北京银行股份有限公司独立董事 对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对《关于对北京市国有资产经营有限责任公 司关联授信的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审 慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 一、关联授信的基本情况 本行总行信用审批委员会审议通过对北京市国有资产经营有限责 任公司（以下简称"国资公司"）的集团限额方案，授予北京市国有 资产经营有限责任公司及下属企业集团限额人民币 300 亿元,额度有效 期 1 年。交易金额超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北京 银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易。 二、发表意见的依据 本次关联交易已提交北京银行总行信用审批委员会、董事会关联 交易委员会审议通过。此外，核查了国资公司授信审查意见、用信业 务明细及定价情况分析等文件。 三、关联授信合法合规性 本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委 员会等监 ...

三、本事项的合法合规性 本事项符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求、本行内部控制制度和评价办法。 北京银行股份有限公司独立董事 对 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎审核， 发表独立意见如下： 一、本事项的基本情况 根据监管要求，董事会按照《企业内部控制基本规范》组织了本 行 2023 年度内部控制评价工作，形成《北京银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 二、发表意见的依据 我们查阅了《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求、本行内部控制制度和评价办法，并核查了涉及 议案的相关文件，以及关于内部控制日常监督和专项监督的相关材料。 四、对本行和中小股东权益的影响分析 本事项不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益， 不存在损害本行及其他股东利益的情况。 五、发表的结论性意见 1.目前，本 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-011 北京银行股份有限公司 与兴业银行股份有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员会 2024 年 2 月 21 日审议通过兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业 银行"）的授信方案，同意授予兴业银行授信额度人民币 400 亿元， 具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，自股东 大会审批通过之日起生效。 兴业银行同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予兴业银行授信额 度人民币 400 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北 京银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易，经本行内部 本行拟授予兴业银行股份有限公司授信额度人民币 400 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-014 北京银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-004 北京银行股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩发布会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4419406） 万得 3C 会议（https://3c.wind.com.cn/l/Cgvh?shareUserSign=HFs） 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）17:00 前将相关问题通过 电子邮件形式发送至本行邮箱（snow@bankofbeijing.com.cn）。本 行将在 2023 年度业绩发布会（以下简称"业绩发布会"）上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 一、发布会类型 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）将于 2024 年 4 月 12 日披露 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本 行 202 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-003 北京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,741,547,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8043 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 本次会议是否有否决议案：无 3、董事会秘书出席会议；高 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和 律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"北京银行"）的委托，指派律师见证北京银行 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所律师根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本 次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京天达共和律师事务所 法律意见书 会规则》和《公司章程》等规定。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违 反法律、法规及公司章程的情形。 二、出席本次股东大会会议人员资格 根 ...

北京银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：601169） 中国·北京 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 会 议 议 程 议 程 内 容 四、 审议议案 2024年3月18日 | 会 议 议 程 I | | | --- | --- | | 会 | 议 须 知 II | | 议案一 | 关于选举钱华杰先生为董事的议案 1 | | 议案二 | 关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案 3 | I 会议时间：2024 年 3 月 18 日上午 9:30 会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：本行董事会 一、 宣布会议开始 二、 宣读股东大会会议须知 三、 选举监票人 1.审议关于选举钱华杰先生为董事的议案； 2.听取关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案。 五、 股东发言或提问 六、 对议案投票表决 七、 集中回答股东提问 八、 宣布表决结果及决议 九、 宣读法律意见书 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据 ...

北京银行股份有限公司 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-002 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-001 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年 第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事 会应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<2023 年度经营情况和 2024 年度工作计划>的议 案》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于<2023 年不良资产处置情况的报告>的议案》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于<2023 年度关联交易专项报告>的议案》，并同意 将该议案向股东大会通报。 独董意见 ...