证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-050 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-051） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一 次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第 1 次临时股东会的议案》 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-051 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号 4 楼 402 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 25 日 投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 24 日 15:00 至 股东会召开日期：2024年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统： ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-049 南京康尼机电股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ●原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为确保公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的顺利开展，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，并综合考虑苏亚金诚的实际情况、公司业 务情况和审计服务需求，经履行竞争性谈判的公开选聘程序，公司拟改聘容诚为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相 关事宜与苏亚金诚进行了事前沟通，苏亚金诚已明确知悉本次变更事项并确认无 异议。 ●本事项尚需提交公司股东会审议通过。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京康尼机电股份有限公司 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-048 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 18,619,950 股，占公司总股本的比例为 2.05%，回购成交的最高价为 5.97 元/股， 最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额为 100,290,062.02 元（不含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购 ...

关于收到对龙昕科技原 17 名股东诉讼事项的 部分诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或者"康尼 机电"）收到江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高院"）下达的深圳市泓锦文并 购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓锦文基金"）《民事判决书》【（2024） 苏民终 308 号】，本次判决为终审判决。现将有关情况公告如下： 一、诉讼基本情况 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-047 南京康尼机电股份有限公司 2、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿康尼机电 73,251,142.42 元。 二、本次诉讼二审民事判决情况 泓锦文基金因不服一审民事判决向江苏高院提起上诉，现已经江苏高院审理 终结。判决如下： 1、驳回上诉人的上诉，维持原判。 2、二审案件受理费由上诉人负担。 2017 年 12 月 4 日，公司完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科 技"）的并购，并依约陆续支付了全 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-046 南京康尼机电股份有限公司 吴讯英、罗国莲、邓泽林因不服一审民事判决向南京市中级人民法院提起上 诉，南京市中级人民法院驳回三名上诉人的上诉，维持原判，判决为终审判决。 具体详见公司分别于 2024 年 8 月 9 日、8 月 13 日发布的《关于收到对龙昕科技 原 17 名股东诉讼事项的部分诉讼结果的公告》（公告编号：2024-036、2024-037）。 关于收到相关司法执行股票及注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次执行注销的南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公 司"）股票共计 5,738,702 股，占注销前公司总股本的 0.63%，本次注销完成后， 公司总股本由 912,746,754 股变更为 907,008,052 股。 本次注销股票数量：5,738,702 股。 股票注销日期：2024 年 11 月 5 日。 一、注销股票的基本情况 2023 年 11 月，公司分别收到南京市栖霞区 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-045 南京康尼机电股份有限公司 关于收到对龙昕科技原 17 名股东诉讼事项的 部分诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 1 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或者"康尼 机电"）收到江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高院"）下达的梁炳基《民事判 决书》【（2024）苏民终 380 号】，本次判决为终审判决。现将有关情况公告如下： 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，公司完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科 技"）的并购，并依约陆续支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法 定代表人廖良茂在股权交割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈 骗报案，南京市人民检察院就廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉。2022 年 4 月，江 苏高院终审判决廖良茂犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 梁炳基于本判决发生法律效力之 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-043 南京康尼机电股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 截止 2024 年 10 月 31 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电" 或"公司"）及公司子公司过去12个月内累计收到政府补助资金共计36,878,358.83 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10.57%；其中，与收 益相关的政府补助资金为 35,568,358.83 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市 公司股东净利润的 10.20%，具体明细如下： 单位：元；币种：人民币 序号 收款主体 补助项目 收到补助时间 补助金额 补助依据 1 南京康尼电子科技有限公司 软件产品增值税即征即退 2023/11-2024/10 28,113,315.71 财税〔2011〕100 号 2 南京康尼电气技术有限公司 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 南京康尼科技实业有限公司 南京康尼精密机械 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-044 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 18,619,950 股，占公司总股本的比例为 2.04%，回购成交的最高价为 5.97 元/股， 最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额为 100,290,062.02 元（不含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购 ...

财务业绩 - 公司第三季度营业收入为10.84亿元，同比增长9.74%[1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比增长21.84%[1] - 公司前三季度营业收入为26.94亿元，同比增长15.88%[1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比增长31.46%[1] - 2024年前三季度营业收入为26.94亿元，同比增长15.9%[18] - 2024年前三季度营业成本为18.18亿元，同比增长19.0%[18] - 2024年前三季度研发费用为2.46亿元，同比增长17.2%[18] - 2024年前三季度营业利润为276,585,797.25元，同比增加27,450,622.95元[19] - 2024年前三季度净利润为255,492,991.89元，同比增加58,512,775.40元[19] - 2024年前三季度营业收入为16.51亿元人民币，同比增长16.9%[26] - 2024年前三季度营业成本为12.50亿元人民币，同比增加20.2%[26] - 2024年前三季度研发费用为1.12亿元人民币，同比增加12.0%[26] - 2024年前三季度利润总额为0.94亿元人民币，同比下降64.0%[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.52亿元[28] - 2024年前三季度净利润为9,306.07万元[27] 订单情况 - 公司轨交主业在手订单金额为67.47亿元，较上年末增长9.9%，其中海外业务在手订单金额22.1亿元，较上年末增长26.29%[4] - 公司国内维保业务在手订单金额为8.98亿元，较上年末增长47.7%[4] 资产负债情况 - 公司合同资产较上年度末增加90.55%，主要系本期安全门已完工未到结算周期的项目增加[6] - 公司其他流动资产较上年度末增加134.18%，主要系本期末待抵扣增值税增加[6] - 2024年前三季度资产总计为64.53亿元，较上年末增加2.3%[15][16][17] - 2024年前三季度负债总计为24.71亿元，较上年末增加8.0%[15][16][17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者权益为38.41亿元，较上年末减少1.0%[15][16][17] - 2024年前三季度应收票据及应收账款为17.72亿元，较上年末增加10.1%[15] - 2024年前三季度存货为7.36亿元，较上年末增加23.4%[15] - 2024年前三季度合同资产为2.45亿元，较上年末增加90.5%[15] - 2024年9月30日货币资金为6.47亿元人民币，较2023年12月31日减少24.6%[23] - 2024年9月30日应收账款为16.93亿元人民币，较2023年12月31日增加32.2%[23] - 2024年9月30日合同负债为1.33亿元人民币，较2023年12月31日增加4.5%[23] - 2024年9月30日应付账款为8.72亿元人民币，较2023年12月31日增加27.2%[23] - 2024年9月30日所有者权益合计为35.20亿元人民币，较2023年12月31日下降5.2%[23,25] 现金流情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出为2,184,035,518.27元，同比减少114,549,843.22元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入为1,608,017,467.80元，同比减少124,362,663.60元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出为464,439,989.27元，同比增加311,000,500.41元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,381.99万元[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为14,000.84万元[30] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-32,436.96万元[30] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为15.71亿元[30] - 2024年前三季度投资支付的现金为13.95亿元[30] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,677.90万元[30] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益金额为837.08万元[5] - 公司前三季度非经常性损益金额为2.83亿元[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为27,933户，前10名股东持股情况如下[8]: - 南京工程学院资产经营有限责任公司持股8,509.46万股，占比9.32% - 南京峰岭股权投资基金管理有限公司-南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙)持股4,353.55万股，占比4.77% - 金元贵持股4,096.88万股，占比4.49% - 深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)持股2,562.46万股，占比2.81%[10] - 公司回购专用证券账户持有1,861.995万股，占公司总股本2.04%[9] 其他事项 - 公司对龙昕科技原17名股东的民事诉讼及追偿工作正在进行中，已累计追回并注销1,558万余股康尼机电股票和现金161,211.52元[11][12] - 公司累计计提14,425.97万元预计负债用于处理投资者索赔事宜[13] - 公司已累计回购股份1,861.995万股，支付金额10,029.01万元[14] - 公司流动资产中货币资金为85,164.53万元，交易性金融资产为79,582.21万元[14] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.97亿元[28] - 2024年前三季度支付的各项税费为603.63万元[28]