公司基本信息 - 公司成立于1998年3月3日，注册资本23331.4695万人民币[7] - 公司股票代码603232，在上海证券交易所挂牌上市[9] 股权激励计划 - 2024年6月28日多会议审议通过股权激励计划相关议案[15][16][17] - 激励对象共60人，占2023年12月31日员工总数7.31%[22] - 激励计划尚待股东大会表决，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18]

格尔软件股份有限公司 1 | 11 | 张卫国 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 潘峻翌 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 13 | 李瑾 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 14 | 王学良 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 15 | 杨建平 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 16 | 宋必成 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 17 | 闫仲森 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 18 | 董帮青 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 19 | 费帅 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 20 | 孙皇龙 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 21 | 朱明 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 22 | 张启涛 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 23 | 张辰龙 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 24 | 耿毛毛 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 11 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、对格尔软件实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 19 | | 六、本激励计划对格尔软件持续经 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-038 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式， 逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 同意聘任孔庆强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格 尔软件股份有限公司关于变更副总经理的公告》（公告编号：2024-042）。 表决 ...

投票权征集 - 征集时间为2024年7月10 - 11日（特定时段）[5] - 征集对象为7月9日收盘后在册股东[10] - 征集方式为在指定媒体发公告[10] 股东大会 - 现场会议于2024年7月16日14点召开[7] - 网络投票时间为2024年7月16日[7] - 召开地点为上海松江区相关地址[7] 其他 - 会议将审议2024年限制性股票激励计划草案等议案[16] - 独立董事张克勤被授权出席并表决[16]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-043 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作 ...

李祥明先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任副总经理的情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公 司董事会审议通过，同意聘任孔庆强先生担任公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。孔庆强先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-042 格尔软件股份有限公司 关于变更副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司副总经理辞任 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理李 祥明先生的书面辞职报告。李祥明先生因公司工作安排调整，申请辞去公司副总 经理职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，李祥明先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞职后，李祥明先生仍将继续担任公司其他职务。 2024 年 6 月 ...

格尔软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。监事会对《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）及相关资料核查后，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-037 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：2,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 委托理财期限：92 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-036 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：5,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 委托理财期限：92 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并 ...