关于南京康尼机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0129 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京康尼机电股份有限公司（以 下简称康尼机电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2025]210Z0091 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，康尼机电公司管理层编制了后附的南京康尼机电股份有限公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是康尼机电公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本 ...

审计机构变更 - 2024年12月9日审议通过变更2024年度审计机构为容诚[1] 审计沟通与监督 - 2024年12月31日进行审前沟通会[3] - 2024年年报审计期间与容诚沟通督促提交报告[3] - 2025年4月24日召开年报审计总体情况汇报会[3] 审计认可 - 审计委员会认可容诚2024年度审计工作和意见[3] - 认为容诚独立审计表现良好[5] - 容诚按时完成年报审计并出具客观报告[5]

公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

●本次担保是否有反担保：是 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-015 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保方：智利康尼简化股份公司（Kangni Chile SpA）（以下简称"智 利康尼"）、南京康尼电气技术有限公司（以下简称"康尼电气"）。 ●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保： 为智利康尼提供总额不超过 1,000.00 万元人民币的担保。南京康尼科技实业有 限公司（以下简称"康尼科技"）提供的担保：为康尼电气（系康尼科技控股子 公司）提供总额不超过 1,000.00 万元人民币的担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 根据公司下属全资子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司智利 康尼 2025 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、 信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-018 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当根 据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相 关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 公司在执行上述会计政策前，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债，计入"销售费用"核算。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释 18 号》（财【2024】 ...

南京康尼机电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 南京康尼机申股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引 1 号—规范运作》及公司《审计委员会实施细则》等有关规 定,在2024年度恪尽职守,积极开展工作,认真履行职责。现对审 计委员会 2024年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会设立情况 公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事潘华、独立董事 彭纪生、独立董事王维胜组成,主任委员由具有会计专业人士资格 的独立董事潘华担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会召开了次审计委员会会议,具体如下: 1、2024年3月25日,召开了第五届董事会审计委员会第六次 会议,审议关于制定<南京康尼机电股份有限公司会计师事务所选聘 制度>的议案并发表意见: 2、2024年4月18日,召开了第五届董事会审计委员会第十次 会议,分别就公司 2023年年度报告及其摘要、关于公司 2023年度 财务决算报告的议案、关于聘请公司 2024年度审计机构的议案、关 于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案、关于 2023 年度 ...

南京康尼机电股份有限公司 经核查,公司独立董事王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在法律法规及公司《独立董事工作制度》中影响独 立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及公司相关 制度中对独立董事独立性的相关要求。 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京康尼机电股份有限 二〇 5 年 年 四朝 . AF 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等要求,南京康尼机电股份有限公司(以 下简称"公司"》董事会,就公司三位在任独立董事王维胜先生、彭纪 生先生、潘华先生的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见; ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为8.71亿元，同比增长20.16% [1] - 2025年第一季度净利润为5099.27万元，同比增长14.34% [1]

诉讼案件基本情况 - 一审判决要求泓锦文基金返还25,624,553股康尼机电股票并赔偿73,251,142.42元 [1] - 二审判决维持原判 驳回泓锦文基金上诉请求 [1] - 泓锦文基金向最高法申请再审 要求撤销一、二审判决 [1] 执行情况 - 南京中院已执行泓锦文基金持有的25,624,553股股票 并于2025年1月2日完成注销 [2] - 收到南京中院司法执行的现金赔偿款4,899,407.60元 剩余款项正在追偿 [2] 再审判决结果 - 最高法驳回泓锦文基金的再审申请 [3] - 本次诉讼不会对公司本期或期后利润产生重大影响 [3] 其他诉讼事项 - 除已披露诉讼外 公司无其他应披露的重大诉讼、仲裁事项 [3]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-012 南京康尼机电股份有限公司 关于收到再审民事裁定书的公告 2023 年 10 月，公司收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下 达的关于公司诉深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓锦 文基金"）的【(2022)苏 01 民初 2181 号】一审民事判决书，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 31 日发布的《关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告》（公 告编号：2023-023）。判决书主要内容如下： 1、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持 25,624,553 股康尼机电股票返还给康尼机电，并配合办理过户手续，如泓锦文基金未能足额 返还前述股票，对于未能返还部分，泓锦文基金应按本判决发生法律效力之日前 一交易日的收盘价（不超过 14.86 元/股）赔偿康尼机电股票损失； 2、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿康尼机电 73,251,142.42 元。 （二）二审民事判决 2024 年 11 月，公司收到江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高院"）下 达的【(2024)苏民 ...