证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-011 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地安置补助费的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日 收到东方市环热带雨林国家公园旅游公路等 5 个征地项目的安置补助费 4,575,191.26 元。会计核算计入专项应付款，具体会计处理最终以审计机构审 计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 1 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,768,406,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.6910 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事王天明先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 二、 议案审议情况 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-009 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举独立董事的议案 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-010 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于独立董事变动的公告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 31 日 1 由于公司独立董事陈丽京女士、林位夫先生任期已满六年，经公司董事会提 名，公司分别于 2023 年 12 月 6 日和 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二十 六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名 独立董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举独立董事的议案》，王季民先生、 冯科先生当选为公司独立董事，任期与公司第六届董事会同步，陈丽京女士、林 位夫先生不再担任公司独立董事。 陈丽京女士、林位夫先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，积 极发挥自己的专业经验和优势，在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和持 续健康稳定发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对陈丽京女士、林位夫先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第057号 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师周晓虹、刘悦笛出席公司于2024年1月30日15：00在海南省海 口市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范 性文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相 关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，公司承诺及保 证，其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完 整的、有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-007 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 11 月期间因橡胶价格波动触 发保险赔付条件。经查勘定损，确定保险赔付金额为 29,741,767.75 元。近日， 公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机 构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 1 董 事 会 2024 年 1 月 19 日 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 1 月 30 日，中国 海口 1 | 一、股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 二、现场会议议程 | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | 5 | | 关于选举独立董事的议案 | 5 | 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第一次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中 规定的时间和登记方法办理登记。 3、已办理参会登记的股东请于2024年1月30日14:50前到海南天然橡胶产业集团股 份有限公司（地址：海南省海口市滨海大 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会，现提名 冯科、王季民为海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海南天然橡胶产业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 为支持上市公司的经营和发展，控股股东按照其融资成本向公司提供借款， 且借款利率低于同期贷款市场报价利率，有利于满足公司未来经营发展的资金需 求，有利于公司充实流动资金、降低融资成本。交易方案及公司决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果等产生较大 不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事 同意本次交易事项，同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：陈丽京、林位夫、张生 2024 年 1 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议， 对拟提交公司第六届董事会第二十八次会议审议的部分事项进行了事前审核。公 司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于 独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如下： 一、关于向控股股东申请借款的议案 ...

（六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人王季民，已充分了解并同意由提名人海南天然橡胶产业 集团股份有限公司董事会提名为海南天然橡胶产业集团股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海南天然橡胶 产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯科，已充分了解并同意由提名人海南天然橡胶产业集 团股份有限公司董事会提名为海南天然橡胶产业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海南天然橡胶产 业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）在上 ...