浙江春风动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,浙江春风 动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事任家华先生、 唐国华先生、张杰先生 2023 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事任家华先生、唐国华先生、张杰先生的任职经历以及 个人签署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 综上评估,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,均满足独立性的任职要求。 浙江春风动力股 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为306.10亿元，同比增长6.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27.75亿元，同比增长31.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.22亿元，同比增长38.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为10.21亿元，同比下降16.33%[4] - 基本每股收益为1.84元，同比增长31.43%[4] 公司股东情况 - 春风控股集团有限公司持有公司29.91%的股份，为最大股东[8] - 公司股东中无限售条件股东持股情况稳定，前十名股东持股比例较为均衡[9] 公司资产状况 - 总资产为1071.48亿元，较上年增长3.89%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为530.36亿元，较上年增长5.25%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为8,032,438,227.59元，较上期增长[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为2,682,398,795.11元，较上期增长[11] - 公司2024年第一季度资产总额为10,714,837,022.70元，较上期增长[12] 公司负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债总额为4,958,049,420.53元，较上期增长[13] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为308,480,143.15元，较上期增长[14] - 公司2024年第一季度负债总额为5,266,529,563.68元，较上期增长[15] 公司经营情况 - 公司业务规模稳步增长，市场促销力度较上年同期有所放缓，利润空间逐渐释放[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为3,061,020,405.22元，较去年同期增长[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为2,712,334,684.61元，较去年同期增长[18] - 公司2024年第一季度净利润为2,591,967,952.88元，较去年同期增长[19] - 2024年第一季度公司营业利润为351,067,860.18元，较上一季度243,394,247.12元增长44.2%[14] - 经营活动现金流入小计为3,269,485,887.83元，较去年同期2,936,287,348.66元增长11.3%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-66,090,297.74元，较去年同期-181,286,788.50元有所改善[16] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.11亿人民币[20] - 筹资活动现金流出小计为309,863.01[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-309,863.01亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为33,115,669.08亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为421,872,170.67亿美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为3,865,868,609.08亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为4,287,740,779.75亿美元[21]

浙江春风动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及浙江春风动力股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要 求，公司董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了相关职责。 现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。根据上述要求，公司于 2023 年 10 月 17 日对第五届董事会审计委员 会成员进行调整。调整前，公司第五届董事会审计委员会成员为任家华先生、赖 民杰先生、唐国华先生，召集人由会计专业独立董事任家华先生担任；调整后， 公司第五届董事会审计委员会成员为任家华先生、邓高亮先生、唐国华先生，召 集人由会计专业独立董事任家华先生担任。报告期内，各委员凭借丰富的行业经 验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江春风动力股份有限公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江春风动力股份有限公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江春风动力股份有限公司（以 下简称"公司"或"春风动力"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下 简称"《2021 年激励计划》"）及《浙江春风动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，就春风动力上述两期激励计划调整 行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项（以下合称"本次调整、注销及行权"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

浙江春风动力股份有限公司 内部审计制度 浙江春风动力股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及 《浙江春风动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则,保证其工作合法、合 理有效,完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内 浙江春风动力股份有限公 ...

浙江春风动力股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范浙江春风动力 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本规范。 浙江春风动力股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第三条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法 律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规 以及《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司 和全体股东利益的共同发展。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益。 第二章 公司治理 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出。2024 年 4 月 15 日在公司会 议室以现场会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵先生主持。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会战略决策委员会审议通过。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-009 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为： 浙江春风动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2340 号《关于核准浙江春风动力 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任 公司于 2021 年 9 月 8 日非公开发行人民币普通股（A 股）15,700,074 股，发行 价格 110.00 ...

浙江春风动力股份有限公司 投资理财管理制度 浙江春风动力股份有限公司 第三条 公司投资理财业务的原则： （一）坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则。 （二）用于投资理财业务的资金应为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资 金，不得占用公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 （三）使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的，需严格执行中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江春风动力股份有 限公司募集资金管理制度》有关募集资金管理和使用的相关规定。 （三）募集资金投资理财交易标的为安全性高、低风险、流动性好、稳健型 浙江春风动力股份有限公司 投资理财管理制度 保本型理财产品，例如能够保证本金安全的产品、固定收益类产品、约定预期收 益率并有足够保障措施的信托产品、质押物（或抵押物）具有较强流动性的信托 产品（例如以上市公司股权质押作为担保的信托融资）等；自有资金投资理财交 易标的为安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品。 投资理财管理制度 第一条 为规范浙江春风动力股份有限 ...

第一条 为完善浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）对公司年度报告的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《浙江春风 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江春风动力股份有限 公司信息披露管理制度》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，特制订本 规程。 第二条 董事会审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应按照中国 证监会、浙江省证监局和上海证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职责， 勤勉尽责地开展工作。 第二章 审核年度财务报告 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董 事会的年度工作计划，由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事 务所（简称"年审会计师事务所"）协商确定。 浙江春风动力股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 浙江春风动力股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第四条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的会计师（以下简称 "年审会计师 ...