广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于厦门银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司 （以下简称"金圆统一证券"）作为厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行" 或"公司"）首次公开发行A股股票的持续督导保荐机构（以下简称"联合保荐机 构"），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等相关法律法规规定，对厦门银行首次公开发行股票部分限 售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门银行 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2099 号）核准，厦门银 行向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 263,912,789 股，并于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为 2,639,127,888 股，其中有限售条件流通股 2,375,215,099 股，无限售条件流通股 263,912 ...

厦门银行股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 10 月 20 日，福建七匹狼集团有限公司（以下简称"七匹狼 集团"）持有厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份数量为 21,244.50 万股，占公司总股本比例为 8.05%；本次质押后，七匹狼集团累计质押 本公司股份 10,400 万股，占其持有股份数量比例为 48.95%，占本公司总股本比 例为 3.94%。 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-039 1 2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 3.股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，七匹狼集团及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次质 | | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十八次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在厦门以现场方式召开， 由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人， 亲自出席会议的董事 11 人，毛建忠董事、周永伟董事因其他 重要公务行程冲突未能出席会议，委托姚志萍董事长代为出 席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年 下半年预期信用损失法前瞻模型（参数）更新方案的议案》 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-037 厦门银行股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 厦门银行股份有 ...

厦门银行股份有限公司 地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 参加人员：行长吴昕颢先生、独立董事聂秀峰先生、副行长 兼董事会秘书陈蓉蓉女士、计划财务部副总经理（主持工作）宋 建腾先生。 投资者提问及回复情况如下： 问题一：1、此前政策表明未来银行的大额再融资会收紧， 在此背景下，请问公司申请发行 50 亿元可转债进展如何？今年 能完成发行工作吗？2、作为个人投资者，近期是否可以来公司 实地调研? 回复：您好，感谢您的关注。下半年，本行将持续围绕 聚" 焦中小、深耕海西、融汇两岸、打造价值领先的综合金融服务 商 的战略愿景，继续坚定执行 做大零售、做强对公、做深两 " " 岸、做优资金 的业务发展战略，持续优化资产负债结构。 " 回复：您好，感谢您的关注。1、本行 50 亿元可转债申请目 前正在上海证券交易所审核中，上海证券交易所审核通过后，还 需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施， 最终发行时间需视监管部门批准时间而定。2、本行欢迎个人投 资者来访实地调研，具体可联系本行董事会办公室，电话： 0592-5060112，邮箱：dshbgs@xmb ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，2家机构、2人次参加线下调研 [2] - 时间为2023年9月21日15:00–16:00，地点在厦门银行C616会议室 [2] - 公司接待人员为董事会办公室等相关部门领导 [2] 分组2：对公贷款行业导向及数据 - 对公贷款聚焦绿色低碳、普惠金融、科技创新、乡村振兴等政策导向领域 [2] - 截至2023年6月末，普惠型小微企业贷款余额665.17亿元，增幅8.97% [2] - 绿色信贷余额59.73亿元，较年初增幅44.59% [2] - 高新贷专案客户贷款余额68.69亿元，较年初增幅12.46% [2][3] - 普惠涉农贷款余额35.16亿元，较年初增幅12.53% [3] 分组3：服务台胞台企特色产品 - 服务台胞方面，推出“资金大三通”服务体系、大陆首张面向台胞的专属信用卡、“薪速汇”线上化产品，优化“空中柜台” [3] - 服务台企方面，推出两岸通速汇、台商税易贷等免抵押信用贷产品，“台农贷”获“2022年度福建省金融创新项目” [3][4] - 截至2023年6月末，累计与福建省内7个台农园区签署战略合作 [4] 分组4：净利差和净息差情况 - 截至2023年6月末，净利差和净息差分别为1.28%和1.34%，同比分别下降0.14个百分点和0.15个百分点 [4] - 下降原因是2022年LPR下调政策频发，贷款利率下降，响应减费让利政策，且往期高息存款消化需过程 [4] - 提升措施是加强贷款定价精细化管理，调优存贷内部结构 [4][5]

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-036 厦门银行股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三)至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过厦门银 行股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（dshbgs@xmbankonline.com） 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二零二三年九月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司及具体负责本次证券发行上 市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 17 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 18 | | | ...

厦门银行股份有限公司 （住所：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 联席保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 股票简称：厦门银行 股票代码：601187 二〇二三年 月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在 ...

厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 3 月 3 日和 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （申报稿）》和《厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（修订稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，本行按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见本 行同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。本行将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 联席保荐机构 二零二三年九月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"或"发行人"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘 请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司（以 下简称"金圆统一证券"）担任本次发行的联席保荐机构（以下简称"联席保荐 机构"）。 厦门银行股份有限公司 联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内 容的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | ...