审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由全体董事三分之一提名，董事会二分之一以上同意当选[4] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[12] - 提前3天书面通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[14] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估审计和内控[6] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[7] 其他 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 设审计部，在其指导监督下开展内审工作[4] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 符合规定情形可自行判断暂缓或豁免披露，接受事后监管[1] - 拟披露信息为国家或商业秘密可豁免或暂缓[1] 披露期限与条件 - 暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[2] - 需符合未泄露等条件，董秘两交易日内审核[3] 后续处理 - 信息泄露或有传闻应及时核实披露[3] - 原因消除或期限届满应及时公告[3] 违规与制度管理 - 信息披露负责人违规将受处罚[4] - 制度由董事会负责解释、修订并批准实施[4]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[6] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见，监事会审核并提书面意见[8] 报告内容要求 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[6] - 半年度报告记载公司股票、债券发行及变动情况等内容[8] - 季度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻且交易异常波动，及时披露财务数据[11] - 定期报告中财报被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[11] 重大事件披露 - 发生影响证券交易价格重大事件且投资者未知，立即披露[13] - 董事会等形成决议等任一时点及时披露重大事件[14] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上及时披露[19] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元及时披露[19] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元及时披露[19] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元及时披露[19] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元及时披露[19] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元及时披露[19] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上履行决策程序后及时披露[22] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上履行决策程序后及时披露[22] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化告知公司并配合披露[27] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份股东或实控人告知委托人情况并配合披露[28]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下应在2个月内召开临时股东大会[2] - 相关方提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[4][5][8] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[5][8] 提案与通知 - 单独或合计持3%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[9] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消，应在原定日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票规则 - 其他方式投票时间有规定[20] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30%，采用累积投票制[20] - 累积投票制下，每一普通股股份表决权与应选人数相同[20] - 股东大会对提案逐项表决，不得修改[21][23] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准[21] - 未填、错填表决票视为弃权[21] 决议相关 - 决议应列明相关信息及表决结果[23] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[23] 其他 - 会议资料保存不少于10年[25] - 通过派现等提案应在会后2个月内实施[25] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[25] - 规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[27] - 规则解释权属公司董事会[27] - 规则自股东大会审议通过生效[27]

业绩数据 - 2022年半年度调增总资产4251.51万元，调减净资产和归母净利润151.79万元[3] - 2022年三季度调增总资产4244.61万元，调减净资产和归母净利润204.65万元[3] - 2022年实现归母净利润1309.33万元，扣非后 - 3099.99万元[4] 违规问题 - 2022年半年报应确认未确认应收票据[2] - 业绩预告披露不准确，未考虑应收款减值迹象[4] - 公司治理不规范，违反相关制度[5][7] 责任处理 - 时任副总经理韩晓风被予以监管警示[7]

业绩总结 - 2024年1月31日公司全资子公司收到政府补助1,982,914.45元[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润的15.14%[2] - 与收益相关补助1,982,914.45元计入当期损益[3]

保荐代表人变更 - 公司收到天风证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人佟玉华因工作变动不再负责[1] - 董瀚晨接替佟玉华担任持续督导保荐代表人[1] 新保荐代表人信息 - 董瀚晨为天风证券投资银行委员会副总监，硕士学历[4] - 拥有6年投资银行从业经历，曾参与久易股份IPO等项目[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年1月27日[3]

财务表现 - 公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为65,554,641.67元，同比增长206.15%[3][20] - 公司2022年上半年营业收入为734,407,498.41元，同比增长63.48%[20] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.13元，同比增长160%[20] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为3.08%，同比增加1.85个百分点[20] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-48,991,835.11元，同比下降284.27%[20] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净资产为2,251,605,645.25元，同比增长28.18%[20] - 公司2022年上半年总资产为4,056,486,942.18元，同比增长30.63%[20] - 公司2022年上半年非经常性损益合计为21,570,560.91元[23] - 2022年1-6月，金属成形机床订单和利润保持增长，制造业PMI为50.2%，重回临界点以上[25] - 公司2022年上半年净利润为16,468,002.01元，同比增长114.6%[161] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-188,259,974.18元，同比下降284.3%[163] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-442,668,543.71元，同比下降330.2%[164] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为543,082,110.76元，同比增长811.2%[164] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为770,765,612.21元，同比增长38.7%[162] - 公司2022年上半年收到的税费返还为15,158,086.67元，同比增长70.2%[163] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为135,747,717.11元，同比增长33.2%[163] - 公司2022年上半年投资支付的现金为753,050,000.00元，同比增长164.1%[164] - 公司2022年上半年吸收投资收到的现金为438,012,012.11元[164] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为91,035,509.26元，同比下降1.8%[164] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为428,505,418.89元，同比增长55.9%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,634,895.30元，同比下降465.1%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-361,034,564.57元，同比下降982.1%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为542,589,038.86元，同比增长672.9%[167] - 期末现金及现金等价物余额为58,076,916.90元，同比下降4.8%[168] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为1,756,647,394.54元[170] - 公司2022年上半年资本公积为448,949,194.16元[170] - 公司2022年上半年未分配利润为1,027,000,300.00元[170] - 公司2022年上半年盈余公积为50,500,000.00元[170] - 公司2022年上半年专项储备为6,415,046.54元[170] - 公司本期综合收益总额为64,036,787.83元，同比减少191,046.1元[171] - 公司所有者投入的普通股为45,465,243.00元，资本公积为338,047,265.12元，减少资本50,500,000.00元[171] - 公司本期专项储备减少3,091,045.24元，其中本期提取2,559,573.42元，使用5,650,618.66元[177] - 公司本期期末余额为494,414,437.00元，归属于母公司所有者权益为2,250,178,280.65元[177] - 公司上年期末实收资本为450,708,094.00元，资本公积为1,032,804,280.55元[177] - 公司本期综合收益总额为20,916,896.28元[178] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为434,012,508.12元[186] - 公司本期专项储备提取金额为1,993,550.58元，使用金额为1,776,083.32元[182] - 公司本期期末余额为1,711,359,290.43元[182] - 公司上年期末余额为1,445,323,489.99元[184] - 公司本期增减变动金额为447,859,056.73元[186] - 公司本期综合收益总额为16,468,002.01元[186] - 公司本期所有者投入的普通股金额为434,012,508.12元[186] - 公司本期专项储备变动额为-2,621,453.40元[186] - 公司本期期末余额为1,712,378,236.40元[182] - 本期提取金额为1,046,418.78[187] - 本期使用金额为3,667,872.18[187] - 本期期末余额为1,893,182.72[187] - 上年期末余额为1,441,800.63[187] - 本期增减变动金额为8,029,188.03[187] - 综合收益总额为7,672,069.24[187] - 专项储备本期提取金额为805,795.02[189] - 专项储备本期使用金额为448,676.23[189] - 本期期末专项储备余额为2,936,985.87[189] 业务发展 - 公司2022年上半年高端成形机床业务增长22,132.00万元，主要受益于新能源车等行业的快速发展及新产品、新工艺的推广[20] - 公司2022年上半年智能分选设备业务增长6,386.09万元，主要系高端智能分选设备订单增长所致[20] - 公司在新能源汽车领域取得进展，市场份额进一步加大[26] - 公司推出多款具备互联网功能的智能化光电分选设备，应用于多个领域[27] - 公司基于深度学习技术和工业互联网技术，显著提升了产品的分选性能和智能化程度[28] - 公司占地面积33万平方米，具备年产500台套大中型液压及机械压力机装备和4000台智能分选设备的生产能力[29] - 公司完成了PCB/CCL层压机自动化生产线的研发与制造和新一代移动破碎筛分输送设备的设计开发[30] - 公司拥有完善的技术研发体系，技术研发能力居行业领先地位[31] - 公司研发的1000KN-63000KN复合材料成形压机和复材预成形生产线在行业内广泛应用，领先于行业的四角调平控制技术、快速加压技术、微开模技术、滑块位置动态控制技术[34] - 公司研发的大型封头压机生产线在国内高端市场占有率第一，先后研发了浮动压边及控制技术、变压边力技术、可移动压边杆技术等该领域专用的核心技术[36] - 公司定制研发了整体胀形车桥生产线，可实现缩颈、胀形、压制等成形工艺，满足整体胀形车桥的连续生产工艺需求[36] - 公司研发的内高压成形设备拥有自主知识产权的大容积、大流量的超高压增压器及增压系统，替代了进口[38] - 公司研发并交付了多套轮毂锻造生产线，用于汽车轮毂和火车车轮的锻造，生产线具有自动上下料、换模、喷淋等辅助系统[38] - 公司定制研发了层压机生产线，主要用于PCB、CCL生产工艺，当前国内使用的压机主要由德国和日本等个别企业提供[39] - 公司研发生产的机械压力机品质均达到国内领先水平，报告期内典型行业应用包括大型数控闭式机械压力机冲压线[41] - 公司在模具行业试模工艺进行了一系列的技术创新，形成了系列大型高效柔性试模中心产品，模具研配效率提高1-3倍[43] - 公司在落料压力机自动生产线方面开发研制了一系列新型号产品，包括汽车底盘件厚板落料线、内板件落料线等，生产节拍可达到60次/分钟[44] - 公司开发的2000吨大型多工位压力机可实现25次/分钟的生产节拍，800吨多工位压力机可达到40次/分钟的冲压频次[45] - 公司完成大米全产线云互联智控加工技术开发，并完成谷糙分选新分选设备开发与销售[47] - 公司全面推进杂粮全品类深度学习技术分选应用，升级KIX深度学习红外分选设备[48] - 公司茶叶分选机从2层、3层覆盖到7层、8层，提供"色选+形选+智选"的多种模式分选方案[50] - 公司针对铜矿、钨矿等各类金属矿及非金属矿进行颜色、大小及异物分选，提供30-100mm、2-30mm、2mm以下颗粒及潮湿颗粒的解决方案[51] - 公司煤炭智能干选机适用于500-13mm粒级煤块分选，矸中带煤指标和排矸率指标行业领先[53] - 公司塑料分选设备销售额实现较大增长，完成从粒子分选到整瓶分选方案[54] - 公司开发新一代移动式破碎筛分输送设备，整机运行稳定，质量和使用效率达到国内领先水平[55] - 公司被认定为"国家认定企业技术中心"、"国家重点实验室先进制造合肥分中心"等，拥有数百项专利和专有技术[58] - 公司在液压机领域覆盖率高，水平领先，为国内外知名汽车及零部件企业提供高性能成形成套生产线[59] - 公司在复合材料自动化成套装备和PCB/CCL全自动层压设备领域发展迅猛，成为国内唯一同时掌握间接热成型和直接热成形技术的厂家[60] - 公司通过工业互联网云平台实现产品与服务数字化、可视化，提升精益制造能力[60] - 公司在2022年半年度报告中提到，将在层压机、精密成型、特种锻造等领域加大技术创新，寻求突破[62] - 公司拥有一支200人左右的专业研发团队，致力于智能分选设备的技术研发与创新[64] - 公司在智能分选设备领域拥有15项发明专利和96项实用新型及外观设计专利[64] - 公司是国内覆盖大米、茶叶、杂粮、矿石等业务板块的全球化分选设备企业，具备一定规模的产销能力[64] - 公司通过完善的销售网络和技术服务体系，深入市场并满足客户需求[65] - 公司管理层核心队伍稳定，建立了完善的内控制度和法人治理结构[65] - 高端成形机床板块订单和营业收入提升，盈利水平有效改善[68] - 公司推出多款新产品，包括"鲲鹏"深度学习分选设备和新一代RG系列大米色选机[74] - 研发费用为50,861,994.92元，同比增长82.11%[81] - 公司通过模块化生产覆盖率和零部件标准通用率的提升，降低生产成本[78] 股东与股权结构 - 公司拟以总股本494,414,437股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利14,832,433.11元（含税）[3] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董事沙玲、韩晓风离任，刘雨菡、刘宝莹当选董事[102] - 公司半年度拟定的利润分配预案为每10股送红股0股[104] - 公司2022年半年度每10股派息0.30元（含税）[105] - 公司2018年限制性股票激励计划于2018年3月11日通过董事会审议，并于2018年3月28日通过股东大会审议[106] - 2018年6月6日，公司调整2018年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量及激励对象[106] - 2018年7月10日，公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票完成登记[106] - 2019年3月8日，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票[106] - 2019年7月3日，公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[107] - 2020年7月28日，公司回购注销部分限制性股票[107] - 2021年7月23日，公司审议通过回购注销限制性股票的议案[107] - 2021年12月16日，公司完成股权激励限制性股票回购注销[107] - 公司总股本由448,949,194股变更为494,414,437股，其中非公开发行股票新增55,845,145股，注销已回购股份10,379,902股[135] - 有限售条件股份占总股本的11.30%，其中境内自然人持股占比8.87%，外资持股占比1.03%[133] - 无限售条件流通股份占总股本的88.70%，全部为人民币普通股[133] - 报告期末普通股股东总数为26,879户[137] - 前十名股东中，严建文持股148,438,422股，占比30.02%，为最大股东[139] - 郭伟松持股43,852,978股，占比8.87%，全部为限售股[139] - 中信投资控股有限公司持股35,742,700股，占比7.23%，报告期内减持9,888,210股[139] - UBS AG持股5,348,945股，占比1.08%，其中5,069,708股为限售股[139] - 诺德基金管理有限公司持股5,576,679股，占比1.13%，全部为限售股[136] - 国信证券股份有限公司持股1,345,780股，占比0.27%，全部为限售股[136] - 前十名无限售条件股东中，严建文持有148,438,422股人民币普通股，占比最高[140] - 有限售条件股东中，郭伟松持有43,852,978股，UBS AG持有5,069,708股[141] - 公司控股股东严建文承诺长期持有公司股份，确保控股地位，并计划在公司上市后37至48个月内减持不超过所持股份的10%，49至60个月内减持不超过15%[121] - 严建文承诺减持价格不低于公司上一年度经审计的每股净资产值及股票首次公开发行价格，且减持前将提前三个交易日公告[121] - 公司董事、监事、高级管理人员在股份锁定期满后，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[121] - 严建文承诺若因个人股转让事宜发生纠纷，将承担全部补偿责任，并以现金方式补偿给公司[123] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若未履行公开承诺事项，将延长股票锁定期并不得要求增加薪资或津贴[123] - 公司保证2018年限制性股票激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[124] - 参与2018年限制性股票激励计划的激励对象承诺若因信息披露问题导致不符合授予权益或行使权益安排，将返还全部利益[124] - 合锻股份承诺若未履行相关承诺事项，将以自有资金补偿公众投资者的直接损失[117] - 合锻股份在未完全消除未履行相关承诺事项的不利影响前，不得发行证券[119] - 合肥建投承诺减持合锻股份股票的价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[119] - 中信投资承诺在锁定期满后12个月内减持股份比例不超过所持股份总数的三分之一[119] - 中信投资承诺在锁定期满后24个月内减持股份比例不超过所持股份总数的三分之二[119] - 中信投资承诺在锁定期满后36个月内减持股份比例不超过所持股份总数的100%[119] - 中信投资承诺减持股票价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[119] - 合锻股份承诺在未完全消除未履行相关承诺事项的不利影响前，不得增加董事、监事、高级管理人员的薪资或津贴[119] - 合肥建投承诺减持股票前应提前三个交易日公告并履行信息披露义务[119] - 中信投资承诺减持股票应符合相关法律、法规、规章的规定[119] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为213,159,053.19元，较期初减少20,778,882.94元[148] - 交易性金融资产期末余额为488,094,546.20元，较期初大幅增加436,663,433.44元[148] - 应收账款期末余额为590,066,510.91元，较期初增加116,630,489.61元[148] - 存货期末余额为1,097,262,474.95元，较期初增加275,313,934.49元[148] - 流动资产合计期末余额为2,860,767,756.47元，较期初增加960,989,881.54元[148] - 长期股权投资期末余额为152,165,875.89元，较期初增加1,488,276.39元[148] - 固定资产期末余额为365,307,560.31元，较期初减少10,333,427.04元[148] - 在建工程期末余额为4,293,248.92元[148] - 公司总资产从3,105,222,726.19元增长至4,056,486,942.18元，增长幅度为30.6%[149][150] - 流动负债从1,295,323,591.26元增加至1,754,132,254.75元，增长35.4%[149] - 归属于母公司所有者权益从1,756,647,394.54元增长至2,251,605,645.25元，增长28.2%[150] - 短期借款从419,758,004.72元

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为494,423,545.81元，同比增长55.67%[5] - 年初至报告期末营业收入为1,228,831,044.22元，同比增长60.25%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为1,228,831,044.22元，同比增长60.2%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为57,020,469.98元，同比增长97.55%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为122,575,111.65元，同比增长146.23%[5] - 公司2022年前三季度净利润为122,287,393.79元，同比增长147.4%[24] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为122,575,111.65元，同比增长146.3%[24] - 公司2022年前三季度营业利润为132,355,761.07元，同比增长141.5%[24] - 公司净利润增长主要由于收入增长及销售结构优化[11] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,000,358.65元，同比增长86.75%[5] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-175,966,847.12元，同比下降139.84%[6] - 公司2022年前三季度经营活动现金流入小计为1,325,860,658.60元，同比增长44.1%[27] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,228,842,151.07元，同比增长39.4%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-175,966,847.12元，同比下降139.8%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-462,788,589.00元，同比下降524.6%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为576,575,718.97元，同比增长802.4%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为183,029,799.15元，同比增长23.7%[28] - 支付的各项税费为49,587,822.91元，同比增长53.8%[28] - 支付其他与经营活动有关的现金为127,736,181.94元，同比增长38.6%[28] - 期末现金及现金等价物余额为118,904,990.93元，同比下降17.7%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-59,470,312.41元，同比改善29.3%[29] 资产与负债 - 总资产为4,205,782,600.56元，同比增长35.44%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,295,216,744.34元，同比增长30.66%[6] - 公司总资产从2021年底的3,105,222,726.19元增长至2022年9月30日的4,205,782,600.56元[19] - 公司2022年前三季度流动负债合计为1,867,703,126.37元，同比增长44.2%[20] - 公司2022年前三季度负债合计为1,912,089,892.55元，同比增长41.7%[20] - 短期借款从2021年底的419,758,004.72元增长至2022年9月30日的613,070,020.14元[19] - 应付票据从2021年底的199,010,036.78元增长至2022年9月30日的385,598,982.79元[19] - 合同负债从2021年底的178,335,632.40元增长至2022年9月30日的285,504,942.85元[19] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为27,548人[13] - 严建文持有公司30.02%的股份，为最大股东[13] 货币资金与金融资产 - 公司货币资金从2021年底的233,937,936.13元增长至2022年9月30日的243,823,227.14元[18] - 交易性金融资产从2021年底的51,431,112.76元大幅增长至2022年9月30日的505,479,513.06元[18] 应收账款与存货 - 应收账款从2021年底的473,436,021.30元增长至2022年9月30日的706,332,287.27元[18] - 存货从2021年底的821,948,540.46元增长至2022年9月30日的1,035,616,628.43元[18] 研发费用与每股收益 - 公司2022年前三季度研发费用为77,109,883.74元，同比增长65.6%[23] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.25元，同比增长127.3%[25] 收入增长原因 - 公司收入增长主要得益于高端成形板块和智能分选板块的收入增长[10]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-003 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议经全体监事同意，于 2024 年 1 月 11 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，公司监事会认为： 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于前期会计差错更正的公告》。 表决结果：同意 5 ...