证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-008 九牧王股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，九 牧王股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度母公司会计报表 净利润 229,648,395.64 元，加年初未分配利润结余 410,944,109.36 元，扣除 2023 年度实施 2022 年度利润分配方案减少数 57,463,715.00 元，本年度累计可 供分配利润为 583,128,790.00 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 574,637,150 股，以此计算合计拟派发现金红利 172,391,1 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 第五届董事会第十次会议全票通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2023年末，容诚有合伙人179人、注会1395人[3] - 2022年容诚收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[3] 审计费用 - 2023年公司财务审计费100万元，内控审计费60万元[6]

业绩相关 - 公司自2011年上市以来累计纳税超44亿元[18] - 公司男裤累计销售超1亿条[18] - 九牧王男裤连续24年（2000 - 2023）荣列同类产品市场综合占有率第一名[25] - 公司自上市以来累计分红47.45亿元，分红比例达99.50%[118] 用户数据 - 公司积累超1200万人体数据[18] 未来展望 - 2024年公司将深化“男裤专家”战略，推进“品牌拓展、品质领先、全球化、高质量发展”战略[120] 品牌相关 - ZIOZIA品牌创立于1995年，2003年进入中国市场，2018年公司取得其大中华区经营权[31][34] - FUN品牌1985年起源，2023年进行战略升级[40] 企业荣誉 - 公司2022年获“2022中国纺织服装行业气候创新行动先锋单位”和“绿色领跑企业”称号[53] - 公司于2019年获“福建省智能制造示范工厂”称号，2021年入选工信部绿色制造名单获“国家绿色工厂”称号[56] 员工相关 - 截至报告期末，公司员工总数达6810人[67] - 公司制定《薪酬管理制度》等系列制度文件，建立基于绩效付薪的薪酬架构[72] - 公司为员工提供五险一金、带薪假期等福利，设有健身房、食堂等设施，为员工子女提供就学机会和托儿中心[74] - 公司建立《职工代表大会制度》等制度，开辟多种员工沟通反馈渠道[77] - 2023年公司通过“牧智大讲堂”等开展各类课程与培训项目，培养专业管理和零售管理人才[82] 管理与制度 - 公司建立供应商评估体系，从多维度对供应商提出管理要求[92] - 2023年公司成立加盟中心，推动加盟管理从“批发”模式向“零售”模式转变[93] - 公司制定加盟商管理制度及流程，对加盟商多方面进行指导并给予不同支持[93] - 公司建立廉政机制，设置举报邮箱sj@joeone.net、举报热线0592 - 2955980和18959998501等途径[112][113] 产品与服务 - 公司通过ISO9001质量管理体系与产品质量双认证，主导产品通过ISO14001环境管理体系及中国环境产品双认证[62] - 公司建立企业绿色工厂管理制度，推进绿色工厂体系建设，构建绿色产业链[56] - 公司400热线服务时间为每天08：30 - 21：00，周末及法定节假日不休息，热线为400 - 888 - 8129[96] - 公司奉行“四心”服务文化，以“6S”为服务标准[95] - 公司为消费者提供“面料好、版型好、款式好、工艺好”的四好优质产品[95] 其他 - 公司在全国31个省、市、自治区有超2000家线下门店[18] - 公司2021年加入“30●60中国时尚品牌碳中和加速计划”，现正制定企业双碳规划[53] - 公司自2021年起每年4月开展集团文化管理月活动[90] - 公司于2003年成立党支部，2006年11月升格为党委[105] - 公司党委下设三个党支部，采取党组织书记与企业董事会等成员“双向进入、交叉任职”方式[105] - 2023年公司发布4份定期报告，临时公告37份，未出现重大差错[117] - 公司规定无重大投资计划或支出时，每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润总额的10%[118] - 公司规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] - 2023年公司升级商品调性，完善公司治理和内部控制[120]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超4亿元担保额度，可在三家子公司间调剂[1][2] - 截止公告披露日，实际担保余额6524万元，占净资产比例1.68%[1][11] 子公司财务数据 - 2023年末三家子公司资产负债率超70%[1][6] - 2023年度三家子公司有营收和净利润数据[6] - 2024年第一季度两家子公司净利润为负[9] 决策情况 - 2024年4月25日董事会通过为子公司担保额度议案[10]

股价情况 - 公司股票2024年2月1 - 2日、2月5日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大调整[3] - 控股股东等不存在影响股价重大事项及未披露信息[3] - 董监高等在异常波动期间无买卖公司股票情况[3] - 公司无应披露未披露事项及相关筹划信息[7]

公司基本情况 - 控股股东为九牧空股有限公司[4] 重大事项说明 - 实际控制人不存在涉及公司的重大事宜[2] - 公司不存在涉及自身的重大事宜[3] 日期信息 - 回复日期为2024年2月5日[5]

重大事项 - 公司不存在涉及九牧王的重大资产重组、股份发行等重大事项[1] - 实际控制人不存在涉及九牧王的重大资产重组、股份发行等重大事项[4]

股价情况 - 2024年1月17 - 19日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4][6] - 公司市盈率高于同行业平均水平[6] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大调整[3] - 截至公告披露日无应披露未披露事项[3][7] - 指定信息披露媒体为四大证券报及上交所网站[6]

股东大会时间 - 2023年12月29日董事会表决通过召集议案[6] - 2023年12月30日刊登通知公告[6] - 2024年1月15日网络投票并现场会议召开[6] 出席情况 - 11名股东或代理人代表392,919,250股，占比68.3769%[9] - 5名现场股东代表389,368,140股，占比67.7590%[11] - 6名网络投票股东代表3,551,110股，占比0.6180%[11] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数占比100.0000%[14] - 《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股数占比99.9999%[15] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数占比99.1591%[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人11人[4] - 出席股东持有表决权股份392,919,250股，占比68.3769%[4] - 在任董事9人出席7人，在任监事3人出席2人[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票392,919,250，比例100%[7] - 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》同意票392,919,250，比例100%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票389,615,140，比例99.1591%[10] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票389,615,040，比例99.1591%[10] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票392,919,250，比例100%[10] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开和表决程序合法有效[12]