上海沪工焊接集团股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 二〇二三年度 三、工作概述 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llP 关于上海沪工焊接集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11634号 上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"上海沪 工")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11613 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海沪工2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 第四届监事会第十八次会议决议公告 上海沪工焊接集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中： 现场参会 1 人，通讯方式参会 2 人。 （五）本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏先生主持，公司财务总监兼董 事会秘书杨福娟女士列席本次会 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2020 年 11 月 6 日经公司第四届董事会第 一次会议审议通过并成立。2021 年 10 月 8 日，经公司第四届董事会第九次会议 审议通过，公司对董事会下属专门委员会委员进行了调整，调整后的审计委员会 成员分别为： 主任：潘敏（独立董事） 委员：邹荣（独立董事）、缪莉萍 上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，现 将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： （二）第四届董事会审计委员会第十次会议于 2023 年 8 月 17 日召开，会议 应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议审议通过了以下议案：关于《2023 年半年 度财务报表》的议案。 （三）第四届董事会审计委员会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日召开， 会 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞铁成：男，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海天道投资 咨询有限公司董事长、上海道杰股权投资管理有限公司总经理、上海凯石益正资 产管理有限公司合伙人，从2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。 目前还兼任江苏恩福赛柔性电子有限公司董事、共青城赣旅大地投资管理有限公 司董事长、共青城广慧嘉宾创业投资管理有限公司董事长及总经理、上海易连兴 创创业投资管理有限公司董事长及总经理、上海竹亦禅文化传播有限公司董事 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2 无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。 七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方式进行 投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、 一名监事和一名律师组成， ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]983 号"文《关于核准上海沪工 焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社 会公开发行面值总额为 400,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司发 行可转换公司 ...

关联方定义 - 各级子公司指公司直接或间接持股比例50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司[2] - 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人拟发生低于30万元、与关联法人拟发生低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（公司提供担保除外），由总经理批准[11] - 与关联自然人拟发生30万元以上、与关联法人拟发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），提交董事会审议并披露[12] - 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（接受关联人提供的担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外），提交董事会和股东大会审议并披露[12] - 公司为关联人提供担保，提交董事会和股东大会审议并披露[12] - 拟审议达到披露标准的关联交易，经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[13] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且其他股东按出资比例提供同等条件财务资助时，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[13] 关联交易计算与表决 - 部分关联交易按连续12个月内累计计算原则，分别适用对应规定[13] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[14] - 股东大会审议关联交易时，关联股东回避表决[15] 关联交易其他规定 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定，全现金出资且按比例确定股权可申请豁免提交股东大会审议[16] - 日常关联交易已审议且主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；条款变化或续签需重新审议[16] - 首次发生日常关联交易按总金额履行审议程序并披露，无总金额提交股东大会审议[16] - 合理预计年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序并披露[16] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[16] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[16] 关联交易管理 - 公司董事等相关人员应向董事会报送关联人名单及关系说明，由公司登记管理[18] - 董事会办公室负责关联交易信息披露事务管理[18]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 上海沪工焊接集团股份有限公司 重要内容提示： 本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中： ...

第一条 为提高上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，并根据《上海沪工焊接集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公 司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第七条 担任本公司董事会秘书 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 （四）投资方式 安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益 凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。 委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融 机构。 （五）委托理财额度有效期 本次委托理财申请额度自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。 公司提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决 策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明 确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，本授权有 效期与上述委托理财额度有效期相同。公司的具体投资活动由公司财 ...