证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-004 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）发现前期披露的定 期报告存在部分会计差错，现根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第28号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，对公司2022年半年度、2022年三季 度报告中的相关财务信息进行更正。 ●本次差错更正后，公司2022年半年度、2022年三季度主要财务数据如下： ●本次差错更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财 务状况及经营成果，不会对公司资产、经营及业务产生实质性影响。 ●本次差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 单位：元 年度 项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例 2022 年半 年度 所有者权益 合计 2,251,696,134. ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-002 （一）审议并通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表 能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意公司本次前 期会计差错更正及追溯调整事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于前期会计差错更正的公告》。 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议经全体董事同意，于 2024 年 1 月 11 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 8 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-001 名称：安徽中科光电色选机械有限公司 统一社会信用代码：913401237901200224 注册资本：贰亿贰仟万圆整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2006 年 6 月 23 日 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资 子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 12,000 万 元向全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称"中科光电"）进行 增资，用于实施募投项目"年产 80 台煤炭智能干选机产业化项目（一期）"。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金 ...

洪运杰、佟玉华 天风证券股份有限公司关于 合肥合锻智能制造股份有限公司 持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律、法规的规定，天风证券股份有限公司（ 以 下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为正在履行合肥合锻智 能制造股份有限公司（ 以下简称"合锻智能"、"上市公司"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2023 年的规 范运行情况进行了现场检查： 一、持续督导工作情况 一）保荐机构 天风证券股份有限公司 二）保荐代表人 三）现场检查时间 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 28 日 四）现场检查人员 洪运杰 五）现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员及董事会秘书访谈； 2、查看上市公司主要生产经营场所； P A G E （（3、查看公司 2023 年召开的历次三会文件； 4、查阅和复印 2023 年上市公司募集资金使用凭证、募集资 金账户余额明细等资料； 容诚内部控制审计报告显示：合锻智能因收到一汽凌源汽车 制造有限公司背书的商业承兑汇票面值合计 13710 万元，合锻智 能向其支付银行承兑汇票及银行 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014528 分 类 发布机构 发文日期 1703637653000 名 称 关于对合肥合锻智能制造股份有限公司采取出具警示函行政监管措施并对严建文、张安平、王磊、韩晓风、王晓峰采取监管谈话行政监管措施的 决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕70号 主 题 词 关于对合肥合锻智能制造股份有限公司采取出具警示函行政监管措施并对严建文、张安平、王磊、韩晓 风、王晓峰采取监管谈话行政监管措施的决定 安徽证监局 2023年12月25日 【打印】 【关闭窗口】 1.应收票据会计确认计量不准确。公司在2022年半年报存在应当确认而未确认应收票据，未及时对应收票据合理 计提减值，未合理确认应收票据公允价值与账面价值差异等行为，违反《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》 第五条、第七条、第四十条、第四十七条等规定。 2.公司业绩预告信息披露不准确。公司未及时考虑应收款项的减值迹象，导致2022年年报业绩预告信息与2022年 年报信息存在较大差异，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。 3.公司治理不规 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-067 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议经全体监事同意，于 2023 年 12 月 27 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、邮 件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中史昕先生以 通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为： 公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使 用效率，减少财务费 ...

天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能 制造股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机 构")作为合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"合锻智 能"或"公司")持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号 -- 持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对合锻智能拟使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,核查情况及 核查意见如下: 一、非公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)3322 号文核准, 合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")以非公开 方式发行人民币普通股(A 股)股票 55,845,145 股,每股发行价 格为人民币 7.89元,共计募集资金人民币 440,618,194.05元, 扣 除 各 项 发 行 费 用 6,605,685 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-069 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●募集资金临时补充流动资金的金额：18,860 万元。 ●募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用暂时闲置 募集资金 18,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3322 号）核准，公司以非公开方式发行 人民币普通股（A 股）55,845,1 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-066 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议经全体董事同意，于 2023 年 12 月 27 日上午 9 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、邮 件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘宝莹先 生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。 本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （二）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司 ...

现将有关情况公告如下： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-065 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于对合肥合 锻智能制造股份有限公司采取出具警示函行政监管措施并对严建文、张安平、王 磊、韩晓风、王晓峰采取监管谈话行政监管措施的决定》（[2023]70 号）（以 下简称"《行政监管措施决定书》"）。 尽责义务，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条规定，严建文、张安 平、王磊、韩晓风、王晓峰对公司相关违规行为负有主要责任。 根据《上市公司现场检查规则》 (证监会公告[2022]21 号)第二十一条，《上 市公司信息披露管理办法》第五十二条相关规定，我局决定对你公司采取警示函 的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。我局决定对严建文、张安平、 王磊、韩晓风、王晓峰采取监管谈 ...