江山欧派门业股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | --- | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， | | 科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业， | | 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政 | | 业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体 | | 育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业， | | 卫生和社会工作等。 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家 | 2.投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 ...

重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于 其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资 金进行现金管理，该额度可滚动使用。 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-013 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公 司"或 "江山欧派"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股 东大会审议通过。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超过65亿元[6] - 2025年度公司预计为子公司提供担保额度不超过30亿元[3][7][8] - 截至公告披露日，公司已实际为子公司提供担保余额为8.383亿元[3][5] - 公司为资产负债率超70%（含70%）子公司提供担保金额为16.3亿元[5][7][8] - 公司为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超过13.7亿元[7][8] - 截至公告日，公司及子公司累计担保金额占最近一期经审计净资产比例为63.87%[5] 子公司财务数据 - 欧派安防公司注册资本为2.0559亿元[10] - 河南欧派公司2024年末资产总额为2.7014865827亿元，负债总额为0.8251151542亿元[12] - 花木匠公司2024年末资产总额为3.2064744413亿元，负债总额为0.6045635964亿元[15] - 欧派木制品公司注册资本为0.5亿元[18] - 欧派木制品公司2024年12月31日资产总额312,122,103.29元，2025年3月31日降至276,336,959.29元[20] - 欧派装饰公司2024年净利润 -297,348.62元，2025年1 - 3月亏损扩大至 -15,289,213.08元[25] - 江山欧罗拉公司2024年净利润803,904.53元，2025年1 - 3月为26,641.42元[29] - 重庆欧派公司2024年净利润1,054,959.38元，2025年1 - 3月增至3,313,342.96元[32] - 欧派工程材料公司2024年资产总额108,632,279.01元，2025年3月31日增至236,159,992.41元[39] - 杭州欧罗拉公司2024年营业收入22,275,670.44元，2025年1 - 3月降至1,865,657.58元[44] - 欧派整装公司2024年净资产 -2,213,316.15元，2025年3月31日亏损扩大至 -3,308,399.26元[47] - 欧派游子竹梦公司2024年营业收入412,735.10元，2025年1 - 3月降至90,457.84元[51] - 香港欧派公司2024年净利润 -567,666.79元，2025年1 - 3月亏损为 -34,817.19元[51] - 欧罗拉科技公司2025年1 - 3月净利润10161.92元，2024年1 - 12月为 - 10507.74元[54][56] - 欧罗拉科技公司2025年3月31日资产总额1954696.87元，较2024年12月31日的1944534.95元有所增加[54] 公司财务数据 - 公司2025年1 - 3月营业收入12565.93元，2024年1 - 12月为0元[59] - 公司2025年3月31日资产总额13489.52元，负债总额13881.69元，净资产 - 392.17元[59] 其他事项 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过相关授信及担保议案[59] - 本次公司及子公司向银行等机构申请授信额度及担保事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议[60] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，且无对外逾期担保[61]

（一）会计师事务所基本情况 江山欧派门业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江山欧派门业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 ...

江山欧派门业股份有限公司 派董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。 2、2024 年 8 月 16 日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 通过了《江山欧派 2024 年半年度报告及其摘要》。 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相 关规定和要求，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽职、认真履行监督职责，现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由陈志杰先生、张文标先生、吴水根先生三名 董事组成，其中陈志杰先生和张文标先生为独立董事, 陈志杰先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，根据相关规章 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定了"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"，相关内容自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变 更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、《数据资源暂行规定》进行相应变更的主要内容包括： 企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目的、形成方式、 业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，对数 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司于2025年1月1日至4月29日期间，获得政府补助2,997.13万元（未经审计）。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司及子公司于2025年1月1日至4月29日期间，获得与收益相关的政府补助 2,997.13万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股 东净利润的27.53%。 （二）补助具体情况 现将公司及子公司在上述期间内收到的补助明细公告如下（20万元以上单列， 20万元以下（含20万元）合并计入"其他"）： 单位：万元 | | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的 资产计提了资产减值准备。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、 应收款 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内控审计工作全面开展[18] 其他新策略 - 公司内控评价工作依相关规定及制度开展[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]