香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 有關更換核數師的進一步資料 茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月7日的公告 （「該公告」），內 容 有 關 更 換 本 公 司2024年度境外H股 審 計 機 構。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 除 該 公 告 內 提 供 之 資 料 外，本 公 司 擬 向 股 東 及 有 意 投 資 者 提 供 以 下 更 多 資 料： 2023年5月，中 國 財 政 部、國 務 院 國 有 資 產 監 ...

EF001 | 代扣所得稅信息 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 宣派末期股息所適用之代扣所得稅（包括股東類型及適用的稅率）摘要載列於下表。 | | | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 非居民企業H股股東，包括以香港 | | | | | 中央結算（代理人）有限公司、其 | | | | | 他代理人或受託人、或其他組織及 | | | | | 團體名義登記，本公司將按10%的 | | | | | 稅率代扣代繳企業所得稅。 | | 非個人居民 | | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | H股個人股東為香港或澳門居民以 | | | | | 及其他與中國簽訂10%股息稅率的 | | | | | 稅收協議的國家的居民，本公司將 | | | | | 按10%的稅率代扣代繳個人所得 | | 股息所涉及的代扣所得稅 | | | 稅。 | | 非個人居民 | | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | H股個人 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-020 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 说明：其他方式取得包括公司上市后资本公积转增股本取得股份、2021 年限制性股票激励 计划授予股份等。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 焦承尧 董事、监事、高 级管理人员 4,426,964 0.248% 其他方式取得：4,426,964 股 张易辰 董事、监事、高 级管理人员 112,700 0.0063% 其他方式取得：112,700 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事长焦承 尧先生持有公司 A 股股份 4,426,964 股，占公司总股本的 0.248%；董事会秘 书张易辰先生持有公司 A 股股份 112,700 股，占公司总股本的 0.0063%。 集中竞价减持计划的主要内容： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 股東週年大會通告 茲通告 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年6月12日（星 期 三）下午二時正於中國江蘇省揚州市儀徵市經濟開發區亞新科智能汽車技術（儀 徵）有限公司（科 研 二 路 與 景 觀 路 交 叉 路 口 向 北150米）會議室召開2023年股東週 年大會（「股東週年大會」），以 處 理 下 列 事 項： 註： 如股息宣派相關議案於2023年 股 東 週 年 大 會 上 獲 得 批 准，股 息 將 支 付 予 在2024年6月26日 （星 期 三）收 市 後 名 列 本 ...

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 股東週年大會（「大會」）的代表委任表格 日期：2024年 股東簽署（附註6及8） ： 地址為 ， 為鄭州煤礦機械集團股份有限公司（Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited）（「本公司」） 股本中每股面值人民幣1.00元（附註3） 股H股的登記持有人， 茲委任（姓名） ， 地址為 或 如 彼 未 克 出 席，則 大 會 主 席（附註4） 代表本人╱吾等出席將於2024年6月12日下午二時正假座中國江蘇 省揚州市儀徵市經濟開發區亞新科智能汽車技術（儀徵）有限公司（科研二路與景觀路交叉路口向北150米） 會議室舉行的大會或其任何續會，並於會上代表本人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由 本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成（附註5） | 反 對（附註5） | 棄 權（附註5） | | --- | --- | --- | ...

此通函為重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師、獨立顧問或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任何損失承擔任何責任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2023年度董事會報告 2023年度 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | 5 | | | 1、关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 5 | | | 2、关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 16 | | | 3、关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | 23 | | | 4、关于公司 年度独立董事述职报告的议案 | 2023 | 33 | | | 5、关于公司 年度利润分配方案的议案 | 2023 | 57 | | | 6、关于聘任 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案 | 2024 | 59 | | | 7、关于公司 年度预计日常关联交易情况的议案 | 2024 | 64 | | | 8、关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案 | | 70 | | | 9、关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-019 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路交叉路口向北 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-017 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 9 名董事以通讯方 式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事 长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： 特此公告。 郑州煤矿机械集团 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 7 日，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控 制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信为公司 2024 年度境内 A 股审计 机构、2024 年度内部控制审计机构，同意聘任德勤香港为公司 2024 年度境外 H 股审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向 ...