合锻智能(603011)

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合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-03-21 16:05
融资与理财 - 公司拟向29家银行申请融资额度,总计383000万元[9] - 公司拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行委托理财,有效期为2024年1月1日至12月31日[11] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为3月29日14时30分,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议审议多项议案,采用现场与网络投票结合方式,地点为公司会议室[6][7] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票[4] 股份与担保 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%等[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%的对外担保须经股东大会审议[14] 人员变动 - 董事、独立董事、监事辞职,上市公司应在60日内完成补选[16][18] - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[18] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[18] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[18] - 公司需在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[19] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在2个月内完成股利派发[19] - 公司采用股票股利进行利润分配,当年净利润较上一年度增长需超20%[19] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度进行修订[22][23][24][25][26][27][28][29]
合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易风险提示公告
2024-03-18 16:35
股价表现 - 2024年3月13 - 15日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,3月18日涨停[5] 财务状况 - 2022年度财报被出具非标准保留意见审计报告[3] - 涉及事项未消除,暂无法判断对期后利润影响[7] 业务往来 - 收到一汽凌源13710万元商业承兑汇票,支付11243.5万元[3] - 汇票逾期未兑付,产生11243.5万元其他应收款并计提坏账[3] 法律诉讼 - 已对一汽凌源等发起诉讼,处于审理初期[3] 经营情况 - 生产经营正常,市场、政策、业务等未重大变化[4]
合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易异常波动公告
2024-03-15 17:25
股价情况 - 公司股票2024年3月13 - 15日涨幅偏离值累计达20%,属异常波动[2][3][6] 信息核查 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[2][4][5] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻和热点概念[2][5] 经营状况 - 公司生产经营正常,市场、政策、成本和销售无重大波动[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意交易风险,以指定媒体公告为准[2][6][7]
合锻智能:控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复
2024-03-15 17:25
信息披露 - 截至2024年3月15日,合锻智能控股股东及实际控制人无应披露未披露重大信息[1]
合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
2024-03-13 17:56
会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年3月13日上午10时召开,9位董事全部出席[3] - 公司将于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会[9] 议案情况 - 《关于向银行申请融资额度》等7项议案需提交临时股东大会审议[4][5][6] - 《关于修订<信息披露管理制度>》议案表决通过[5]
合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关联交易制度(2024年3月修订)
2024-03-13 17:56
关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人、自然人是关联方[4] 关联交易决策披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行决策程序并披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行决策程序并披露[12] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[13] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席,决议经非关联董事过半数通过[11] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人,交易需提交股东大会审议[11] - 股东大会审议关联交易,关联股东回避表决,其有表决权股份数不计入总数[12] 关联交易文件审核 - 董事会对关联交易决议至少审核7类文件[21] - 股东大会对关联交易决议除审核董事会文件外,还需审核独立董事和监事会决议[14] 关联交易执行与担保 - 未按规定程序获批或确认的关联交易不得执行,已执行未获批的公司有权终止[15] - 公司为关联人或持有本公司5%以下股份的股东提供担保,需董事会审议后提交股东大会,相关股东回避表决[15][16] 其他规定 - 九种关联交易可免予按规定履行相关义务[15] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管,保存期限不少于10年[17] - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行,不一致时以相关规定为准[17] - 本制度由公司董事会负责解释[19] - 本制度自公司股东大会审议批准后生效实施[19]
合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
2024-03-13 17:56
公司章程修订 - 2024年3月13日第五届董事会第九次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[3] - 董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[3] - 原规定自申报离任六个月后的十二个月内出售公司股票数量占比不超50%,修订后该条删除[3] 对外担保规定 - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%,对外担保须经股东大会审议通过[4] - 对外担保提交董事会审议,应经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[4] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 股东大会审议为股东等提供担保议案时,相关股东不得参与表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[4] 股东大会与补选规定 - 监事会或股东自行召集股东大会,在决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%[4] - 董事辞职董事会需在2日内披露情况,上市公司应在60日内完成补选[5] - 独立董事辞职致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定等情况,公司应在60日内完成补选[5] - 监事辞职上市公司应在60日内完成补选[7] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] - 审计委员会成员应是不在公司担任高级管理人员的董事,且至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[6] - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[6][7] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[7] 其他规定 - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[5] - 董事长主持股东大会和董事会会议,督促检查决议执行等[5][6] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告,前6个月结束之日起2个月内报送中期报告,前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[8] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项[8] - 公司采用股票股利进行利润分配,当年实现的净利润较上一年度增长需超过20%[8] - 公司采用现金分红,该年度实现的可分配利润需为正值,审计机构需对该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告,实施现金分红不能影响公司持续经营[9] - 本次《公司章程》相关条款修改以市场监督管理部门最终核准结果为准,已通过第五届董事会第九次会议审议,尚需提交股东大会审议[10]
合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-03-13 17:56
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会3月29日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票3月29日进行,交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议10项议案,含融资、理财等[8] 其他信息 - 议案3月14日已公告,3、4、5、6号为特别决议议案[9] - 2号议案对中小投资者单独计票[11] - 股权登记日3月22日,股票代码603011,简称合锻智能[15] - 会议登记3月28日,地点在公司证券部[16] - 会议联系电话、传真、邮箱、邮编公布[17] - 公告发布于3月14日[18]
合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司对外投资管理制度(2024年3月修订)
2024-03-13 17:56
交易决策 - 资产占比超50%等六种交易需董事会审议后提交股东大会[4][5] - 资产占比超10%等六种交易由董事会审议决策[5] - 未达标准交易由总经理决策[6] 投资管理 - 子公司投资报公司批准后实施[6] - 指定部门负责重大投资评估及监督[9] - 总经理负责对外投资日常管理[10] 运营参与 - 公司派人参与新建合作等公司运营决策[10] 财务核算 - 财务部对对外投资全面记录核算[10] 投资回收转让 - 四种情况公司可回收对外投资[16] - 四种情况公司可转让对外投资[16]
合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司对外担保管理制度(2024年3月修订)
2024-03-13 17:56
担保审批 - 应由董事会审批的对外担保,需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况需董事会审议后提交股东大会审议[5][6] 担保申请 - 被担保人应至少提前15个工作日提交担保申请书及附件[9] 担保审核 - 同次董事会审核两项以上对外担保申请需逐项表决[11] 担保管理 - 财务部门按季度填报对外担保情况表并抄送相关人员[14] - 被担保债务展期视为新担保,需履行申请审核批准程序[14] 责任追究 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[16] - 相关人员擅自越权或怠职致损,公司追究责任并处分[16] 其他规定 - 公司对外担保实行统一管理,控股子公司适用相关规定[18] - 控股子公司决议后通知公司履行信息披露义务[18] - 本管理制度经股东大会审议通过后生效实施,由董事会负责解释[18]