证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-004 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 因工作调整，林峰源先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会 对林峰源先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！经公司第六届董事会提名委 员会第十次会议事前审议通过，公司董事会同意聘任王峰先生（简历附后）为公 司董事会秘书，任期与公司第六届董事会同步。 电子邮箱：wangf@hirub.cn 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 王峰先生现任公司副总经理，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任 职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。 王峰先生的联系方式如下： 联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场 4 楼 电话：0898-31669317 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-005 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与控股股东海垦控股集团发生 如下关联交易：按持股比例对参股公司海南农垦集团财务有限公司现金增资 1 亿元；全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司 海垦青柚（海南）科技有限公司现金增资 900 万元；将持有的海南王府井海垦免 税品经营有限责任公司 40%股权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司，转让 价格 4,415.93 万元；海垦控股集团下属农场公司使用公司 77,306.84 亩低产胶 园用于油茶等产业发展、水库移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计 139,152.31 万元，最终金额按实际交付的土地面积确定；海垦控股集团土地综 合整治项目使用公司 10,870.12 亩低产胶园，使用胶园的经济补偿金额合计 32,005.62 万元，最终金额按项目通过竣工验收 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-006 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场 4 楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-003 表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于聘任董事会秘书的议案》（详情请见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 二、审议通过《海南橡胶关于向控股股东申请借款的议案》（详情请见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn） 关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。 该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过， 全体独立董事发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-002 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地安置补助费的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 3 日 1 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日 收到 G9811 中线高速公路水潮互通等 5 个征地项目的安置补助费 9,659,557.67 元。会计核算计入专项应付款，具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 9 月、10 月期间因价格波动 触发保险赔付条件。经查勘定损，确定 2023 年 9 月、10 月保险赔付金额分别为 12,814,906.43 元、18,094,386.83 元。近日，公司已收到上述赔付款项，会计 核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-001 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 2024 年 1 月 3 日 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-096 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于签订《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 近日与中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有 限公司海南省分公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安 财产保险股份有限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签 订了《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议》（以下简称"保险协议"）。 具体内容如下： 一、协议当事人 甲方（投保人、被保险人）：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 乙方（主承保人）：中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 丙方（共保人）：中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司 丁方（共保人）：中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司 戊方（共保人）：中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 己方（共保人）：阳光财产保险 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-094 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易主要内容 为进一步落实国有企业聚焦主责主业的工作要求，集中资源重点发展橡胶种 植、加工、贸易等产业核心环节，海南橡胶拟将所持有的海垦现代物流 94.49% 股权通过非公开协议转让方式全部转让给公司关联方海垦商贸物流。转让价格为 人民币 18,111 万元，较公司账面值 8,942.35 万元溢价 9,168.65 万元。 海垦现代物流另一方股东海南港航控股有限公司放弃优先购买权。 ●本次交易事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交 公司股东大会批准。 ●截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"）发生如下关联交易：与海垦控股 集团子公司海南农垦果蔬产业集团有限公司投资成立合资公司，海南橡胶认缴出 资额 6,500 万元，占合资公司注册资本的 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十七次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-093 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 一、审议通过《海南橡胶关于转让控股子公司股权的议案》（详情请见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司董事会同意将所持有的海南农垦现代物流集团有限公司 94.49%股权通 过协议方式全部转让给公司关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司，转让价 格为人民币 18,111 万元。关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌 回避表决。 该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过， 全体独立董事发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-095 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于签订《海南橡胶 2024 年橡胶树综合保险项目保险协议》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 近日与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份 有限公司海南分公司签订了《海南橡胶 2024 年橡胶树综合保险项目保险协议》 （以下简称"保险协议"）。具体内容如下： 一、协议当事人 甲方（投保人、被保险人）：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 乙方（主承保人）：中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司 丙方（共保人）：中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 乙方和丙方均简称"保险人"。 二、协议主要条款 三方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经充分协商，决定就甲方将 所拥有的橡胶树资产向乙方投保橡胶树综合保险及相关保险服务事宜达成一致 意见。 （一）保险期间：2024 年 1 月 1 日零时起至 2024 年 ...