此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 长城汽车股份有限公司 关联交易决策制度 | 第二章 | 关联方及关联交易的范围、定价 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 关联交易决策原则及回避制度 | 2 | | 第四章 | 关连交易 | 6 | | 第五章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对关联交易的内部控制， 保护股东的合法利益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规及公司股票上市地的交易所（以下简 称"交易所"）的规定，并结合《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度，以规范关联交易的决策。 第二章 关联方及关联交易的范围、定价 第二条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联方发生的交易，具 体包括但不限于： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（ ...

长城汽车股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 此规则经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 此规则尚需经公司 2025 年临时股东大会审议通过 | | | 第一章 总则 第一条 为了确保长城汽车股份有限公司 (以下简称"公司")的规范化运 作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、 权限和运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规章、规范性文件，制定本规则。 1 第二章 董事会的职权和责任 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召集股东会，向股 东会报告工作，执行股东会的决议，对股东会负责。 第三条 董事会是公司的常设决策机构，在公司发展战略、经营计划、财 务监控、 ...

长城汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 此制度尚需经公司 2025 年临时股东大会审议通过 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 9 | | 第五章 附则 | | 11 | 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 公司上市地证券监管机构及证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应至少有三名，占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。若任何时候公司的独立董事不满足本条所述条件，公司应立即 通知香港联交所，并刊登公告，公布有关详情及原因。公司应于其不符合有关规定后的三 个月内，委任足够人数的独立董事。 1 第二章 任职资格与任免 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律 ...

第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规章、规范性文件和公司股票上市地法 律或证券交易所有关规定，制定长城汽车股份有限公司股东会议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本规 则对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、其他高级管理人 员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 长城汽车股份有限公司 股东会议事规则 （修改稿） 此规则经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十 ...

长城汽车股份有限公司 筹资管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | | | | 第二章 | 发行股票筹资 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 债务性筹资 | 2 | | 第四章 | 筹资的监督 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 第一章 总 则 第一条 为了加强对长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及其纳入合并报 表范围内的子公司（以下简称"子公司"）筹资业务的内部控制，防范筹资风险，降低 筹资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《长城汽车股份 有限公司章程》、上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定并结合公司具体情况制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司的筹资行为。 第三条 本制度所称筹资，包括发行股票筹资（包括非公开发行及公开发行）和债 务性筹资（包括短期借款、长期借款、应付债券等形式）。 第四条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原则、适度 负债防范风险的原则。 第五条 与银行借款有关的主要业务活动由公司财务管理部负责；与发行公司股票、 债券有关的主 ...

此制度经 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格 | 1 | | 第三章 | | 董事会秘书的任免 | 1 | | 第四章 | | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第五章 | 培训 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 4 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，明确董事会 秘书职责和权限，提高长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长城汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 长城汽车股份有限公司 董事会秘书管理制度 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东数据 ...

长城汽车股份有限公司 信息披露管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容 | 3 | | 第三章 | 信息披露的程序 | 9 | | 第四章 | 信息披露的管理和责任 | 12 | | 第五章 | 保密和处罚 | 17 | | 第六章 | 附 则 | 18 | 第一章 总 则 第一条 为加强长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作管理，规 范信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》、《股价敏感资料披露指引》等其他相关法律、法规及部 门规章的规定、上市地交易所不时修改的上市规则及《长城汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影响的 ...

长城汽车股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 此制度经公司2025年7月18日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第二章 | 暂缓、豁免信息的范围和条件 1 | | --- | --- | | 第三章 | 暂缓、豁免信息的管理流程 3 | | 第四章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为了规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本 制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上市地证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第三条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露上市地 证券监管机构及证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第四条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者 豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 ...

长城汽车股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案 4 | | | 第四章 | 保密管理及责任追究 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理行为，加强内 幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和《长城汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长城汽车股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案 ...

长城汽车股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第二章 | 对外信息报送的管理和流程 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 责任追究及处罚 | 2 | | 第四章 | 附则 | 2 | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）对外报送相关信息及外部信 息使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长城汽车股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各控股子公司、控股股东及实际控制人及与披露工作有 关的其他单位。 第三条 本制度所指外部单位是指除公司以外的其他单位,包括但不限于公司的控股股 东、公司的实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外部单位。 第四条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，以及有 关法律、行政法规、部门规章、上市地监管部门以及上市地交易所 ...