浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟 燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开 方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为： 1、公司 ...

| 东特别是中小股东进行沟通和要求，充 | 状况发生较大变化，确需调整利润分配 | | --- | --- | | 分听取中小股东的意见和诉求。 | 政策的，调整后的利润分配政策不得违 | | 公司因外部经营环境或自身经营 | 反中国证监会和证券交易所的有关规 | | 状况发生较大变化，确需调整利润分配 | 定。有关调整利润分配政策的议案，需 | | 政策的，调整后的利润分配政策不得违 | 事先征求监事会意见，并经公司董事会 | | 反中国证监会和证券交易所的有关规 | 审议后提请股东大会批准。涉及对章程 | | 定。有关调整利润分配政策的议案，需 | 规定的现金分红政策进行调整或变更 | | 事先征求独立董事及监事会意见，并经 | 的，还应在详细论证后，经董事会决议 | | 公司董事会审议后提请股东大会批准。 | 同意后，并经出席股东大会的股东所持 | | 涉及对章程规定的现金分红政策进行 | 表决权的三分之二以上通过。 | | 调整或变更的，还应在详细论证后，经 | | | 董事会决议同意后，并经出席股东大会 | | | 的股东所持表决权的三分之二以上通 | | | 过。 | | | 第一百六十一条 …… ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改本章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定,制订 ...

公司概况 - 公司是国内领先的汽车密封条专业供应商，与多家头部自主与合资整车制造商建立了深度合作关系[1] - 公司成功打破无边框车门外资企业垄断，已陆续获得多款无边框密封条定点，无边框车门营收占比有望持续提升[1] - 公司盈利水平显著高于竞争对手，具有成本端壁垒优势，产品毛利率与净利率均处于第一梯队[1] - 公司主营业务为汽车密封条产品，已形成三大系列、1000多种规格的产品，覆盖车身各个部位[9] 业绩展望 - 预计2023-2025年，公司归属母公司股东净利润分别为1.49、2.05和3.14亿元，对应基本每股收益分别为0.55、0.76和1.16元/股[3] - 公司于2016年成功登陆上交所主板，当年营收突破7亿元[7] - 公司营收规模从2014至2022年经历两轮业绩上行周期和一轮业绩下行周期，2014年至2017年营业收入CAGR达34.4%[18] - 公司在第二轮上行周期(2021-2023年)成功抓住新能源汽车机遇，营收达9.36亿元，同比增长19.0%[18] 市场趋势 - 我国汽车密封条行业市场规模从2012年的122亿元上升至2019年的175亿元，展望2023年至2026年市场规模预计约为166-170亿元[31] - 预计至2025年国内乘用车密封条市场规模约188.3亿元，23-26年CAGR为4.5%[30] - 日式导槽密封条、欧式导槽密封条和无边框密封条分别具有不同的优点和价格，其中无边框密封条单车价值最高，一般超过1000元[30] 生产与销售 - 公司橡胶密封条业务板块从2014至2022年经历两轮业绩上行周期和一轮业绩下行周期，营收规模从1.32亿元增长至7.22亿元[38] - 公司橡胶密封单价逐年快速提升，2022年达到8.3元/米，同比增长7.3%[39] - 公司2016至2022年橡胶密封条产销量逐年增长，销售单价同比也呈现增长趋势[40] 财务状况 - 公司现金净利润比率和现金销售比率表现稳定，盈利质量优异[26] - 公司2022年至2023年前三季度的销售净利率情况表现稳定，保持在17%-18%之间[46] - 公司2023-2025年预计营业收入和归母净利润将持续增长，市盈率逐年下降，展现出良好的发展趋势[50]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司生产车间被认定为2023年浙江省数字化车间的公告 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024年1月26日 近日，公司收到浙江省经济和信息化厅浙经信技术文件【2024】24号《浙 江省经济和信息化厅关于公布2023年省级智能工厂和数字化车间名单的通知》， 公司的"仙通汽车密封条数字化车间"被认定为2023年省级数字化车间。 ...

近日，公司收到浙江省经济和信息化厅浙经信企业文件【2024】3号《浙江 省经济和信息化厅关于公布2023年度隐形冠军企业和通过复审的2017、2020年度 隐形冠军企业名单的通知》，公司被认定为2023年度浙江省隐形冠军企业。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024年1月12日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司被认定为2023年度浙江省隐形冠军企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2023-024 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 15 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期 ...

调研信息 - 参与调研单位包括华安基金、国泰基金等多家机构 [1] - 投资者关系活动类别有特定对象调研、路演活动、现场参观 [2] - 活动地点为浙江仙通公司办公楼及上海，接待人员含董事会秘书项青锋 [3] - 活动日期为2023.11.03 [4] 业务情况 - 合作开发无边框车型共7个项目，极氪001已量产，其他今明两年陆续量产 [4] 财务情况 - 三季度利润和毛利率好转，得益于原材料高位接的订单放量 [4] 产能规划 - 现有产能约18亿左右，部分用于新产品试制，预计三年内达25亿左右 [4] - 正申请公司北面约88亩土地，除物流和模具中心扩容，主要拓展无边框密封条产能 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入278,348,180.34元，年初至报告期末营业收入734,245,942.80元，同比增长13.48%[5] - 2023年第三季度营业总收入7.342459428亿，2022年同期6.4701507665亿[20] - 2023年前三季度营业收入737,163,923.25元，较2022年前三季度的649,469,492.51元增长13.5%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,185,844.50元，同比增长29.30%；年初至报告期末为96,964,305.94元，同比增长6.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,268,413.43元，同比增长27.52%；年初至报告期末为94,477,977.49元，同比增长9.33%[5] - 2023年第三季度净利润9696.430594万，2022年同期9101.094999万[21] - 2023年前三季度净利润78,335,684.06元，较2022年前三季度的70,139,387.65元增长11.7%[30] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长23.08%；年初至报告期末均为0.36元/股，同比增长5.88%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.36元/股，2022年同期0.34元/股[22] - 2023年前三季度稀释每股收益0.36元/股，2022年同期0.34元/股[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.29元/股，2022年前三季度为0.26元/股[30] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.05%，增加1.02个百分点；年初至报告期末为9.82%，增加0.29个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,317,653,225.60元，较上年度末增长4.81%[6] - 2023年9月30日公司资产总计131.77亿元，较2022年12月31日的125.71亿元增长4.81%[16] - 2023年9月30日流动资产合计76.61亿元，较2022年12月31日的73.63亿元增长4.04%[15] - 2023年9月30日非流动资产合计55.16亿元，较2022年12月31日的52.08亿元增长5.90%[16] - 2023年9月30日流动资产合计80342.80万元，2022年12月31日为76688.22万元[27] - 2023年9月30日非流动资产合计58104.90万元，2022年12月31日为55039.73万元[28] - 2023年9月30日资产总计138447.70万元，2022年12月31日为131727.94万元[28] 负债相关 - 2023年9月30日公司负债合计30.14亿元，较2022年12月31日的25.12亿元增长20.00%[17] - 2023年9月30日流动负债合计27.44亿元，较2022年12月31日的23.84亿元增长15.05%[17] - 2023年9月30日非流动负债合计2.70亿元，较2022年12月31日的1.28亿元增长110.04%[17] - 2023年9月30日流动负债合计53801.31万元，2022年12月31日为47676.58万元[28] - 2023年9月30日非流动负债合计2702.60万元，2022年12月31日为1278.11万元[28] - 2023年9月30日负债合计56503.91万元，2022年12月31日为48954.69万元[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,016,257,583.28元，较上年度末增长1.03%[6] - 2023年9月30日公司所有者权益合计101.63亿元，较2022年12月31日的100.59亿元增长1.03%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计819,437,837.01元，较上期末827,732,552.95元略有下降[29] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额93,336,493.98元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金6.0331276015亿，2022年同期2.7325529538亿[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计6.1193703729亿，2022年同期2.8803039879亿[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付现金2.5067450916亿，2022年同期3.022802405亿[23] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付现金1.4623962085亿，2022年同期1.3064873196亿[23] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9333.65万元，上年同期为-25554.62万元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-718.29万元，上年同期为-4376.17万元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9060.59万元，上年同期为18063.27万元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额97,205,101.65元，2022年前三季度为 - 253,914,217.29元[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 7,182,866.71元，2022年前三季度为 - 43,761,721.00元[33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 90,605,915.59元，2022年前三季度为180,632,737.13元[34] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 583,680.65元，2022年前三季度为 - 117,043,201.16元[34] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金598,066,770.98元，较2022年前三季度的268,965,459.42元大幅增长122.3%[33] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数10,850[11] - 台州五城产业发展有限公司持股78,750,000股，持股比例29.09%[11] - 前10名无限售条件股东中，台州五城产业发展有限公司持股7875万股，李起富持股7188.75万股[12] 其他资产项目相关 - 2023年9月30日货币资金为1979.77万元，较2022年12月31日的2103.11万元下降5.86%[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为4398.81万元，较2022年12月31日的6359.14万元下降30.83%[15] 营业成本及利润相关 - 2023年第三季度营业总成本6.2788953683亿，2022年同期5.52263477亿[20] - 2023年第三季度营业利润1.0889573555亿，2022年同期1.0544521502亿[20] 实收资本相关 - 2023年9月30日实收资本（或股本）为27072.00万元，与2022年12月31日持平[28] 负债和所有者权益总计相关 - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计1,384,476,953.09元，较上期末1,317,279,439.00元增长5.1%[29]

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日 以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟燕女士召集并主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，公司监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2023-023 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第九次会议决议 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 监事会 2、公司 2023 年第三季度报告的内容 ...