| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.27 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，公 1. 发放年度 ...

差异化分红 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年五月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 差异化分红之法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《环旭电 子股份有限公司章程》（以下简 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后 调整 2024 年股份回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年股份回购的基本情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元、不超 过人民币 2 亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日，回购股份的价格为不超过人民币 15.50 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派 调整"环旭转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 日 | | | 113045 | 环旭转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证监 许可[2021]167 号"文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司 债券，每张面值 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 公司 2024 年 1 月至 4 月合并营业收入为人民币 18,100,020,750.83 元，较去年 同期的合并营业收入增加 3.15%。 环旭电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 环旭电子股份有限公司 2024 年 4 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月合并营业收入为人 民币 4,608,092,030.31 元，较去年同期的合并营业收入增加 1.28%，较 2024 年 3 月合并营业收入环比增加 1.77%。 ...

环旭电子股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级对象使用 本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。 本次评级结果自本评级报 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年 4 月股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年4月30日，公司累计回购股份980,200股，占公司总股本的比例 约为0.04%，购买的最高价为13.86元/股、最低价为13.32元/股，已支付的总 金额为13,201,772.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元、不超过 人民币 2 亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个 月，即 ...

| | | 环旭电子股份有限公司 重要内容提示： 根据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，环旭电子股份有限公司（以下简 称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚 信"）对公司于 2021 年 3 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"环旭 转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA+"，评级展望为"稳定"；"环旭转债"前次 债项信用评级结果为"AA+"，评级机构为中诚信，评级时间为 2023 年 5 月 29 日。 环旭电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 关于"环旭转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础 上，于 2024 年 4 月 30 日出具了《环旭电子股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》 （编号：信评委函字[2024]跟踪 0197 号），评级结果如下： ...

[Table_StockInfo] 买入 2024年 04月 29日 （首次） 证券研究报告•2024年一季报点评 当前价： 14.72元 环旭电子（601231） 电子 目标价： 19.26元（6个月） 业绩符合预期，云端及存储、汽车类业务高增 投资要点 西南证券研究发展中心 [T a事ble件_S：u公mm司a发ry布] 2024年一季度财报，2024Q1公司实现营业收入134.9亿元， [分Ta析bl师e_：Au王th谋or ] 同比增长3.8%；实现归母净利润3.3亿元，同比增长20.6%。 执业证号：S1250521050001 电话：0755-23617478  业绩符合预期，云端及存储、汽车类业务增速可观。2024Q1：1）从营收端来 邮箱：wangmou@swsc.com.cn 看，公司营收同比增长3.8%。分业务来看，通讯类业务同比微增，云端及存储 类和汽车电子类产品营收实现高速增长，其中云端及存储类业务营收同比增长 分析师：徐一丹 41.2%，汽车电子类业务营收同比增长37.7%；工业类、消费电子类产品受下游 执业证号：S1250522090002 电话：021-58351908 行业 ...

行业或公司 * 环旭电子 核心观点和论据 * **业绩**： 24Q1 实现营业收入 134.9 亿元，yoy+ 3.8%。毛利率 9.5%，同比+0.4pct，主要因为产品结构优化，特别是云端及存储类占比提升。归母净利率 2.4%，同比-0.4pct。[1] * **业务拆分**： 通讯类产品实现营收 46.4 亿元，yoy+1.5%。消费电子类产品实现营收 36.7 亿元，yoy-2.2%。工业类产品实现营收 17.0 亿元，yoy-22.0%。云端及存储类产品营收 15.5 亿元，yoy+41.3%。汽车电子类产品营收 16.3 亿元，yoy+37.7%。医疗类产品营收 0.9 亿元，yoy-51.3%。[1] * **指引**： 24Q2 与 Q1 收入持平。24 年计划 Capex 支出 20 亿，其中生产设备 13 亿，其中 40%约 5 亿为 SiP 设备投资，建筑相关投资 7.1 亿。[1] * **运营**： 飞旭运营重点：整合 USI 的波兰厂，在中国寻找新的机会恢复 APAC 地区的业务增长。费用端优化，降低采购成本。[1] * **资产摊销**： 飞旭的摊销影响净利润率 0.1%，和去年相当；泰科电子汽车天线业务相关收购尚未摊销。[1] 其他重要内容 * **营收分析**： 通讯类产品占比 34%，消费电子类产品占比 27%，工业类产品占比 13%，云端及存储类产品占比 12%，汽车电子类产品 12%，医疗电子类产品占比较小。[2] * **获利分析**： 第一季度营业毛利率为 9.5%，较去年同期的 9.1% 有所改善。第一季度实现净利润 3.3 亿元，较去年同的 2.8 亿元，同比增幅 19.0%。[4] * **费用分析**： 2024 年第一季度期间费用合计金额为 9.3 亿元，较去年同的 8.3 亿元，增加 1.0 亿元。费用率为 6.9%。[5] * **现金流及营运资本周转分析**： 2024 年第一季度经营活动产生的现金为净流入 11.4 亿。2024 年第一季度末存货为 82.2 亿，较 2023 年第一季度的 99.7 亿及 2022 年第一季度的 105.7 亿大幅减少。[6] * **主要财务指标分析**： 第一季度末公司总资产 390.7 亿元，货币资金 127.3 亿。资产负债率 55.7%，较去年同期下降 0.8 百分点。[7] * **业绩目标**： 2024 年第二季度的营业收入预计与第一季度持平，由于合并报表营运成本增加，预计第二季度营业利润率相对第一季度有小幅下降。[8] * **飞旭**： 作为欧洲的中型电子制造服务厂商（EMS），在区域化服务方面拥有多项优势。2021 年至 2023 年，飞旭的营收复合年增长率达到 14.7%，远超过行业平均水平。[8] * **投资者提问**： 针对投资者提出的问题，公司对通讯类产品收入增长、毛利率提升、云端存储业务成长预期、飞旭业务增长动能、SiP 模组业务发展等方面进行了回答。[13-17]