上海沪工焊接集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 第九 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《上海沪工焊接集团股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会的性质 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》等法律法规规范性文件规定 以及《公司章程》及本规则的规定行使职权。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更 ...

二、募集资金的使用情况 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将使用公开发行可转换公 司债券的募集资金投资项目"精密数控激光切割装备扩产项目"和"航天装备制 造基地一期建设项目"的预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。本次部分 募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号） ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上 年同期增 | | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 调整后 | 调整前 | | 基本每股收益（元／股） | -0.17 | -0.40 | 57.50 | | 0.45 | 0.45 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.17 | -0.40 | | 57.50 | 0.45 | 0.45 | | 扣除非经常性损益后的基 | -0.23 | -0.46 | | 50.00 | 0.38 | 0.38 | | 本每股收益（元／股） | | | | | | | | 加权平均净资产收益率（% | -4.38 | -9.51 | 增加 | 个 5.13 | 10.65 | 10.64 | | ） | | | | 百分点 | | | | 扣除非经常性损益后的加 | -6.00 | -11.02 | 增加 | 个 5.02 | 9.01 | 9.00 | | 权平均净资产 ...

第一条 为进一步规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）资 产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况 和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应 用指南等相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 资产减值是指资产（包括单项资产和资产组）的可收回金额低于其账面 价值。资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额（假设目前销 售）与资产预计未来现金流量的现值（假设继续持有）两者之间的较高者。 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货、合同资产和非流动非金融资产。 金融资产包括以摊余成本计量的金融资产（含应收票据、应收账款、其他应 收款、长期应收款、债权投资等）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产（含应收款项融资、其他债权投资、其他权益工具投资等）、以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（含交易性金融资产、衍生金融资产、 其他非流动金融资产等）。 上海沪工焊接集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 存货包括库存商品、原材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品等。 非流动非金融资 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机端扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.msf.gov.cn）"进行查询 "我在" Z信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11614 号 上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"上 海沪工")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海沪工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.19%，营收占比98.30%[9] 缺陷定量标准 - 财报内控缺陷评价中，利润总额等潜在错报重大缺陷有定量标准[14] - 非财报内控缺陷评价中，直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥资产总额1%[15] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财报内控重大和重要缺陷，未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[18]

股东大会信息 - 2024年5月21日15点在上海青浦召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[8] - 会议登记2024年5月16日9:00 - 16:00，地址上海青浦[11] 议案相关 - 各议案2024年4月27日已披露[3] - 5、6、7、10、11、12、13号议案对中小投资者单独计票[9] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[9] 其他事项 - 续聘会计师事务所[12] - 可转换公司债券部分募投项目延期[13] - 修订多项议事规则和制度[14][15][16][17][18][19] - 公司变更注册资本及修订《公司章程》[20] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[21]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会召集人与任期 - 召集人由独立董事担任，主任委员选举后报董事会批准[5] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[6] 会议相关规定 - 召集人在特定情况3日内发通知，办公室提前3日书面通知[8] - 委员连续两次未出席视为不能履职，董事会可调整[12] - 会议需两名以上委员出席，决议过半数通过[11] 资料保存与规则施行 - 会议决议等由秘书保存，资料至少保存十年[12] - 规则经董事会决议通过施行，解释修改权归董事会[19]

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自 股东大会批准之日起 1 年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时 无需再经公司董事会或股东大会另行审议。以上授信额度不等于公司的实际融资 额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度 可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。 特此公告。 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类 贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出 口 ...