独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 董事会等可提独立董事候选人[5] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[5] - 独立董事连续任职不得超过六年[8] 独立董事履职规范 - 独立董事专门会议通知时间不晚于会议召开前一日[16] - 专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行[16] - 表决实行一人一票[17] - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] 独立董事解职补选 - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[8][9] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[13] 公司支持保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[25] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[25] - 及时向独立董事发出董事会会议通知并提供资料[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[26] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并披露[26] 制度生效修改 - 本制度由董事会制订，经股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[29]

委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] 会议规则 - 每年至少开一次会，可提议开临时会[2] - 三分之二以上委员出席可开会，现场到会不少于两名[2] - 决议须全体委员过半数通过[2] 考核与薪酬 - 对董事和经理人员考核，需提交述职报告[2] - 下设工作组提供资料作考核依据[2] - 以考核和业绩制定薪酬方案报董事会审议[2] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改并解释，通过后生效[3]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 选聘方式有竞争性谈判等多种[7] 履职评估与监督 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[5] - 每年按要求披露履职情况评估报告[16] - 监督选聘工作结果载入年度审计评价意见[17] 改聘情形与时间 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[12] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成[13] 违规处理 - 选聘违规造成后果，董事会通报、股东大会解聘[17] - 事务所严重行为，股东大会决议后不再选聘[18] - 注册会计师违规，审计委员会通报处罚[18] 其他要求 - 保存选聘等文件资料至少10年[22] - 提高信息安全意识，明确合同责任[22] - 制度经股东大会审议通过生效及修改[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月15日14点在厦门思明区召开[3] - 网络投票1月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议修订《公司章程》等5项议案，12月30日刊载[7] 时间登记信息 - 股权登记日为1月8日[14] - 会议登记1月10日在公司证券事务部进行[15]

关联交易管理 - 制定关联交易管理制度规范交易保障权益[2] - 关联交易定价公允、程序合规、披露规范[2] - 董监高及大股东及时告知关联关系[2] 决策与监督 - 关联交易经独董同意后提交董事会审议[2] - 监事会和内审部门对交易全过程监督[3] 其他管理 - 审计委员会确认修订关联人名单[2] - 证券事务办公室负责档案管理[3]

业绩总结 - 2023年度预计日常关联交易约1.8亿，1 - 11月实际发生1.1468902157亿[3] - 2023年向石狮市博纶纺织采购预计2000万，1 - 11月实际发生495元[4] - 2023年向安徽省九特龙销售预计1.6亿，实际发生1.1468852657亿[4] 未来展望 - 2024年度预计日常关联交易约1.8亿[5] - 2024年向石狮市博纶纺织采购预计2000万[6] - 2024年向安徽省九特龙销售预计1.6亿[6] 其他新策略 - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[12] - 关联交易按《公司章程》等履行决策程序[12] - 关联销售执行统一定价策略，采购以市场情形定价[12]

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-032 九牧王股份有限公司 关于董事及其一致行动人股份增持计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人陈培泉、陈鸿钰、 陈培萍、王炳超。陈培泉为陈加贫之子，陈鸿钰、陈培萍为陈加贫之女，王炳超 为陈鸿钰的配偶、陈加贫之女婿，陈加贫、陈培泉、陈鸿钰、陈培萍、王炳超为 一致行动人。 2、增持主体已持有公司股份的情况： 1 / 3 增持计划基本情况：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于公司董事及其一致行动人增持股份暨股东权益变动达 到 1%的公告》，公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 25 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 5,507,900 股， 占公司总股本的 0.9585%，计划未来 6 个月内，以自有资金通过集中竞价交 易方式增持公司股 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-031 九牧王股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）股东泉州市顺茂投资管理有限 公司（以下简称"顺茂投资"）持有公司股份 27,650,000 股，占公司总股 本的 4.81%，本次解除质押股份 2,960,000 股，占其持有公司股数的 10.71%。 顺茂投资及其一致行动人陈珍珠、陈培珠合计持有公司股份 35,150,095 股，占公司总股本的 6.12%。本次解除质押后，顺茂投资及其一致行动 人剩余被质押股份数量为 0。 | 持股比例 | 4.81% | | --- | --- | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | 0 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | 0 | 2、顺茂投资本次为提前解除质押，不存在延期情形。顺茂投资表示，本次 解除质押后的股份，后期将视经营需求进行质押，公 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-030 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九牧王股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系邮箱 ir@joeone.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-029 九牧王股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 2023 年 3 月，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（现 更名为：西藏工布江达县九盛商贸有限责任公司）（以下简称"九盛公司"）就九 盛公司与北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"金陵华瑞"）、华 软资本管理集团股份有限公司（以下简称"华软资本"）及王广宇财产份额转让 纠纷事项向上海市浦东新区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，详见公司 于 2023 年 3 月 4 日于上海证券交易所披露的"临 2023-005"号公告。 二、诉讼判决情况 公司于 2023 年 11 月 3 日，收到上海市浦东新区人民法院的民事判决书，判 决如下： 1 / 2 案件所处的诉讼阶段：一审法院已判决。 上市公司所处的当事人地位：全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限 责任公司（现更名为：西藏工布江达县九盛商贸有限 ...