浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-030 为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划 正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次 会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江荣泰电工器材股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 于2024年5月17日在浙江省嘉兴市南湖区风桥镇中兴路308号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派黎沁菲律师、蒙象君律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性 文件以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

会议基本信息 - 2024年5月17日在浙江嘉兴召开股东大会[5] - 采取现场和网络投票结合方式[6] - 见证律所是上海市广发律师事务所[15] 参会情况 - 出席股东及代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份143,429,487股，占比51.3825%[4] - 7名董事、3名监事及副总经理等出席[7] 议案表决 - 12项议案A股同意票数143,416,187，比例99.9907%[8] - 6项议案5%以下股东同意票数10,719,316，比例99.8761%[13] - 会议无否决议案[2]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-028 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召 开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资 计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了 明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-005）。 近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司在中信银行股份有限公司嘉兴 南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行开立了募集资金现 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-024 浙江荣泰电工器材股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子 公司及建设生产项目的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新 加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议提出意见，认为此事项 符合公司的发展战略和规划。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议的通知及资料已于 2024 年 5 月 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-026 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在 泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项 目。 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称"新加坡 荣泰"）在泰国成立子公司的方式最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母 材料及新型复合材料项目，本次项目预计累计总投资额约 30,000 万元人民币（折 合美元约 42,235,675.07 元美元，汇率按照 2024 年 5 月 13 日的中国人民银行美 元兑人民币汇率中间价 1：7.1030 计算），具体投资金额以实际投入为准。 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权 部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-027 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公 司第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第二十六 次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，但金融市 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-025 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经 营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股 东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。综上，监事会 一致同意此事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五 次会议的通知及资料已于2024年5月10日以电话、邮件等方式送达至全体监事， 并于2024年5月13日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事 ...

公司概况 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司是一家专注于新能源汽车领域的高新技术企业，主要从事云母绝缘制品及新型轻量化安全结构件的研发、生产和销售[1][2][3] - 公司已通过ISO50001、CNAS、IATF16949、ISO9001、ISO14001和ISO45001等多项管理体系认证，并拥有33项发明专利、93项实用新型专利和3项外观设计专利[8][29] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入80,025.50万元，同比增长19.89%；实现归属于上市公司股东的净利润17,180.23万元，同比增长28.43%[10] - 2023年公司新能源汽车行业收入57,462.68万元，较上年同期增加22.39%，占营业收入比例为71.81%[26] - 公司已披露的新能源行业定点项目销售金额预计约92.38-99.63亿元[21][33] 市场拓展 - 公司在浙江、湖南、新加坡、越南等地设有生产基地，并计划在墨西哥投资建设新的生产基地[7][10] - 公司主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等世界知名汽车品牌及宁德时代等电池龙头企业[20][33] 技术创新 - 公司在云母材料应用方面拥有自主研发优势，如开发了全新的原料配方和上胶压制一体化成型工艺[8][9] - 公司不断推出新型轻量化安全结构件等非云母新材料、新产品和新技术[12][15] - 公司拥有省级企业研究院、省级高新研发中心等多个创新平台，并被评为"省级博士后工作站"和"浙江省科技小巨人"企业[29][30] 行业前景 - 根据行业研究机构数据,预计2023-2027年全球新能源汽车云母材料市场年均复合增长率为37.60%,2027年市场规模约为104.40亿元[3][13] - 预计2023-2027年全球家用电器云母材料市场年均复合增长率为14.10%,2027年市场规模约为11.72亿元[16] - 预计2023-2027年全球电缆行业云母材料市场年均复合增长率为13.90%,2027年市场规模将达到27.40亿元[27]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江 嘉兴 二〇二四年五月十七日 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度股东大会会议须知…………………………3 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度股东大会会议议程…………………………5 审议议案： 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案……………………………………… 6 | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案……………………………………12 | | --- | --- | | 议案三：关于公司 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案…………………………………15 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案………………………………………16 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案………………………………………20 | | 议案六：关于 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案…………………22 | | ...