会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘审议流程 - 2024年4月15日审计委员会会议、4月25日董事会会议、5月16日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年情况，保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4][5] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价容诚，认为其具备资质和能力，召开三次沟通会议[6] - 审计委员会履行监督职责，认为容诚审计表现良好，按时完成2024年年报审计[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 三位独立董事无妨碍独立判断关系及影响独立性情况[1]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 专业资格 - 具备注册会计师等资格且有5年以上会计全职经验[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月25日[10]

股本结构 - 公司已发行股份总数为5.7463715亿股，均为人民币普通股[8] - 外资股3.0876814亿股，九牧王国际投资控股有限公司持股占总股本53.7327%[8] - 内资股2.6586901亿股[8] - 泉州市顺茂等多家投资公司及社会公众股东分别持股，占总股本比例不同[9] 公司决策 - 取消监事会等议案需2024年年度股东大会审议通过方可实施[2][5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助需全体董事2/3以上通过[9] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[11] - 股东对违法或违规决议有权请求法院认定无效或撤销[12] - 股东需依认购股份缴纳股款，不得抽回股本[13] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[17][18] - 董事会等收到提议后需在规定时间反馈、发出通知[17][18] - 股东大会/股东会通知公告发出后一般不得修改提案[20] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长等职务[29] - 董事有任职限制及忠实、勤勉义务[26][27] - 董事执行职务给他人造成损害，公司和有过错董事担责[29] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[36] - 提名等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[36] 财务与经营 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财务报告[39] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前25%[39][40] - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[40]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日15:30至17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成[3] - 2024年审计、战略委员会各开3次会，独立董事出席，提名委未开会[4] 合规情况 - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[4] - 2024年无相关方变更、豁免承诺等情况[7] 报告披露 - 2024年财务等报告及时准确完整披露[7] 人事财务 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2024年无会计政策重大变更或差错更正[8] - 2024年无董事、高管任免情况[8]

九牧王股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人童锦治,自 2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: 本人薛祖云,自2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ 否√ | | | 主要社会关系; | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月23日对九牧王2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来年初余额117,028.39万元，累计发生78,137.69万元，偿还101,180.81万元，年末余额93,985.27万元[14] - 泉州市牧泰投资发展有限公司年末占用资金余额74,439.50万元[13] - 马斯（厦门）品牌管理有限责任公司年末占用资金余额6,689.81万元[13] - 上海玖传服装有限公司年末占用资金余额5,972.78万元[13]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.31元，较2023年的0.33元减少6.06%，2022年为 - 0.16元 [1] - 2024年每股净资产6.87元，较2023年的6.82元增加0.73%，2022年为6.54元 [1] - 2024年每股公积金4.5元，较2023年的4.49元增加0.22%，2022年为4.49元 [1] - 2024年每股未分配利润0.69元，较2023年的0.68元增加1.47%，2022年为0.45元 [1] - 2024年营业收入31.81亿元，较2023年的30.55亿元增加4.12%，2022年为26.2亿元 [1] - 2024年净利润1.76亿元，较2023年的1.91亿元减少7.85%，2022年为 - 0.93亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.50%，较2023年的4.98%减少9.64%，2022年为 - 2.40% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43615.14万股，累计占流通股比75.9%，较上期减少64.67万股 [1] - 九牧王国际投资控股有限公司持有30876.81万股，占总股本比例53.73%，持股不变 [2] - 泉州市顺茂投资管理有限公司持有2765.00万股，占总股本比例4.81%，持股不变 [2] - 泉州市睿智投资管理有限公司持有1945.00万股，占总股本比例3.38%，持股不变 [2] - 泉州市铂锐投资管理有限公司持有1895.00万股，占总股本比例3.30%，持股不变 [2] - 陈培泉持有1529.34万股，占总股本比例2.66%，持股不变 [2] - 智立方(泉州)投资管理有限公司持有1455.00万股，占总股本比例2.53%，持股不变 [2] - 瑞银资产管理(新加坡)有限公司 - 瑞银卢森堡投资SICAV持有856.32万股，占总股本比例1.49%，减少89.63万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有773.91万股，占总股本比例1.35%，增加24.96万股 [2] - 吴晓滨持有768.76万股，占总股本比例1.34%，持股不变 [2] - 陈美箸持有750.00万股，占总股本比例1.31%，持股不变 [2]

股东持股情况 - 泉州市顺茂投资管理有限公司持有公司股份27,650,000股 占公司总股本4.8117% [2] - 顺茂投资及其一致行动人合计持有公司股份35,150,095股 占公司总股本6.1169% [2] 内部转让计划 - 顺茂投资拟通过大宗交易方式向一致行动人陈珍珠转让不超过1,200,000股 占公司总股本0.2088% [2] - 转让系基于家庭资产配置及分配需要 不涉及面向市场减持 [2] - 转让不触及要约收购 不会导致股东及一致行动人合计持股数量和比例发生变化 [2][6] 计划实施特点 - 转让计划实施存在不确定性 将根据资金安排和市场情况决定实施时机 [4] - 计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [5] - 转让不会对公司经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生影响 [6] 合规性说明 - 本次股份转让符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定 [6] - 公司将持续关注计划实施进展 督促履行信息披露义务 [6]