交通银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 资 料 2024 年 2 月 28 日，中国上海 | | | 股东大会议程 现场会议开始时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）9:30 现场会议地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦 网络投票（适用于 A 股）：采用上海证券交易所股东大会网络 投票系统。 召集人：交通银行股份有限公司董事会 会议议程： 一、大会主席宣布开会 二、审议各项议案 （一）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对 董事会授权方案》的议案； （二）关于金融债券发行额度的议案； （三）关于 2022 年度董事薪酬方案的议案； 四、投票表决 五、计票，休会 六、宣布表决结果 七、宣读法律意见书 八、大会主席宣布闭会 2 交通银行股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会议案之一 关于修订《交通银行股份有限公司股东大会 对董事会授权方案》的议案 各位股东： 为进一步完善授权管理体系，提高决策效率、强化风险 管控，根据国家法律法规，并结合自身经营管理需要，本公 司拟对现行《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权 方案》进行修订完善，现提请股东大会审议。 （四）关于 202 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2024-002 交通银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 系统 （适用于A股股东） 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式（网络投票适用于 A 股股东） 1 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 时间：2024 年 2 月 28 日 9:30 地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 交通銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03328 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2024-001 交通银行股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 （二）关于续聘郝成先生为副行长的决议 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《交通银行股份有限公司章程》第 155 条的规定，经任德奇董事长提议， 本公司第十届董事会第十一次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 26 日以现场和视 频相结合的方式，在上海、香港、北京和安徽召开。根据《交通银行股份有限公 司董事会议事规则》第 20 条的规定，本公司于 1 月 12 日以书面方式向全体董事 和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 16 名，亲自出席董事 16 名。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于金融债券发行额度的决议 会议同意总行和境外分行在境内外市场发行金融债券， ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 交通銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03328 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2023-042 交通银行股份有限公司 关于完成增资交通银行（香港）有限公司的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资交通银行（香港） 有限公司的议案》，同意向交通银行（香港）有限公司（以下简称"香港子行"） 实施分次增资，增资总额不超过 300 亿港元。2020 年 9 月，根据香港子行经营 发展需要，经监管机构批复同意，200 亿港元首期增资到位。为确保增资工作的 延续性和有效性，本公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会批 准延长增资交通银行（香港）有限公司决议及授权有效期的议案》，增资香港子 行的决议有效期和授权有效期延长至 2023 年 12 月 31 日。 近年，香港子行根据市场环境变化，调整发展规划，优化业务布局，目前经 营情况稳定，资本金能够满足业务发展需要。本公司经审慎研究，不再实施剩余 100 亿港元的增资，本次对香 ...

致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 交通銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03328 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2023-041 交通银行股份有限公司 关于入选全球系统重要性银行的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据金融稳定理事会（FSB）发布的 2023 年"全球系统重要性银行"名单， 本公司首次正式入选。近年来，本公司保持"稳中有进，稳中提质"的发展态势， 品牌影响力持续提升，市场地位不断巩固。截至 2023 年 9 月末，集团资产总额 13.83 万亿元；按《银行家》杂志（The Banker）公布的一级资本排名，本公司 位列全球银行第九。入选"全球系统重要性银行"，表明本公司经营发展和国际 地位得到了有关国际组织的认可，有利于本公司降低筹资成本、增加业务机会、 促进可持续发展。 截至目前，本公司满足"全球系统重要性银行"的资本监管等规定。未来， 本公司将对照"全球系统重要性银行"有关要求，以此次入选为契机，进一步强 化经营管理，防控金融风险，以高质量发展为服务实体经济、维护金融稳定作出 更大贡献。 特此 ...

本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准， 全部用于补充本公司二级资本，促进业务稳健发展。 交通银行股份有限公司 关于成功发行二级资本债券的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司2022年度股东大会审议批准了2024年底前发行不超过人民币1,000亿 元或等值外币的减记型二级资本债券的议案。 经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，本公司近日在全国银行间债 券市场发行"交通银行股份有限公司 2023 年二级资本债券"（以下简称"本次 债券"），本次债券于 2023 年 11 月 15 日簿记建档，2023 年 11 月 17 日发行完 毕，发行规模人民币 300 亿元，其中品种一为 10 年期固定利率品种，在第 5 年 末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模 150 亿元，票面利率 3.30%；品种二 为 15 年期固定利率品种，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模 150 亿元，票面利率 3.40%。 股票代码 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 交通銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03328 | 說明 H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...