证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-081 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的 议案》，同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制 度》进行修改。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工 作制度》。 本议案需提交公司 2023 年 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或博 士学位； 浙江正泰电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等规定， 特制定本制度。 （三）具 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-083 浙江正泰电器股份有限公司 关于预计新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司正泰安能数 字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）合并报表范围内的公司。 ●担保金额：自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能拟为其合并报表范围内的公司新增担保额度合 计不超过人民币 150 亿元。 ●本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 ●本次新增担保额度不涉及反担保。 ●公司不存在对外担保逾期的情形。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-085 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临 2023-084 浙江正泰电器股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子公 司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）。 ● 被担保人：正泰安能参股公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称"浙江福来泰"） 下属 18 家全资项目公司。 ● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过 的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称"浙江 泰舟"）持有浙江福来泰 18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"） 持有浙江福来泰 82%股权。近日，浙江福来泰下属 18 家全资项目公司拟与兴业银行股份有 限 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-082 浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 同意公司控股子公司正泰安能以 18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司 下属 18 家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币 130,899 万元项目借 款提供担保，担保额度为 23,562 万元。 本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-086 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）及其 2 家下属全资子公司、 公司全资子公司 CHINT GLOBAL INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称"正泰国际贸易"）、 公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 27 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子正泰国际贸易与 JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore B ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-080 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 12 月 5 日（星期二）至 12 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chintzqb@chint.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 12 月 12 日（星期二）16:00—17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财 务指标的具体情 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为147.69亿人民币，同比增长29.53%[1] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为10.88亿人民币，同比下降28.40%[2] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为22.99亿人民币[3] - 2023年第三季度基本每股收益为0.52元，同比下降26.76%[4] - 2023年第三季度总资产为1151亿元人民币，较上年度末增长10.32%[5] - 2023年第三季度公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-8,885,878.57元，占比约为50.4%[6] - 2023年第三季度公司采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为1,455,554.40元，占比约为15.9%[7] - 主要会计数据、财务指标发生变动的情况中，商誉变动比例为276.36%，主要系本期收购通润装备新增商誉[8] 资产负债 - 2023年第三季度，浙江正泰电器股份有限公司的货币资金为90.13亿人民币，较上一年底的133.57亿人民币有所下降[9] - 应收账款为168.65亿人民币，较上一年底的147.22亿人民币有所增长[10] - 应付款项为20.71亿人民币，较上一年底的18.76亿人民币有所增长[11] - 2023年第三季度流动资产合计为676,012,742,005.98，较上一季度增长7.1%[12] - 2023年第三季度非流动资产合计为480,875,477,776.92，较上一季度增长7.7%[13] - 2023年第三季度流动负债合计为451,244,378,816.69，较上一季度增长10.0%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计为242,142,286,320.95，较上一季度增长11.3%[15] 经营情况 - 2023年第三季度，公司营业总收入为426.2亿元，较去年同期增长21.7%[16] - 2023年第三季度，公司营业总成本为378.5亿元，较去年同期增长19.7%[17] - 2023年第三季度，公司净利润为39.96亿元，较去年同期增长8.4%[18] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,629,080,577.97元，较去年同期有明显增长[19] - 公司基本每股收益为1.41元/股，稀释每股收益为1.51元/股，较去年同期略有下降[20] - 综合收益总额为4,029,468,954.87元，归属于母公司所有者的综合收益总额为3,028,845,271.20元[21] - 2023年第三季度公司收入为16,376,901.09万，利润为105,649,538.55万[22] - 投资活动现金流出小计为6,738,301,180.26万，产生的净现金流量为-3,161,431,048.84万[23] - 筹资活动现金流入小计为11,388,921,101.53万，产生的净现金流量为-1,873,554,208.28万[24]

二、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行申请综合授信的议 案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有 限公司温州市分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州 市分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币叁亿元整，授信内容包括但不限于 本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融 资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。同意授权公司管理层全权办理该 项业务，有效期自董事会决议之日起贰年。 三、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司申 请综合授信的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-077 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...