特此公告。 滨化集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事杨涛 女士的辞职报告。杨涛女士因在公司连续担任独立董事职务已满六年，申请辞去公 司董事会独立董事及薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。杨涛女士确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股 东及债权人。 杨涛女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致董事会及其 专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也 未导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，不会影响董事会正常运作。根据《公司 章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对杨涛女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-018 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-017 滨化集团股份有限公司 关于收购关联方资产的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 本次收购完成后公司需重新建设烧碱装置，未来实际投资项目的收益存在不确定 性。项目建成后将面临原材料及产品价格波动、客户需求不稳定等市场风险。敬 请投资者注意投资风险。 2024年3月26日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《滨化集 团股份有限公司关于收购关联方资产的公告》，公司全资子公司山东滨化海铭化工有 限公司（以下简称"滨化海铭"）拟以人民币14,937.60万元，受让山东海明化工有 限公司（以下简称"海明化工"）20万吨/年烧碱项目（以下简称"本次交易"）。海 明化工为公司关联方，本次交易构成关联交易。现将相关事项补充公告如下： 一、本次交易的背景 和盈新材料受让方元新材料持有的海明化工100%股权，交易价格为人民币1.15亿 元（未经评估），为双方协商价格，实际对应的全部资产即383.87亩土地使用权及20 万吨/年烧碱生产 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 滨化集团股份有限公司拟了解山东海明化工有限公司 20万吨/年烧碱项目投资价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第1031号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年十二月二十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202400409 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0556号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第1031号 | | | 报告名称: | 滨化集团股份有限公司拟了解山东海明化工有限公 司20万吨/年烧碱项目投资价值 | | | 评估结论: | 149.376.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月26日 | | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 柴伟 会员编号:11190188 | (资产评估师) | | | 娄旭 会员编号:37090047 | (资产评估师) ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 滨化集团股份有限公司 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 二〇二三年十一月 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存在 不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 1 3、本员工持股计划的参与对象为在公司任职的部分董事（不含独立董事）、 ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 滨化集团股份有限公司 二〇二三年十一月 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存在 不确定性； 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-012 董事于江、张忠正在本议案中为关联董事，已回避表决。 本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于收购关联方 资产的公告》。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意公司根据经营发展需要，将董事会成员从十一人调整为七人，将监事会成员从 七人调整为五人，并相应修订《公司章程》。 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 8 名，实际 出席会议的董事 8 名。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-014 修订后的《公司章程》全文详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公 司章程》。 本次《公司章程》修订内容，以登记主管机关最终核准登记及备案结果为准。 该议案将提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上 通过。 特此公告。 滨化集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要， 公司拟将董事会成员从十一人调整为七人，将监事会成员从七人调整为五人，并相 应修订《公司章程》。具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零六条 董事会由十一名董事组成， | 第一百零六条 董事会由七名董事组 | | | 成，设董事长一名。公司董事会可 | | 设董事长一名。公司董事会可以根据实际情 | 以根据实际情况设不超 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-013 滨化集团股份有限公司 关于收购关联方资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司子公司滨化海铭拟与海明化工签署资产收购协议，拟以人民币合计14,937.60 万元受让海明化工20万吨/年烧碱项目（以下简称"标的资产"），标的资产包括海明化 工持有的383.87亩土地使用权及20万吨/年烧碱工程项目。本次资产收购以标的资产经 评估的投资价值14,937.60万元作为定价依据，资金来源为自有资金。 公司为进一步扩大氯碱板块规模，提升市场竞争力，拟收购海明化工20万吨/年烧 碱工程项目及相关土地使用权。 1 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东滨化海铭化工有限公 司（以下简称"滨化海铭"）拟以人民币14,937.60万元，受让山东海明化工有限公 司（以下简称"海明化工"）20万吨/年烧碱项目（以下简称"本次交易"）。 海明化工为公司关联方，本次交易构成关联交易。 本 ...

一、员工持股计划简述 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11月22日、2023年12月 8日召开公司第五届董事会第十八次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过《公 司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称《第二期员工持股计划》）《公 司第二期员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持 股计划相关事项的议案》等相关议案。 公司第二期员工持股计划的参与对象为在公司任职的部分董事（不含独立董事）、 监事、高级管理人员、中层管理人员及核心岗位员工。拟参与本员工持股计划的员工 总人数不超过420人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为13人，其他 员工不超过407人。本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币11,241.90万元， 以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过11,241.90万份。第 二期员工持股计划的具体内容详见公司于2023年11月23日在上海证券交易所网站披露 的《滨化集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。 二、本次员工持股计划调整情况 2024年3月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议 ...

滨化集团股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | | 股份转让 11 | | 第四章 | | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...