证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-005 中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 1 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十四会议（临时）以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次 会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按照董 事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议薛军先生担任公司副董事长的议案》 同意选举薛军先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满止。 薛军先生简历详见附件。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于调整董事会专门委 ...

特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 附件： 刘冰先生简历 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-006 中国银河证券股份有限公司 关于高级管理人员任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于提请 审议刘冰先生兼任公司董事会秘书的议案》，同意公司业务总监、执行委员会委 员刘冰先生兼任公司董事会秘书，聘期自董事会通过之日起，同时王晟先生不再 代行董事会秘书职责。刘冰先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无 异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 截至本公告披露日，刘冰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资 格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》相 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-003 中国银河证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得 中国证监会批复的公告 公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会授权办理本次次级公司 债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司 向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2024]71 号）。根 据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿 元次级公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在 注册有效期内可以分期发行次级公司债券。 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-002 中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 2024 年 1 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 经上海证券交易所"上证函【2023】881 号"批准，中国银河证券股份有 限公司（以下简称"发行人"）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民 币 300 亿元的公司债券。 根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）的发行规模为 不超过 50 亿元（含 50 亿元），期限为 3 年，发行价格为每张 100 元，采取网 下面向专业投资者簿记建档的方式发行。 本期债券发行工作已于 2024 年 1 月 18 日结束，经发行人与主承销商共 同协商，本期债券实际发行规模为 50 亿元，最终票面利率为 2.84%，认购倍 数为 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-001 中国银河证券股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江月胜先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任的 其他事项须提请公司股东及债权人注意。 公司对江月胜先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 2024 年 1 月 15 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到职工董事江月胜先生的书面辞职申请，江月胜先生因达到法定退休年龄申 请辞去公司职工董事、董事会合规与风险管理委员会委员等职务，该申请自送达 公司董事会时生效。辞去上述职务后，江月胜先生不担任公司及其控股子公司任 何职务。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國銀河證券股份有限公司 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06881 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | ...

一、交易背景 关于全资子公司境外收购交易进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过《关于提请审议"联昌并购项目"有关事项的议案》，同意以公司 全资子公司中国银河国际控股有限公司（以下简称"银河国际"）为主体实施与 CIMB Group Sdn Bhd（以下简称"联昌集团"）的相关收购。银河国际向联昌 集团收购 CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd.（以下简称"银河-联昌 证券"）已发行股本 74.99%的普通股股份以及 CGS-CIMB Holdings Sdn. Bhd. （以下简称"银河-联昌控股"）已发行股本 75%的普通股股份的交易已分别于 2021 年 12 月 7 日完成交割，详见公司于 2021 年 12 月 8 日披露的《关于全资 子公司境外收购交易进展情况的公告》（公告编号：2021-091）。关于银河国际 与联昌集团相关收购的进展情况，具体公告如下（如 ...

根据中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（定期）决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于中国银河证券股份 有限公司拟向香港子公司增资有关事项的函》（机构部函[2023]208 号），同意 公司向全资子公司中国银河国际控股有限公司（以下简称"银河国际"）增资 16 亿港元用于进一步收购联昌集团（CIMB Group Sdn Bhd）所持银河-联昌证券国 际私人有限公司 25.01%股权以及银河-联昌控股私人有限公司 25%股权。 近日，公司已完成向银河国际增资 16 亿港元，在香港公司注册处完成注册 登记手续。本次增资完成后，银河国际股本已变更为 86 亿港元。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-098 中国银河证券股份有限公司 关于完成向中国银河国际控股有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 12 月 30 日 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-097 中国银河证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 23 日 至 2024 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中国银河证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024.1.23 北京 中国银河证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）上午 10 时 现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 M1919 会议室 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 主持人：王晟董事长 2 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则 三、 审议议案 四、 股东发言 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 六、 现场投票表决 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意 见书 目 录 | 议题 | 1 | 关于提请选举薛军先生担任公司执行董事的议案 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 议题 | 2 | 关于提请选举刘力先生担任公司独立非执行董事的议案 ... | 6 | | 议题 | 3 | 关于提请审议 2022 年度陈亮先生、屈艳萍女士薪酬清算方案 | | | ...