利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[4] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同最低要求[4] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利(或股份)派发[10] 信息披露 - 公司拟发行证券时应在相关文件增加披露利润分配政策等情况[10] - 若公司最近三年现金分红水平较低，公司及保荐机构应说明原因并发表明确意见[11] 分红规划 - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划并修改分红政策[12] - 调整规划议案由董事会制定，需听取独立董事和公众投资者意见[12] 其他 - 本规划经公司股东大会审议通过之日起生效施行[13] - 本规划发布时间为2025年3月13日[14]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律法规的 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行做出了承诺。 本文件中如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 ...

资金募集与使用 - 公司发行可转债总额51700.00万元，净额50805.30万元于2023年10月25日到账[3] - 截至2024年12月31日，前次募资全部使用完毕，累计使用50879.11万元[16][19] - 实际投资与承诺投资差额73.81万元，系利息扣除手续费净额[19] 项目情况 - 中国移动募投项目框架协议延期至2024年12月31日，募投项目随之延期[20] - 中国移动2022 - 2023年项目预计毛利26620.45万元，实际24680.04万元[22] - 该项目预计毛利率19.31%，实际19.43%[22] - 该项目拟投入111206.95万元，实际投入102407.15万元[22] - 该项目产生收入127087.18万元[22] 其他情况 - 公司不存在前次募资变更等多种情形[8][10][14][15] - 公司不存在前次募资项目无法单独核算效益等情况[13]

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-012 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市江汉区江汉经济开发江兴路 1 号中贝通信大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络 ...

中贝通信集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定 以及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表核查意见如下： 1．根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的有关规定，经对公司实际情况逐项自查，我们认为公司符合上市公司向特定 对象发行 A 股股票的条件，具备向特定对象发行 A 股股票的资格。 2．公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案和预案符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 3．公司就本次向特定对象发行 A 股股票编制了《中贝通信集团股份有限公 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年3月13日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年3 月10日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘 少禹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件 的要求并经认真逐项自查，监事会认为公司符合有关法律、法规 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）第四届董 事会第五次会议于2025年3月10日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事， 于2025年3月13日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司 章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规及规 ...

一、项目基本情况 项目内容：本项目为集中招标项目。中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务 （传输管线）集中采购项目需求，传输管线施工包括省内骨干传送网管线工程和城域传 送网管线工程的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务。 时间范围：自合同生效之日起至 2026 年 12 月 31 日为止。 公司中标总体情况： | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了"中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目"投标。中国移动采购与招标网 （http://b2b.10086.cn）于近日发布了相关项目的中标候选人公示公告，公司为其中 14 个省（市、自治区）27 个标段的中标候选人，中标金额合计 108 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 中贝通信集团股份有限公司全资子公司安徽新能源向徽商银行股份有限公 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中贝（安徽）新能源有限公司， 为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资 子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为中贝（安徽） 新能源有限公司（以下简称"安徽新能源"）提供的担保金额为人民币 3,000 万元。截止本公告日，已实际为安徽新能源提供的担保余额为人 民币 13,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司对子公司提供的担保总额为人民币 200,000 万元（担 保 ...

资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：中贝（安徽）新能源有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 货币资金 17,139,307.67 258,382.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 23,092,125.30 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,417.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,079,939.27 7,889.16 流动资产合计 55,315,789.74 266,271.36 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 18,174.13 在建工程 135,631,656.06 153,085.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,882,933.35 开发支出 | 商誉 | | | | --- | --- | --- | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | ...