良风气 [3] - 公司组织制定并发布会员单位自律公约和职业道德准则，规范行业行为并提升安全水平 [4] 行业自律与安全倡议 - 公司在"安全生产月"期间向化工行业发出"查找身边安全隐患"倡议，号召企业共同筑牢安全生产防线 [4] - 公司积极推进以章程为核心的内部管理制度体系完善和专家队伍建设，提升行业整体形象 [5] 厉行节约与作风建设 - 公司专题学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，完善公务用车、接待、会议等制度机制 [4] - 公司在第五次会员大会和第六届中国国际化工过程安全研讨会中严格落实中央八项规定精神 [4] - 公司强调中央八项规定精神是红线，要求以严谨态度和务实作风投身危险化学品安全工作 [5]

公司背景与行业地位 - 前身为1958年成立的化工部第二设计院，现为中国化学全资子公司，拥有60余年煤炭化工行业经验 [1] - 承建70余项全国首套工程，包括国内首套煤基甲醇合成油工程、首套8万吨苯酚丙酮工程等 [1] - 甲醇转化制汽油（MTG）、苯酚丙酮、TDI等技术国际领先，煤制天然气、焦化工程等领域市场占有率行业领先 [1] - 山西省唯一综合设计甲级资质单位，设有国家级企业技术中心及全国煤化工信息总站 [1] - 2024年中国石油和化工500强排名第71位 [1] 绿色项目布局 - 总承包贵州六盘水氢能示范项目，2025年5月点火烘炉，助力成渝"氢走廊"建设 [5] - 建设世界最大焦化园区污水处理厂（山西孝义项目），获央视新闻联播多次报道 [5][9] - 雄安新区垃圾处理过渡设施采用热解气化技术，实现飞灰"零排放" [6] - 运城市官道河生态修复EPC项目推进中，助力生态宜居城市建设 [6] - 垃圾气化技术中试装置建成，实现垃圾无害化处理及氢能资源转化 [7] 绿色技术创新 - 《低碳原料固定床加压气化制绿色甲醇技术》入选石油和化工工程绿色低碳工程技术成果 [10] - 生物质气化制绿色甲醇技术研发中，推动固废资源化利用 [11] - 编制《山西省氢能产业规划》，推进年产20万吨氢气的鹏湾氢港产业园项目 [11] - 酚氨回收成套关键技术突破煤化工高浓废水处理瓶颈 [14] - 相变型CO2捕集技术研发有序推进，30万吨PPC生物可降解塑料项目一期投产 [13] 战略与品牌建设 - 制定《品牌引领专项行动实施方案（2023-2025）》，强化"135"战略落地 [12] - 海南省洋浦港油品码头项目获中国土木工程詹天佑奖 [12][13] - 2024年主办山西能源·化工高质量发展科创大会，47位院士专家参与 [14] - 2024年一季度获批5项发明专利，发布5项团体标准，推进"星火计划" [16] - 相变材料项目运行稳定，智能工厂建设优化生产流程 [17] 国际化与标杆工程 - 采用"T+EPC"模式拓展海外市场，光伏电站EPC项目启动 [16][18] - 印尼KAN硝酸铵工厂年产6万吨硝酸、7.5万吨硝酸铵，获总统佐科·维多多认可 [21] - 参与印尼化工产业投资峰会，输出清洁煤炭技术解决方案 [18] - 2024年荣获省部级以上奖项14个，新增发明专利9项 [17]

核心观点 - 2025年6月第一周共有8家上市公司暴露环境风险，其中5家为国资控制企业 [5][6] - 上市公司环境风险涉及62.8万户股东，可能面临投资风险 [7] - ESG投资理念升温使企业环境责任受到更多关注，A股绿色周报项目持续追踪上市公司环境数据 [11] 上市公司环境违规案例 中国化学控股公司 - 中化二建擅自将废油漆桶交给无资质个人处置，违反《固体废物污染环境防治法》，被罚款60万元 [8] - 公司未对采访请求做出实质性回应 [8] 甘肃能化控股公司 - 刘化化工超标排放水污染物：COD超标9.33倍，氨氮超标513.67倍，违反《水污染防治法》，被罚款60.9万元 [10] - 公司回应称该新建企业处于试运转调试阶段，将按规整改，但处罚未达临时披露标准 [11] 创新医疗控股公司 - 海宁康华医院未取得建设工程规划许可证擅自建设5处建筑物，被罚款21.905万元 [9] - 公司表示处罚未达信披标准，未对采访做出进一步回应 [9] 数据来源与背景 - 数据覆盖31个省份337个地级市，基于政府发布的权威环境监管记录 [5] - 项目自2020年9月启动，监测数千家上市公司及其数万家关联公司的环境数据 [5] - 环境信息公开制度逐步完善，从2008年《环境信息公开办法》到新《环境保护法》专章确立信息公开原则 [11][12]

股东会召开安排 - 2024年年度股东会将于2025年6月26日14点30分在中国化学大厦召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 时间为2025年6月26日9:15-15:00 [1][3] - 现场会议与网络投票相结合的方式进行表决 [3] 股东会议案审议 - 本次股东会将审议16项议案 其中第9、14项为特别决议议案 [5] - 第3、4、5、8、9、13、15.01、16.01、16.02项议案对中小投资者单独计票 [5] - 第5、8项议案涉及关联股东回避表决 关联方为中国化学工程集团有限公司和国化投资集团有限公司 [5] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》要求 公司将取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [32] - 公司注册资本将从6,108,725,362股变更为6,106,877,362股 因回购注销184.80万股限制性股票 [29][31] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》 [32][40] 人事变动与审计机构 - 提名王伟为董事候选人 兰如达、李健为独立董事候选人 [36][42][43][44] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用不超过290万元/年 [47][56][57] - 中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元 证券业务收入58,365.07万元 [49] 业务发展事项 - 审议通过天辰公司发行天辰大厦并表类REITs的议案 [39] - 中审众环在土木工程建筑业拥有5家上市公司审计客户 [49] - 项目合伙人崔晓强最近3年签署4家上市公司审计报告 [53]

公司基本信息 - 公司于2010年1月7日在上海证券交易所上市，首次发行普通股12.33亿股[4] - 公司注册资本为6,106,877,362元[4] - 公司设立时发行股份总数为567,724.42万股，面额股每股1元[12] - 公司已发行股份数为6,106,877,362股，均为普通股[13] 股份认购与限制 - 中国化学工程集团认购股份340,400万股，出资522,306.47万元[15] - 国家能源投资集团认购股份14,800万股，出资22,708.975万元[15] - 中国中化集团认购股份14,800万股，出资22,708.975万元[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[13] - 董事任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对买入卖出股份收益有收回权，可要求董事会执行[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[24] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[34] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，设董事长1人[68] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[68] - 董事会每年至少召开4次会议，需提前10日书面通知[71] 高管与人员限制 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[89] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[89] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利未逾规定年限不能担任董事[61] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98][99] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%[101] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[107][108][114] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[114] - 公司因特定原因解散，董事15日内成立清算组[118]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保须经审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超相关比例后提供的担保须经审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经审议[9] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[13] - 审计与风险委员会或股东自行召集，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[14] - 董事会收到召集临时股东会书面要求后10日内未发通告，相关人员可在15日内自行召集[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[22][23] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 董事会审查提案涉及投资等事项，应在股东会前至少5个工作日公布评估等报告[20] - 股东会网络投票开始、结束时间有规定[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[23] - 股东出席股东会，所持每一股有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[29] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%等情况应采用累积投票制[30] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[36] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[36] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[39] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股比例等信息[41,46] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[42] - 因特殊原因致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时报告[42] - 股东会通过董事选举提案，新任董事大会后即刻就任[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[42] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并次日公告[43] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[43] - 公司应按规定履行信息披露义务，涉及更正前期事项及时处理披露[44] - 公司董事会应全面、及时、准确公告股东会审议事项或决议，重大事项第一时间报告[46] - 本规则由股东会审议通过后生效，作为《公司章程》附件，原规则废止[48]

董事会构成 - 董事会设董事7名，其中职工董事1人，董事长1人[6] 决策权限 - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项，重大投资项目应评审并报股东会批准[6][7][9] - 投资、资产抵押、委托理财事项金额不足公司最近一期经审计净资产50%由董事会审议批准[9] - 公司与关联人交易金额不足公司最近一期经审计净资产5%的关联交易事项由董事会审议批准[9] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[11] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[11] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] 委员会设置 - 审计与风险委员会成员为3名，独立董事不低于2名[16] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前10日书面通知全体董事[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议[21] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10个工作日内召集临时董事会会议[30] - 召开董事会定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日发书面通知[32] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议需在原定召开日前3日发书面变更通知[23] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事会会议表决实行一人一票[28] - 有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[30] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[30] 决议相关 - 董事会不同决议矛盾时以时间在后的为准[30] - 董事会会议需就公司利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，出具后再就相关事项决议[31] 其他事项 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[31] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年以上[32][33] - 公司设立董事会经费，董事会秘书负责年度预算，经批准后列入公司年度经费开支预算[35] - 规则由董事会负责解释[38] - 规则经股东会审议通过后生效并作为《公司章程》附件[38] - 原《董事会议事规则》同时废止[38]

股份变动 - 公司将回购注销19名异动人员184.80万股限制性股票[1] - 公司总股本将由6,108,725,362股变更为6,106,877,362股[1] 制度修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》[3][4] - 修订事项需股东会审议，授权经营层办工商变更[5] 会议决议 - 2025年4月28日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 2025年6月3日审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[1]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由6,109,470,588元变更为6,106,877,362元[2] - 公司已发行股份数由6,109,470,588股变更为6,106,877,362股[5] - 公司经营范围新增建筑工程、石油化工等项目及销售电气成套设备[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份有相关限制[6] - 公司不得收购本公司股份，有减少注册资本等六种情况除外[6] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的[6] - 董事、监事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回，包销等情况除外[7] 股东权利与义务 - 股东对公司经营有监督、建议、质询等权利，可按持股比例获利益分配[8] - 股东查阅公司相关信息需提供持股证明，公司核实后提供[8] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[8] - 会议召集程序等违规或决议违章程，股东自决议作出60日内可请求法院撤销[9] - 未开会、未表决等情形下公司股东会、董事会决议不成立[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求相关方诉讼[10] - 相关方收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] - 持有公司1%以上股份的股东可依法请求审计（与风险管理）委员会、董事会诉讼或自行诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需经股东大会审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议通过[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会审议通过[15] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经股东大会审议通过[15] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上的担保需经股东大会审议通过[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议通过[15] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数（5人）或章程所定人数的2/3（5人）时，公司需在2个月内召开临时股东大会[16] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[16] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[18] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[23] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不能担任董事[23] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[23] - 董事辞职应向公司提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[26] - 若董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[26] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[24][25][26] 各委员会职责 - 董事会战略与投资委员会对公司中长期战略规划、重大事项及投资等项目研究并提建议[37] - 提名委员会拟定董事和高级管理人员选择标准和程序，进行人选遴选审核并提建议[38] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，薪酬与考核委员会召集人为独立董事[37] - 审计与风险委员会成员为3名，其中独立董事不低于2名[35] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名、副总经理4名，由董事会决定聘任或解聘[39] - 不得担任董事的情形、离职管理制度及董事忠实和勤勉义务规定适用于高级管理人员[39] - 在公司控股股东单位担任除董事外其他行政职务人员，不得担任公司高级管理人员[40] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[40] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[51] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[51] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[52] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）分配[52] - 每三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[53] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[60] - 公司合并、分立、减少注册资本，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[60][61] - 债权人自接到合并、分立、减资通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[60][61] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[62] - 公司出现解散事由，应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[62] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[63] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体上公告[64] - 债权人接到通知应在30日内、未接到通知自公告之日起45日内向清算组申报债权[64]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[4] - 具备会计专业高级职称及十年以上全职经验[6] 其他 - 声明时间为2025年6月3日[10]