长城汽车股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会 管理制度 此制度经公司2025年7月18日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略规划及可持续发展管理机构 | 1 | | 第三章 | 战略管理工作内容及要求 | 3 | | 第四章 | 战略规划文档归档、保管和查阅 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为加强长城汽车股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")战略管理， 适应公司可持续发展需要，更好地整合优势资源，获取竞争优势，增强公司核心竞争力，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中的公司战略规划是指，在充分保障公司各业务模块经营自主性的前提 下，所做出的公司中长期发展战略规划。 第三条 本制度对公司战略规划及可持续发展管理的流程、周期与内容做出规定，是公 司开展战略规划工作的依据，股份公司和各职能模块必须遵照执行。 第二章 战略规划及可持续发展管理机构 第四条 公司战略规划及 ...

长城汽车股份有限公司 董事会薪酬委员会工作制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 非执行董事（独立董事））及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市 规则"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立公司董事会薪酬委员会（以下简称"薪酬委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管 ...

长城汽车股份有限公司 总经理工作细则 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的职权、义务及任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理办公会议召开的程序、参加人员与会议记录 | 2 | | 第四章 | 总经理的考核与奖惩 | 3 | | 第五章 | 总经理向董事会报告制度 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司的持续性稳定发展，保 护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据 《中华人民共和国公司法》和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，特制定本细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设有副总经理、财务总监及其他高级管理人员，协助总经理工作。副总经理、财务 总监及其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员可以由董事会成员兼任。 总经理和其他高级 ...

长城汽车股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本信息申报 | 2 | | 第三章 | | 交易行为书面通知 3 | | 第四章 | | 可转让本公司股份数量的计算 4 | | 第五章 | | 禁止买卖公司股份的情况 5 | | 第六章 | 信息披露 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《证券及期货条例》等 适用法律、法规、规范性文件、上市规则以及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及本制度第二十五条规定的自 ...

长城汽车股份有限公司 对外投资管理制度 （修订稿） 长期投资主要指公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、 股权投资和其他投资等。长期投资包括但不限于下列类型： 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 此规则尚需经公司 2025 年临时股东大会审议通过 | 第二章 | 对外投资决策权限 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 执行与实施 | 4 | | 第四章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为了规范长城汽车股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为，防范投资 风险，提高对外投资效益，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）等法律法规 的相关规定，结合《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制 ...

| 1 | | --- | | > र | 长城汽车股份有限公司 累积投票制实施细则 （修订稿） 此细则经2025年7月18日第八届董事会第四十次会议审议通过 此细则尚需经2025年临时股东大会审议 第七条 董事候选人应在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名， 承诺公开披露的本人资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事义务。 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，保障全体股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》等有关法律、法规、规范性文件和《长城汽车股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"） 等有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多 ...

长城汽车股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 组织机构与职责 | 3 | | 第三章 | | 信息披露的内容及标准 | 4 | | 第一节 | | 发行信息披露 | 4 | | 第二节 | | 存续期信息披露 | 4 | | 第四章 | | 信息披露管理 | 8 | | 第五章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 9 | | 第六章 | | 子公司信息披露事务管理 | 10 | | 第七章 | 档案管理 | | 11 | | 第八章 | | 信息披露的法律责任与处罚 | 12 | | 第九章 | 附则 | | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在银行间债 券市场发行非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）的信息披露行为，保护投 资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及 中 ...

长城汽车股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 此细则经 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 8 | | 第五章 | 议事规则 | 9 | | 第六章 | 信息披露 | 11 | | 第七章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据公司上市地监管法规、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称"《联 交所上市规则》"）、《长城汽车股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，长 城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审 ...

长城汽车股份有限公司 对外捐赠管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 第二条 本制度适用于公司及其纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第三条 公司对外捐赠遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信的原则。 未按本制度规定程序获得批准前，公司董事、高级管理人员或其他员工不得将公司 财产以任何个人或其他单位的名义进行捐赠或对外公开承诺捐赠。经批准的捐赠事项， 要切实履行捐赠承诺，以免影响公司形象及声誉。 公司对外捐赠应考虑自身条件、经营状况及未来发展规划，若公司已经发生亏损或 存在捐赠后影响公司正常经营的情形，不得对外捐赠。 第三章 对外捐赠的范围、类型及受益人 第四条 公司可用于对外捐赠的财产包括： 1.现金； 2.固定资产； | 第二章 | 对外捐赠的原则 1 | | --- | --- | | 第三章 | 对外捐赠的范围、类型及受益人 1 | | 第四章 | 对外捐赠的决策程序和规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强 公司对外捐 ...

长城汽车股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | | | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子 公司（以下合称"集团"）外汇衍生品交易业务管理，健全和完善集团外汇衍生 品交易业务风险及内控管理机制，防范和降低市场风险对集团经营形成的影响， 确保集团资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《长城汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合集团实际 业务情况，特制定本制度。 （二）风险敞口匹配原则：集团从事套期保值业务的外汇衍生品品种应当仅 限于与集团生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制外汇衍生 品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的外汇衍生 品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得外汇衍生品 与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 （三）管理原则：集团外汇衍生品交易业务由公司董事会授权财务总监对 ...