安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 特此说明。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-019 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十五次会议。 有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 3 月 21 日以现场送达和通讯方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、宁波正通博源股权投资合伙企业（有 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 说明 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁 波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（（有限合伙）持有的安徽安孚能 源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟以安孚能源为实施主 体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（（以下简称（"亚锦科技"） 全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据（ 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》和（ 上市公司重 大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实 际情况经过自查论证后认为，本次交易符合（ 上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下： 一、本次交易不涉及 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 交易类型 | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 购买安徽安孚能源 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 袁莉 | | 付现金购买资 | 科技有限公司 | 华芳集团有限公司 | | 产 | 37.75%股权 | | | | | 张萍 | | | | 钱树良 | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合 | | | 以安徽安孚能源科 | 伙） | | 支付现金购买 资产 | 技有限公司为实施 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司全体股东 | | | 主体要约收购宁波 | | | | 亚锦电子科技股份 | | | | 有限公司 5%股份 | | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 35 | | 二〇二四年三月 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 ...

第十三条规定的重组上市情形的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 2024 年 3 月 26 日 特此说明。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波正通博 源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有 限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟以安孚能源为实施主体以支付 现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"）全体股 东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前后，上市公司的实际控制人均为袁永刚、王文娟夫妇，本次交易 不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制 人未发生变更。因此，本次交易不构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形。 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-022 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买安徽安孚能源科技有限公司 37.75%的股权，以支付 现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有限公司 5%的股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易存在不确定性，经公司申请，公司股票自 2024 年 3 月 15 日（星 期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2024-017）和《关于筹 划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-018）。 2024年3月25日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见2024年3月26日在公司指定媒体披露的相关公告。经 向上海 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前股票价格波动情况的说明 本次交易停牌前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计上涨 15.72%，剔 除同期上证综合指数（000001.SH）因素影响后上涨 9.71%，剔除万得电气部件 与设备行业指数（882423.WI）因素影响后上涨 1.96%。在剔除大盘因素和同行 业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日期间内的 累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常波动的情况。 公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的保密制 1 度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与聘请的 证券服务机构签订保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义 务。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能 源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟 ...

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁 波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（（有限合伙）持有的安徽安孚能 源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟以安孚能源为实施主 体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（（以下简称（"亚锦科技"） 全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司重大资 产重组管理办法》（ 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 安徽安孚电池科技股份有限公司董事 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | | 议案二 11 | | 议案三 15 | | 议案四 20 | | 议案五 21 | | 议案六 24 | | 议案七 25 | | 议案八 26 | | 议案九 30 | | 议案十 33 | | 议案十一 35 | | 议案十二 37 | | 议案十三 38 | | 议案十四 42 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日 14:00 网络投票时间：2024 年 4 月 2 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东 大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 会议主持人：董事长 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-018 鉴于该事项尚处于筹划阶段，经公司申请，公司股票自 2024 年 3 月 15 日（星 期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹 划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2024-017）。 截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各 方正在就本次交易方案进行协商、论证。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定 性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动， 根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。 截至本公告日，本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协 议，具体交易方案仍在商讨论证中，存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事 会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批，尚存在 不确定性。 公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，有关信息请以公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站 ...