| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 1 可转债转股情况： 环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）2024 年第三季度共 有 0 元"环旭转债"换为公司股票，因转股形成的股份数量为 0 股；截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 126,000 元"环旭转债"换为公司股票，累计因转股形 成的股份数量为 6,424 股，占"环旭转债"转股前（2021 年 12 月 9 日）公司 已发行股份总额的 0.0003%。截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"环旭转债" 金额为 3,449,874,000 元，占可转债发行总额的 99.9963%。 股票期权激励计划行权结果： 2024 年第三季度公司股票期权激励计划共行权且完成股份过户登记 849,909 股。 2015 年股票期权激励计划行权结果： 2024 年第三季度共行权且完成股份过户登记 163,205 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 8,8 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 2024 年 9 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月合并营业收入为人 民币 5,952,806,962.62 元，较去年同期的合并营业收入增加 4.19%，较 2024 年 8 月合并营业收入环比增加 12.68%。 公司 2024 年 1 月至 9 月合并营业收入为人民币 44,006,707,552.10 元，较去年 同期的合并营业收入增加 2.21%。 公司 2024 年第三季度（2024 年 7 月至 9 月）合并营业收入为人民币 16,621,097,158.49 元，较去年同期的合并营业收入同比增加 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期开始行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六 董事会第十三会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股票 期权激励计划第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》，公 司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权 条件的 378 名激励对象在第一个行权期对 687.75 万份股票期权进行行权，行权 价格为 14.27 元/股。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司审核，以上期权将于 2024 年 10 月 13 日开始可以行权。本次可以行权的期 权代码：1000000508。 公司 2023 年股票期权激励计 ...

公司信息 - 证券代码为601231，简称为环旭电子，转债代码为113045，简称为环旭转债[1] 股票期权激励计划行权期 - 2015年股票期权激励计划四个行权期分别为2017 - 2025、2018 - 2025、2019 - 2025、2020 - 2025年[3] - 2019年股票期权激励计划首次和预留授予部分第三个行权期分别为2023 - 2024年[3] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期为2024 - 2025年[3] 股票期权激励计划限制行权期 - 2015年和2019年股票期权激励计划限制行权期为2024年9 - 11月[4] - 2023年股票期权激励计划限制行权期为2024年10月[4]

审计安排 - 公司2024年续聘德勤华永为审计机构[2] - 原质量控制复核人周华更换为步君[2] - 2024年度审计项目合伙人为原守清[2] - 2024年度签字注册会计师为胡科[2] 人员信息 - 步君2004年加入德勤华永，2007年注册为注会[3] - 步君近三年签署3份上市公司审计报告[3] - 步君自2024年为公司提供审计服务[3] - 步君近三年未受处罚或监管措施[4] 影响说明 - 本次变更对2024年度审计工作无不利影响[6]

环旭电子股份有限公司 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 公司本次注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人若逾期未向公司申报债权，不会因此 影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履 行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 1 （一）申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 13 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为290人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,814,138,445股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比82.0256%[5] 投票情况 - A股股东同意票数1,813,912,176，比例99.9875%[9] - A股股东反对票数147,669，比例0.0081%[9] - A股股东弃权票数78,600，比例0.0044%[9] - 5%以下股东同意票数112,064,574，比例99.7984%[9] - 5%以下股东反对票数147,669，比例0.1315%[9] - 5%以下股东弃权票数78,600，比例0.0701%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人[10] - 公司在任监事3人，出席3人[10]

股东大会信息 - 公司2024年8月27日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2024年9月13日15:00召开，现场和网络投票结合[7] - 股权登记日为2024年9月6日[8] 表决情况 - 出席并表决股东或代表290人，代表股份1,814,138,445股，占比82.0256%[8] - 注销回购股份议案同意1,813,912,176股，占比99.9875%[11] - 该议案已获股东大会审议通过[13]

特别声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系 活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形 式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待 中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息， 不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。 本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场 和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子 制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。 本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。 1 © USI, All rights reserved. 环旭电子601231 2024年半年度业绩说明会 2 © USI, All rights reserved. 会议嘉宾 独立董事 张 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会活动记录 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | | 地点 | 同顺路演平台 | | | https://board.10jqka.com.cn/ir | | 上市公司 | 魏镇炎（总经理）、仓勇涛（独立董事）、张莉（独立董事）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳 | | 参会人员 | （财务总监） | | 业绩说明会 Q&A 记录 | 【问题】公司 2024 年上半年，云端及存储类产品营收同比增长 39%。当前与 AI 相关的领域 | | | 发展面临重大的发展机遇和成长潜力，公司云端及存储类产品业务将如何从中受益？公司未 | | | 来在 AI 相关业务方面有哪些具体的业务布局？ | | | 【回答】自去年四季度起，云端及存储类产品的营收开始触底反弹，今年上半 ...