本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-017 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的公告 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603031 | 安孚科技 | A 股 | 停牌 | 2024/3/15 | | | | 一、停牌事由和工作安排 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"）正在筹 划以发行股份及支付现金的方式购买安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安 孚能源"）37.75%的股权，以支付现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有限 公司（以下简称"亚锦科技"）5%的股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易" ...

公司基本信息 - 公司代码为603031，公司简称为安孚科技[1] - 公司拟每股派发现金红利人民币0.45元（含税），同时每10股以资本公积金转增4.5股[4] - 公司注册地址位于安徽省庐江县文明中路1号，办公地址在合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801[22] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为安孚科技，股票代码为603031[22] 业绩总结 - 2023年营业收入为43.18亿人民币，同比增长27.62%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11.58亿人民币，同比增长41.93%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.08亿人民币，同比增长76.07%[23] - 2023年第一季度营业收入为1,164,092,835.60元，同比下降10.6%[25] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为44,836,457.09元，同比下降54.5%[25] 新产品和新技术研发 - 公司组建新产品开发团队，自主设计开发具有完整知识产权的新一代聚能环产品[32] - 公司在2023年全面上市了聚能环4代产品，取得历史性突破[33] - 公司通过技术创新与合作推动科技资源整合，提升科技创新水平[33] - 公司优化产品配方和工艺路径，降低成本提升竞争优势[33] - 聚能环4代产品上市销售，再创耐用新纪录，满足消费者需求[33] 市场扩张和并购 - 公司通过两次重大资产重组成功获得亚锦科技51%的控股权，控股了南孚电池，剥离了原百货零售业务[28] - 公司成功向特定对象发行股票，募集资金12.27亿元，提升净资产，降低负债率，优化财务结构[29] - 公司参股子公司合孚能源，优化战略布局，加强技术研发[33] 其他新策略 - 公司持续优化内部管理，降本增效，通过供应链管理、工艺技术创新等方式降低成本[32] - 公司加大品牌建设和推广力度，扩大品牌传播推广[33] - 公司持续推动网点分销建设，满足消费者便捷购买需求[33] - 公司加强线上推广运营，多平台满足用户消费需求[33]

安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mcf.gov.cn）"进行查验 "拼行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查验 1-2 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证审字 21120010 号 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称安孚科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是安孚科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年 1-2 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2024）证审字 21120009 号-1 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对专项报告是 否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合 安孚科技实际情 况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核,我们认为,安孚科技董事会编制的专项报告符合《上市公司监 管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(上证发 中证天通会计 ...

经核查独立董事方福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安徽安 孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事方 福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧的独立性意见进行评估并出具以下意见： 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 重大资产重组之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 二零二四年三月 独立财务顾问声明 华安证券股份有限公司接受安徽安孚电池科技股份有限公司的委托，担任其 重大资产重组之独立财务顾问。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等相关法律法规和规定的要求，独立财务顾问本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其 他依据，出具本持续督导意见。 本持续督导意见不构成对安徽安孚电池科技股份有限公司的任何投资建议， 对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务 顾问不承担任何责任。本独立财务顾问提请投资者认真阅读安徽安孚电池科技股 份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。 本持续督导意见出具的前提是：安徽安孚电池科技股份有限公司向独立财务 顾问提供了出具本持续督导意见所必需的资料，安徽安孚电池科技股份有限公司 保证所提供的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真 实性、准确性和完整性承担责任。 本独立财务顾问未委托和授权任 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司重大资产重组 之 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）作为 安徽安孚电池科技股份有限公司（曾用名"安徽安德利百货股份有限公司"，以 下简称""安孚科技"或""上市公司"）2021 年度重大资产购买及重大资产出售暨 关联交易、2022 年度重大资产购买暨关联交易"（以下简称""两次重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据" 上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规 定，对两次重大资产重组中关于宁波亚锦电子科技股份有限公司"（以下简称""亚 锦科技"或""标的公司"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见 如下： 一、业绩承诺及补偿安排 根据上市公司控股子公司安徽安孚能源科技有限公司"（以下简称""安孚能源"） 与福建南平大丰电器有限公司"（曾用名""宁波亚丰电器有限公司"，以下简称""宁 波亚丰"）分别于 2021 年 11 月 16 日和 2022 年 2 月 9 日签署的 利润补偿协 议》，两次重大资产重组业绩承诺及补偿安排的主要内容如下： （一）业绩承诺 宁波亚 ...

公司代码：603031 公司简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：赵权、任栓栓 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并亚锦科技所形成的 | 安徽中联国信资产评估 | 何国荣、谷黎明、 | 皖中联国信评报字 | 可收回金额 | 亚锦科技包含商誉的 相关资产组在评估基 | | 包含商誉的相关资产组 | 有限责任公司 | 倪嘉 | (2024)第 128 号 | | 准日的可收回金额不 | | | | | | | 低于 878,000.00 万元 | 三、 是否存在减值迹象： 注：如选是请继续填写后续内容。 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期二)前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@anfucorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 12 日发布公司 2023 年度报告和利润分配及资本公积转增股本的相关公告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况以及 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本方案，公司计划于 2024 年 4 月 3 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 重要内容提示： 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-016 会议召 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-012 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2368 号）的同意注册，公司向特定对象发行 33,600,000 股人民币普通 股 A 股股票，发行价格为 37.02 元/股，募集资金总额为人民币 124,387.20 万 元，扣除相关发行费用（不含增值税）1,684.13 万元后，募集资金净额为人民币 122,703.07 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月 24 日到账。上述募集资金到位 情况业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 27 日出具了 《安徽安孚电池科技股份有限公司验资报告》（中证天通（2023）验字 21 ...