证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-036 厦门银行股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三)至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过厦门银 行股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（dshbgs@xmbankonline.com） 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二零二三年九月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司及具体负责本次证券发行上 市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 17 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 18 | | | ...

厦门银行股份有限公司 （住所：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 联席保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 股票简称：厦门银行 股票代码：601187 二〇二三年 月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在 ...

厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 3 月 3 日和 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （申报稿）》和《厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（修订稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，本行按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见本 行同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。本行将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 联席保荐机构 二零二三年九月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"或"发行人"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘 请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司（以 下简称"金圆统一证券"）担任本次发行的联席保荐机构（以下简称"联席保荐 机构"）。 厦门银行股份有限公司 联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内 容的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-034 厦门银行股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 8 月 28 日，福建七匹狼集团有限公司（以下简称"七匹狼集 团"）持有厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份数量为 21,244.50 万股，占公司总股本比例为 8.05%；本次质押后，七匹狼集团累计质押 本公司股份 7,800 万股，占其持有股份数量比例为 36.72%，占本公司总股本比例 为 2.96%。 七匹狼集团不存在一致行动人。 一、上市公司股份质押 2023 年 8 月 29 日，本公司收到股东七匹狼集团的通知，获悉其将所持有的 本公司 5,200 万股股份进行了质押，具体事项如下。 | | 是否 | | | 是否 | | | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司财务表现 - 公司营业收入在2023年上半年达到了2957517千元，同比增长3.60%[12] - 公司营业利润在2023年上半年达到了1649473千元，同比增长26.47%[12] - 公司归属于母公司股东的净利润为1428441千元，同比增长15.92%[12] - 公司2023年上半年资产总额为3529.16亿元，较去年同期减少4.93%[13] - 公司贷款及垫款总额为2012.59亿元，较去年同期增长0.44%[13] - 公司每股基本收益为0.51元，较去年同期增长15.91%[14] - 公司资本充足率为14.15%，较去年同期增加0.39%[15] - 公司不良贷款率为0.80%，较去年同期下降0.06个百分点[15] 公司业务发展 - 公司通过科技赋能金融创新发展，提升服务效率和智能化方案[35] - 公司成功落地跨境金融区块链平台中小企业险保单融资业务[38] - 公司债券承销业务保持稳步增长，主承销债券金额合计达74.50亿元[39] - 公司推出日申季赎理财产品，自营理财产品体系进一步完善[44] - 公司持续优化自营理财产品策略布局，提升资产管理能力[43] 公司风险管理 - 公司面临信用风险，房地产需求端恢复趋势有待确认，部分城投债务风险加剧[118] - 公司面临息差风险，净息差预计仍将持续承压[118] - 公司面临市场风险，人民币利率振荡探底，中美利差持续倒挂[119] 公司治理与股东情况 - 公司共召开股东大会2次，审议15项议案，听取了5项报告[121] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内未发生变动[122] - 公司董事会共召开8次会议，审议53项议案，听取4项报告，包括经营情况、风险控制、内控报告等[123] - 公司董事会下设5个专门委员会，共召开11次会议，对财务报告、风险管理、内控合规等提出专业意见和建议[124] - 公司独立董事严格按照法律法规的相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，促进公司稳健经营和可持续发展[128]

厦门银行股份有限公司 关联交易管理办法（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）关联交易行为， 防范关联交易风险，促进本行安全、独立、稳健运行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机 构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上市公司信息披露管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别 规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》，以及 银行业监督管理机构、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）等监管机构颁发的有关法律、法规及本 行章程，制定本办法。 第二条 本行开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定，健全公司治 理架构，完善内部控制和风险管理，遵循诚实信用、公开公允、穿透识别、结构 清晰的原则。 本行不得通过关联交易进行利益输送或监管套利，应当采取有效措施，防止 关联方利用其特殊地位，通过关联交易侵害本行利益。 本行 ...

厦门银行股份有限公司股权管理办法 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"） 股权管理，保护股东和本行的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监 督管理法》《银行保险机构公司治理准则》《商业银行股权管理暂 行办法》《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》 《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》《关于进一步加强 银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》《关于加强银行保险 机构股权和关联交易数据治理的通知》《中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券发行人业务指南》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《厦门银行股份 有限公司章程》（以下简称"本行章程"）相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于持有本行的普通股股份（以下简称 "股份"）的全体股东。 第三条 本行股权管理遵循分类管理、资质优良、关系清晰、 权责明确、公开透明的原则。 第四条 本行及本行股东应当根据有关法律法规、监管规 定、本行章程、本办法及其他相关规定，依法行使股东权利，履行 法定义务，充分披露相关信息， ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-033 厦门银行股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在厦 门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人， 亲自出席会议的监事 6 人。公司纪委书记、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份 有限公司章程》的有关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年半年度报告及其摘要 的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规 和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...