中国国际金融股份有限公司 关于东方航空物流股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为东方 航空物流股份有限公司（以下简称"东航物流"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对东航物流本次部分募集资金投资项目延期的事项进行 了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）158,755,556 股，发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额 为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。该次募集 ...

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会安全与环境委员会委员的议案》 同意第二届董事会安全与环境委员会委员由王建民、李颖琦、汪健担任，其中 王建民担任主任委员，上述人员任期与第二届董事会任期一致。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-017 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 17 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 17 次普通会 议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事 规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 5 月 28 日以现场和通讯 结合方式召开。 公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事方照亚先生因公务原因未亲自出席， 委托独立董事李颖琦女士代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人 ...

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投 资项目延期的公告》。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司监事会 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-019 东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 12 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 12 次会议于 2024 年 5 月 28 日 以现场会议方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会会议以"3 票同意、0 票反对、0 票弃权" ...

东方航空物流股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 24 | | | | | 第一节 董事 | | | 24 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第三节 独立董事 | | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | | | 第七章 监事会 34 | | | | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 ...

源商 淮 所 事 分 MMERCE & FINAN 86 10 6563 7181 传真 ail: beijing@tongshang.com 网址 Web: 关于东方航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:东方航空物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大会规则")、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"规范运作指引")、 《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及《东方航空物流股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称"股东大会议事规则")的规定，北京市通商律 师事务所(以下简称"通商")接受东方航空物流股份有限公司(以下简称"东航物流"或 "公司")的委托,指派律师出席了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发 表法律意见。 为出具本法律意见书,通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件 和材料,并假设:(1) ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-016 东方航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,266,971,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年年度股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。会议采 用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港 雅 ...

航空物流行业发展趋势 - 2023年中国航空货运市场完成货邮运输量735.4万吨，同比增长21.0%，恢复至2019年的97.6%[1][2] - 货物品类方面，空运出口货物主要以高科技产品、机器设备零部件、家庭及个人消费品、个人服饰及饰品等为主，合计占比达到71.58%[2] - 出口流向方面，中国出口至亚太、欧洲、北美市场的比例分别为19.38%、39.95%、21.56%，合计占比为80.89%[2] - 全球存量大型宽体货机较为稀缺，机龄偏大，未来大型宽体货机交付有限，规模扩张存在瓶颈[2] - 中美航线运力总体平稳，腹舱仍待恢复，中欧航线腹舱基本恢复[2] 公司经营情况 - 2023年公司实现收入206.21亿元，同比下降12.14%，归母净利润24.88亿元，同比下降31.58%[3] - 航空速运方面，公司货邮运输总周转量同比增长18.80%，但收入同比下降31.37%[3] - 地面综合服务方面，公司货邮处理量稳步恢复，毛利率同比上升21.97个百分点[3][4] - 综合物流解决方案方面，公司主营业务收入91.25亿元，同比增长16.74%[4] 未来发展规划 - 把握上海打造国际航运中心的机遇，提升自身规模及市场占有率[5] - 持续增加自有运力，打造运输时效快、空间跨度广、运输安全可靠的航空速运时限产品体系[5] - 积极研究推进以广深为核心的华南枢纽建设，布局货站和地面操作资源[5] - 设立冷链公司，构建市场化、专业化、数智化的航空冷链物流网络[5] - 依托数字化和智能化改造推动降本增效，加快打造新质生产力[5] - 全力抓好运行保障，提升全链条服务水平、综合服务能力以及国际竞争力[5] 投资者问答 - 公司2023年全货机载运率为83.12%，通过合理配比电商轻货和普货重货提升全货机收益水平[6][7] - 公司正在积极筹备加密欧洲货机航线，丰富欧洲货机航网布局[7] - 东航物流在集团"3+5"主业中地位进一步凸显，集团将给予支持[7][8] - 公司将通过优化航网结构、加大飞行资源投入等方式提升货机日利用率[8] - 公司通过签订回程长约等方式提升回程收入[9] - 跨境电商对空运需求依旧旺盛，海运模式更多匹配FBA业务[9][10] - 公司未来将持续引进新型号货机，关注行业新机型发展[13][14] - 公司将结合经营情况研究股东回报计划，包括中期分红等[16][17] - 公司将积极扩大机队规模，满足市场需求[18] - 下半年市场需求有望延续旺盛态势，但需关注一些风险因素[19]

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-015 东方航空物流股份有限公司 关于 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 保障用途。 1 3.股东累计质押股份情况 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 截至本公告披露日，股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）持 有东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份 211,005,233 股，占 公司总股本的 13.29%。联想控股持有公司股份累计质押数量（含本次） 147,337,487 股，占其持股数量的 69.83%。 公司于 2024 年 5 月 22 日获悉联想控股所持有本公司的部分股份被质押，具 体情况如下。 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨东航物流（ ） 601156.SH [Table_Title] 综合物流快速增长，景气上行弹性可期 报告要点 [2T0a2b4leQ_1S，um公m司a实ry]现营业收入52.2亿元，同比增长14.2%；归母净利润为5.9亿元，同比下降 22.6%。一季度浦东TAC运价同比约下降13%，公司可用货机架数同比少一架，航空速运收入 下降。公司积极开拓跨境电商大客户，推动综合物流解决方案快速增长。 因前期长协高基数， 叠加机队规模减少，航空速运毛利有所下降。上海两场货邮吞吐量同比增长26.6%，推动地面 ...

二〇二四年五月二十八日 中国 · 上海 东方航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证大会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行， 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法 定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益， 不得扰乱股东大会的正常秩序。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书 办理会议登记手续。 三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 ...