会议情况 - 2025年3月28日召开第八届监事会第三十次会议，3名监事实到[2] 议案审议 - 多项议案审议3票同意通过，部分尚需股东大会批准[3][4][6][7][8][11][13][16][19] 业务决策 - 同意2024年度利润分配方案提交股东大会[9] - 同意2025年度担保计划事项[15] - 同意开展2025年度资产池业务[17] 资金使用 - 同意使用不超300亿自有闲置资金买中低风险产品，资金可滚动使用[23]

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"长 城汽车"）以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第三十四次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长魏建军先生主持，公司部分高管列席本次会议， 会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》 及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议决议如下： 一、审议《关于 2024 年度经审计财务会计报告的议案》 （详见《长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司财 务报表及审计报告》） 审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议 ...

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-029 转债代码：113049 转债简称：长汽转债 长城汽车股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 2、如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣除公 司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分 配总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00223 号 长城汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了长 城汽车股份有限公司(以下简称"长城汽车")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长城汽车于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师 - 厅(生成 合伙) 中国注册会计师: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长城汽车董事会的责任。 ...

长城汽车股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 长城汽车股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及公司资产负债表 | રે - 8 | | 合并及公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 161 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03850 号 (第1页,共4页) 长城汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长城汽车股份有限公司(以下简称"长城汽车")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 长城汽车 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合 ...

2024 年度独立董事述职报告（范辉） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非执行董事），现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人范辉，男，47 岁，中国注册会计师，本人 2000 年毕业于中央财经大学税务系 税务专业，2003 年毕业于北京工商大学会计学专业。本人于 2000 年 9 月至 2005 年 5 月 于天健会计师事务所担任高级项目经理，2005 年 6 月至 2010 年 4 月于德勤华永会计师 事务所任高级经理， 2010 年 5 月至 2012 年 12 ...

长城汽车股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 本人乐英，女，53 岁，本公司独立非执行董事。副教授，于 1993 年毕业于华北电 力大学机械制造工艺与设备专业，1996 年，于华北电力大学取得工学硕士学位后留校任 教。2011 年，于华北电力大学热能工程专业取得博士学位。现任华北电力大学机械工程 系副教授，2020 年 6 月至今任本公司独立非执行董事，及董事会审计委员会委员、董事 会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、战略及可持续发展委员会委员。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立董事独立性的情形。 1 二、履职情况 （一）出席会议的情况 2024 年度，公司共召开 20 次董事会，本人出席情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（乐英） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2024 年度本 ...

长城汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邹兆麟） （一）出席会议的情况 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非执行董事），现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人邹兆麟，男，60 岁，具有香港、英格兰及威尔士律师资格。本人于 1987 年毕 业于香港大学，获荣誉文学士学位，1994 年取得香港大学法律专业文凭。本人曾任香港 公司治理公会资深会士，获授予特许秘书及公司治理师资格，自 2021 年起至今担任该 公会理事，并于 2024 年开始担任副会长。本人具有 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币12,692,204,172.58元[7] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币43,272,339,677.50元[7] - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.45元（含税）[7] - 2024年营业总收入202.1954723亿元，较2023年的173.2120768亿元增长16.73%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.6922042亿元，较2023年的7.0215597亿元增长80.76%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27.7826263亿元，较2023年的17.753789亿元增长56.49%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产78.9878241亿元，较2023年末的68.5006144亿元增长15.31%[28] - 2024年末总资产217.2662237亿元，较2023年末的201.2702886亿元增长7.95%[28] - 2024年末总负债138.2699949亿元，较2023年末的132.7615046亿元增长4.15%[28] - 2024年基本每股收益1.49元/股，较2023年的0.82元/股增长81.71%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.14元/股，较2023年的0.56元/股增长103.57%[28] - 2024年加权平均净资产收益率17.20%，较2023年的10.61%增加6.59个百分点[28] - 2024年公司全年销量123.45万辆，同比增长0.37%，营业总收入2021.95亿元，同比增长16.73%，净利润126.92亿元，同比增长80.76%[38] - 2024年第一至四季度营业总收入分别为428.60亿元、485.69亿元、508.25亿元、599.41亿元[31] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为32.28亿元、38.51亿元、33.50亿元、22.64亿元[31] - 2024年非经常性损益合计29.57亿元，2023年为21.88亿元，2022年为37.90亿元[33] - 分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资当期变动100.69亿元，对当期利润影响475.48万元[34] - 2024年营业总收入2021.95亿元，较2023年的1732.12亿元增长16.73%[46] - 2024年整车销售收入1754.89亿元，较2023年的1532.79亿元增长14.49%；零部件及其他收入267.06亿元，较2023年的199.33亿元增长33.98%[46] - 2024年归属于母公司股东的净利润126.92亿元，较2023年的70.22亿元增长80.76%[46] - 2024年毛利率19.51%，较2023年的18.15%增加1.36个百分点[46] - 2024年末流动资产1334.35亿元，较2023年末的1185.84亿元有所增加；流动负债1222.29亿元，较2023年末的1108.35亿元有所增加[48] - 2024年末资本负债比率175.03%，较2023年末的193.79%有所下降[49] - 截至2024年12月31日，公司取得短期借款66.65亿元，长期借款（含一年内到期的长期借款）88.83亿元[51] - 2024年来源于本国的对外交易收入1210.49亿元，来源于其他国家的对外交易收入811.46亿元；2023年分别为1196.01亿元和536.11亿元[56] - 2024年末位于本国的非流动资产690.73亿元，位于其他国家的非流动资产48.14亿元；2023年末分别为675.16亿元和47.92亿元[56] - 2024年公司新车销量123.45万辆，同比增长0.37%，海外年销售45.41万辆，同比增长44.61%，新能源车型累计销售32.22万辆，同比增长25.65%，营业收入2021.95亿元[59] - 公司2024年营业总收入2021.95亿元，同比增长16.73%[105] - 公司2024年营业利润139.21亿元，同比增长93.32%[105] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润126.92亿元，同比增长80.76%[105] - 2022年营业总收入202,195,472,334.88元，较上年同期增长16.73%[107] - 皮卡生产量165,884辆，较上年减少14.57%；销售量175,057辆，较上年减少13.07%；库存量10,346辆，较上年减少38.88%[111] - SUV生产量975,056辆，较上年增加2.92%；销售量989,053辆，较上年增加7.95%；库存量87,694辆，较上年减少2.34%[111] - 轿车及其他生产量66,751辆，较上年减少41.80%；销售量70,418辆，较上年减少37.33%；库存量7,098辆，较上年减少35.66%[111] - 汽车行业营业收入199,614,004,631.17元，较上年增加16.58%；营业成本160,831,065,950.46元，较上年增加14.82%；毛利率19.43%，较上年增加1.24%[112] - 国内业务营业收入119,354,831,358.73元，较上年增加1.05%；营业成本95,631,180,279.94元，较上年减少4.15%；毛利率19.88%，较上年增加4.36%[112] - 国外业务营业收入80,259,173,272.44元，较上年增加51.11%；营业成本65,199,885,670.52元，较上年增加65.91%；毛利率18.76%，较上年减少7.25%[112] - 前五名客户销售额993,238.76万元，占年度销售总额4.91%[117] - 前五名供应商采购额1,607,198.86万元，占年度采购总额7.95%；其中关联方采购额467,591.55万元，占年度采购总额2.31%[119] - 经营活动产生的现金流量净额27,782,626,338.16元，较上年同期增长56.49%[107] - 2024年销售费用78.30亿元，较2023年增长7.47%；管理费用47.56亿元，增长0.45%；研发费用92.84亿元，增长15.27%；财务费用因汇率波动从 - 1.26亿元变为0.91亿元[122] - 2024年研发投入总额104.46亿元，同比减少5.33%，占营业收入比例5.17%，资本化比重49.59%[123][126] - 2024年经营活动现金流量净额277.83亿元，较2023年增长56.49%；投资活动净额 - 232.96亿元；筹资活动净额 - 121.78亿元，较2023年下降1257.55%[128] - 交易性金融资产期末余额141.81亿元，占总资产6.53%，较上期增长244.85%[131] - 应收款项融资期末余额410.99亿元，占总资产18.92%，较上期增长42.10%[131] - 境外资产400.50亿元，占总资产比例18.43%[133] - 截至报告期末，受限资产合计324.44亿元，包括货币资金、应收票据等[134] - 新能源汽车本年累计销量322,202辆，去年累计256,432辆，累计同比增减25.65%；本年累计产量325,389辆，去年累计267,658辆，累计同比增减21.57%[142] - 新能源汽车收入为64,334,271,375.53元[144] - 截至2024年12月31日，集团长期股权投资余额为1,155,137.20万元，较年初增加80,024.99万元，较年初增加7.44%[146] - 诺博汽车系统有限公司注册资本2,283,000,000.00元，持股比例100%，本年净利润1,726,678,238.87元[152] - 俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司注册资本2,254,662,459.77元，持股比例100%，本年净利润1,343,367,529.36元[152] - 其他类以公允价值计量的金融资产期初数4,112,386,017.05元，期末数14,181,400,741.40元[148] - 衍生工具类以公允价值计量的金融资产期初数11,834,681.50元，期末数10,163,635.81元[148] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币12,692,204,172.58元，母公司报表中期末未分配利润为人民币43,272,339,677.50元，拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.45元（含税）[170] - 公司2024年度应缴存基本养老保险人民币12.3629106967亿元（2023年：人民币11.7608942224亿元）[192] 股权结构相关 - A股于2011年9月28日在上交所上市，已发行6,237,388,379股，每手100股[21] - H股（港币柜台）于2003年12月15日在香港联交所上市，已发行2,318,776,000股，每手500股[21] - H股（人民币柜台）于2023年6月19日在香港联交所增设并生效[21] - 截至2024年12月31日，公司已发行的总股数为8,556,164,379股，包括A股6,237,388,379股，H股2,318,776,000股[21] - 魏建军先生受控制公司权益拥有5,115,000,000股A股，占A股概约百分比82.21%，占股份总数概约百分比59.78%；拥有37,998,500股H股，占H股概约百分比1.27%，占股份总数概约百分比0.44%，总计占股份总数概约百分比60.22%[175] - 赵国庆先生实益拥有1,635,000股A股，占A股概约百分比0.03%，占股份总数概约百分比0.02%[175] - 李红栓女士实益拥有及配偶拥有权益共866,855股A股，占A股概约百分比0.01%，占股份总数概约百分比0.01%[175] - 穆峰先生实益拥有2,100,900股A股，占A股概约百分比0.01%，占股份总数概约百分比0.01%[175] - 截至2024年12月31日，保定创新长城资产管理有限公司62.854%、0.125%、0.001%、37.02%股权分别由保定市长城控股集团有限公司、魏建军先生、韩雪娟女士和保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心持有[180] - 截至2024年12月31日，保定市长城控股集团有限公司58.2%、0.6%、41.2%股权分别由魏建军先生、韩雪娟女士及北京绿智潮玩科技有限公司持有，北京绿智潮玩科技有限公司99%及1%股权分别由魏建军先生与韩雪娟女士持有[180] - 截至2024年12月31日，魏建军先生被视为拥有保定创新长城资产管理有限公司持有的51.15亿股A股权益及保定市长城控股集团有限公司所持有的3799.85万股H股权益[180] - 截至2024年12月31日，公司约39.77%的已发行股本由公众持有[184] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新能源汽车累计销售32.22万辆，同比增长25.65%，国内乘用车新能源渗透率达43.99%[40] - 2024年公司海外销售45.41万辆，同比增长44.61%，海外累计销量超180万辆[41] - 2024年皮卡内销124,885台，同比 - 21.04%，出口50,172台，同比16.07%；SUV内销600,008台，同比 - 9.93%，出口389,045台，同比55.57%；轿车及其他内销55,531台，同比 - 39.41%，出口14,887台，同比 - 28.12%[58] - 哈弗品牌2024年全年累计销售707,104辆，成为首个全球用户突破900万的中国专业SUV品牌[60] - 坦克品牌2024年全年累计销售232,195辆，同比增长42.57%[61] - 魏牌品牌2024年全年累计销售55,539辆，同比增长

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） H 股股份代号 : 2333 A 股股份代号 : 601633 2024 企业社会责任报告 * 仅供识别 关于本报告 (1)重要性 ：本集团定期与主要持份者沟通，以识别及评估从持份者的角度最重要 的环境、社会及管治相关问题。通过持份者参与和重要性评估确定的关键环境、社 会及管治问题 ；(2)量化 ：本报告中呈列的量化信息 ╱ 关键绩效指标附有叙述、解 释和比较（如适用）；(3)均衡 ：本报告旨在以客观的方式披露数据，旨在为持份者提 供本集团整体环境、社会及管治表现的均衡概览 ；及(4)一致性 ：除非另有说明， 本集团采用一致的方法，并从本集团的内部记录系统中检索社会和环境关键绩效指 标。报告范围及关键绩效指标与先前的报告一致，以便进行有意义的比较。 一、 报告时间 本报告为长城汽车股份有限公司自2011年开始发布的第14份年度社会责任报告， 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适当向前后年度 延伸。 二、 报告范围 本公司及其分子公司，部分内容涉及保定市长城控股集团有限公司及其子公司，由 于涉及内容的连续性及可比性，部份信息内容根据需 ...