北京银行股份有限公司独立董事 对 2023 年度关联交易专项报告的审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎审核， 发表独立意见如下： 2023 年，北京银行强化制度和系统建设，规范召开董事会关联交 易委员会，加强关联方和关联交易管理，不断提升关联交易管理水平； 关联交易主要指标均满足监管要求，及时准确披露重大关联交易，按 时完成单笔重大关联交易的数据和资料报送。 二、发表意见的依据 上述年度关联交易专项报告已提交本行董事会关联交易委员会审 议通过。此外，年度关联交易专项报告中涉及的重大关联交易均已通 过了股东大会或董事会审批。 三、该事项合法合规性 一、该事项的基本情况 按照监管法规对 2023 年度关联交易整体情况进行专项报告，符合 国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求。 四、对本行和中小股东权益的影响分析 本次关联交易专项报告是对 2023 年度关联交易管理工作的总结， 对本行正常 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-037 北京银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,418,299,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.2754 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，钱华杰、瞿强董事因公务未出席会议； 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，李建营监事因公务未出席会议 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-036 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二三年 第九次会议于 2023 年 12 月 20 日在北京召开，采用现场表决方式。 会议通知和材料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。本次 董事会应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由霍学文董事长主 持。监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 件的授权书》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于<2024 年度不良资产处置方案的报告>的议案》。 同意本行在依法合规前提下，对存量及本年新增不良资产通过多元化、 市场化方式进行处置，并授权高级管理层办理相关具体事宜。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：北京银行股份有限公司 容等事项。本次股东大会会议材料于 2023 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所 网站等符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体。 本次股东大会于 2023 年 12 月 21 日在北京银行总行三层新闻发布厅如期举 行。北京银行董事长霍学文先生主持了本次股东大会，符合《公司法》《股东大 会规则》和《公司章程》等规定。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违 反法律、法规及公司章程的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和 律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"北京银行"）的委托，指派律师见证北京银行 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所律师根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 ...

北京银行股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：601169） 中国·北京 2023年12月21日 | | | | | 会 议 议 程 I | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会 议 须 知 II | | | | | 议案一 | 关于选举成苏宁先生为董事的议案 1 | | | | | 议案二 | 关于选举李心福先生为董事的议案 3 | | | | | 议案三 | 关于修订《北京银行股份有限公司股权管理办法》的议案 5 | | | | | 议案四 | 关于修订《北京银行股份有限公司股权质押管理办法（试行）》的议案 13 | | | | | 议案五 | 关于《股东大会对董事会对外捐赠授权方案》的议案 17 | | | | | 议案六 | 关于北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易的议案 18 | | | | | 议案七 | 关于选举谭宁先生为监事的议案 20 | | | | | 议案八 | 关于《董事、监事及高级管理人员责任险投保情况的报告》的议案 22 | | | | | 议案九 关于《北京银行 | | 2023 | 年度主要股东及大股东评估报告 ...

一、通过《关于<北京银行关于 2022 年度监管意见及 2023 年上 半年联动监管意见整改落实工作情况的报告>的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于制定<北京银行表外业务风险管理规定>的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-033 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二三年 第八次会议于 2023 年 12 月 5 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次董 事会应到董事12 名，实际到会董事12名。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 三、通过《关于修订<北京银行全面风险管理规定>的议案》。 表决 ...

关于对北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事履职指引》《北京银行股份 有限公司章程》（以下简称"本行章程"）的有关规定，我们作为北 京银行股份有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董 事，本着公开、公正、客观的原则，我们对北京银行《关于北银金融 租赁有限公司增资事项涉及关联交易的议案》进行了事前审阅，基于 独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 一、关联交易的基本情况 2023 年 4 月 6 日本行董事会已审议同意给予北银金融租赁有限公 司授信额度 144 亿元，叠加本次对北银金融租赁有限公司增资 20 亿元， 北银金融租赁有限公司与本行关联交易额度累计达到 164 亿元。北银 金融租赁有限公司是本行关联方，对其增资构成本行的关联交易。交 易金额超过本行最近一期经审计净资产 5%的，根据《北京银行关联交 易管理规定》，已构成特别重大关联交易。 二、发表意见的依据 北京银行股份有限公司独立董事 审批流程符合本行内部控制制度要求。本次增资定价合理、公平，增 资的入股价格，在股东双方协商确认评估基准日后，以第三方评估机 构最终出具的评 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-034 北京银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

一、提名董事候选人的基本情况 为进一步发挥国有第一大股东的积极作用，持续巩固与本行的合 作关系，北京市国有资产经营有限责任公司提名成苏宁先生为本行董 事候选人。 二、发表意见的依据 本次提名董事候选人的任职资格已经由董事会提名委员会审议通 过。此外，我们核查了成苏宁先生的提名函、候选人简历等相关材料， 详细了解其专业背景及工作履历。 北京银行股份有限公司独立董事 对提名成苏宁先生为董事候选人的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有 限公司章程》（以下简称"本行章程"）的有关规定，我们作为北京 银行股份有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事， 本着公开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎 审核，发表独立意见如下： 三、提名董事候选人的合法合规性 我们认真审阅了《关于提名成苏宁先生为董事候选人的议案》， 认为决议内容及提名程序符合法律法规和其他规范性文件以及本行章 程相关规定。经审核，我们认为成苏宁先生具有与拟任职务相适应的 专业能力和深厚的金融从业经验，熟悉银行运作流程，具备法律法规 和其他规范性文件规定的董事任职资格和条件，符合北京银行董事任 职资格标 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-032 重要内容提示： 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）优先股（优先股代 码：360018；优先股简称：北银优 1）的股息发放方案已经本行 2023 年 10 月 30 日召开的董事会二〇二三年第七次会议审议通过，现将具 体实施事项公告如下： 一、优先股股息发放方案 1.股息率：北银优 1 第二个股息率调整期内的股息率通过重定价 日 2020 年 12 月 8 日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价确定， 股息率已调整为 4.67%。 2.发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2022 年 12 月 12 日， 按照北银优 1 票面股息率 4.67%计算，每股发放现金股息人民币 4.67 元（含税），合计派发人民币 2.2883 亿元（含税）。 优先股代码：360018 优先股简称：北银优 1 每股优先股派发现金股息人民币 4.67 元（含税） 最后交易日：2023 年 12 月 7 日（周四） 股权登记日：2023 年 12 月 8 日（周五） 除息日：2023 年 12 月 8 日（周五） 股息发放日：2023 年 12 月 11 ...