按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 效性是镇洋发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1442 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，镇洋发展公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 第 1 页 共 2 页 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-021 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 10 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技 术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 29 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 （二 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕1443 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的镇洋发展公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解镇洋发展公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-028 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号 ）的规定，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3276号）， 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海证券交易 所非限售A股股份和非限售存托 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-024 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月10日 分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议 通过了《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》，同意公司 及控股子公司向银行等金融机构申请不超过13.5亿元人民币（含本数） 或等值外币（含本数）的融资额度，根据《公司章程》的相关规定，该 事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公 司（含纳入公司合并报表范围的各子公司）拟向银行等金融机构合计申 请不超过13.5亿元人民币（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度 ，融资方式包括但不限于担保、抵押、质押等，具体融资额度和融资方 式以银行等金融机构的实际批准结果为准,公司将 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-026 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日 ，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可 供分配利润为人民币657,245,398.12元。经公司第二届董事会第十二 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.282元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会，经审议通 过后方可实施。 公司于2024年4月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通 过《关于2023年度利润分 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1444 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 镇洋发展公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

公司代码：603213 公司简称：镇洋发展 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-030 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-025 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置 自有资金投资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好、低风险的 保本型理财产品。 本次增加 1.6 亿元自有资金委托理财后，公司拟使用闲置自有 资金进行委托理财总额由第二届董事会第十一次会议审议通过的不 超过人民币 3.4 亿元调整为不超过人民币 5 亿元（期限内任一时点， 闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过 5 亿元，含本数）。本次 委托理财投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 有效期内资金可循环、滚动使用。 公司于 2024 年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 公司拟 ...