浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 截至本报告出具日，公司董事会审计委员会由三名董事组成，为独立董事郑 立新先生、独立董事吴建依女士、董事任列平先生，审计委员会主任委员由具有 专业会计背景的独立董事郑立新先生担任。 公司于 2023 年 2 月 24 日完成第二届董事会换届工作，第二届董事会审计委 员会由三名董事组成，为独立董事郑立新先生、独立董事吴建依女士、董事沈曙 光先生，审计委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事郑立新先生担任。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，根据《上市公司独 立董事管理办法》有关规定，公司对董事会审计委员会相关成员进行调整，由任 列平先生接替沈曙光先生担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。审计委员 会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报 告》。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》有关规定，共召开会议 6 次，具体情况如下： 1 / 4 1、2023 年 1 月 13 日，公司组织召开第一届董事会 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 效性是镇洋发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1442 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，镇洋发展公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 第 1 页 共 2 页 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-026 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日 ，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可 供分配利润为人民币657,245,398.12元。经公司第二届董事会第十二 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.282元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会，经审议通 过后方可实施。 公司于2024年4月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通 过《关于2023年度利润分 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1444 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 镇洋发展公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕1443 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的镇洋发展公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解镇洋发展公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-028 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号 ）的规定，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3276号）， 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海证券交易 所非限售A股股份和非限售存托 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-024 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月10日 分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议 通过了《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》，同意公司 及控股子公司向银行等金融机构申请不超过13.5亿元人民币（含本数） 或等值外币（含本数）的融资额度，根据《公司章程》的相关规定，该 事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公 司（含纳入公司合并报表范围的各子公司）拟向银行等金融机构合计申 请不超过13.5亿元人民币（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度 ，融资方式包括但不限于担保、抵押、质押等，具体融资额度和融资方 式以银行等金融机构的实际批准结果为准,公司将 ...

公司代码：603213 公司简称：镇洋发展 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允 、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会 对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、 盈利能力及资产状况造成重大影响。 本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交浙江镇洋发展股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议，关联股东将回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据日常生产经营需要，对与关联方2024年度拟发生的采购产品 （商品）、销售产品（商品）、接受服务等日常性关联交易进行了预计， 公司2024年4月10日召开的第二届董事会第十二次及第二届监事会第八次 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-023 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：2023年度，公司实际发生日常性关联交易金额未超过预计金额，与同 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-030 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 ...