审计委员会构成 - 浙江仙通橡塑第五届董事会审计委员会由林素燕、申屠宝卿和颜文标担任，林素燕为主任委员[1] 2023年工作情况 - 2023年审计委员会召开会议4次，全体委员均出席[1] - 审核公司定期报告，监督评估外部审计机构工作[1][3] - 认为立信完成2023年度审计，程序合理合规[3] - 审阅2022年度审计总结及2023年度计划[3] - 认为公司已健全内控体系[4] - 协调管理层与外审沟通[4] 2024年展望 - 2024年关注内部审计及内外审计沟通工作[5] - 健全完善内审制度，发挥监督职能[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[10] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15][17] 独立董事履职监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[26] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于会前三日提供资料信息[26] - 保存会议资料至少10年[26] 费用承担 - 独立董事聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[28]

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分：管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 根据中汽协统计数据显示，2023 年我国汽车产销量累计分别为 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%,其中，乘用 车产销分别完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；中国品牌乘用车销量高达 1459.6 万辆，同比增幅高达 24.1%， 市场份额为 56%，同比增长 6.1%。其中新能源汽车产销量分别完成 958 万辆和 949.5 万辆，同比增幅高达 35.8%和 37.9%，市场占有率 为 31.6%，较去年同期增长 5.9%，连续第九年成为全球新能源销量第 一名。2023 年度国内汽车出口量创下新高，全年实现出口销量 491 万辆，同比增幅高达 57.9%，成为世界第一汽车出口国。 全年整体市场销量呈低开高走、逐步向好的特点。2023 年初， 受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、 汽车价格战、部分消费提前透支等多重因素影响，汽车消费恢复相对 滞后。2023 年 6 月 21 日，财政部、税务 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-011 浙江仙通橡塑股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

| 姓名 | 职务 | 2024 年度计划税前薪酬 （单元：万元） | | --- | --- | --- | | 叶未亮 | 董事长 | 0.00 | | 李起富 | 副董事长 | 44.40 | | 金桂云 | 董事、总经理 | 60.00 | | 蔡伟强 | 董事 | 0.00 | | 许长松 | 董事 | 0.00 | | 颜文标 | 董事、副总经理 | 50.00 | | 林素燕 | 独立董事 | 5.00 | | 方年锁 | 独立董事 | 5.00 | | 申屠宝卿 | 独立董事 | 5.00 | | 崔伟燕 | 监事会主席 | 0.00 | | 王燕青 | 监事 | 15.60 | | 郑椒娇 | 监事 | 10.38 | | 鲍卫平 | 总工程师 | 43.20 | | 邵学军 | 副总经理 | 27.60 | | 郑钢武 | 副总经理 | 36.00 | 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-009 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟 燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开 方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为： 1、公司 ...

业绩总结 - 2023年度实现净利润151,036,619.47元，母公司实现净利润126,567,968.97元[8] - 按母公司净利润计提10%法定盈余公积12,656,796.90元[8] - 截至2023年12月31日累计未分配利润总额384,512,425.30元，母公司累计未分配利润181,852,650.41元[8] - 以27072万股为基数，每10股分配现金股利3.20元，共计分配现金股利86,630,400.00元[8] 公司决策 - 2024年4月17日召开第五届董事会第十次会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决同意票数占比均为100%[3][4][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20] - 同意聘任天健为2024年度审计机构，聘任期限一年[13] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案6票同意，3位关联董事回避表决[15] - 由董事蔡伟强担任审计委员会委员，与林素燕、申屠宝卿组成第五届董事会审计委员会[18] - 同意聘任金淑燕为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[19] - 《关于制定及修订公司部分制度的议案》表决同意票数占比100%，部分制度需提交2023年年度股东大会审议通过[21] - 《公司2024年第一季度报告》表决同意票数占比100%[22] - 公司董事会提议于2023年5月8日14:00召开2023年年度股东大会[23] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意票数占比100%[23] 人员信息 - 金淑燕1981年12月出生，2021年至2024年4月任公司总经理助理[24]

2023 年度独立董事述职报告 （一）个人背景 方年锁，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大 学法学学士，浙江大学法律硕士。2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工 委办公室主任；2013 年 5 月至 2017 年 7 月,先后担任浙江正裕工业股份有限公 司董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川 家具有限公司任副总经理；2020 年 12 月至 2022 年 6 月在北京盈科（台州）律 师事务所从事律师执业工作；现任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务、 正裕工业独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地 发表意见，审慎行使表决权 ...

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 定期会议提前3日通知，不定期提前1日，紧急可口头通知[3] 会议举行 - 需半数以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 表决实行一人一票，记名投票[4] 会议召集 - 过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[4] 事项审议 - 关联交易等事项需经会议审议且全体过半数同意，方可提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[5] 会议记录与档案 - 现场会议需制作记录，董事会秘书为记录人[8] - 会议档案保存期限为10年[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效施行[12]

公司概况 - 公司是国内领先的汽车密封条专业供应商，与多家头部自主与合资整车制造商建立了深度合作关系[1] - 公司成功打破无边框车门外资企业垄断，已陆续获得多款无边框密封条定点，无边框车门营收占比有望持续提升[1] - 公司盈利水平显著高于竞争对手，具有成本端壁垒优势，产品毛利率与净利率均处于第一梯队[1] - 公司主营业务为汽车密封条产品，已形成三大系列、1000多种规格的产品，覆盖车身各个部位[9] 业绩展望 - 预计2023-2025年，公司归属母公司股东净利润分别为1.49、2.05和3.14亿元，对应基本每股收益分别为0.55、0.76和1.16元/股[3] - 公司于2016年成功登陆上交所主板，当年营收突破7亿元[7] - 公司营收规模从2014至2022年经历两轮业绩上行周期和一轮业绩下行周期，2014年至2017年营业收入CAGR达34.4%[18] - 公司在第二轮上行周期(2021-2023年)成功抓住新能源汽车机遇，营收达9.36亿元，同比增长19.0%[18] 市场趋势 - 我国汽车密封条行业市场规模从2012年的122亿元上升至2019年的175亿元，展望2023年至2026年市场规模预计约为166-170亿元[31] - 预计至2025年国内乘用车密封条市场规模约188.3亿元，23-26年CAGR为4.5%[30] - 日式导槽密封条、欧式导槽密封条和无边框密封条分别具有不同的优点和价格，其中无边框密封条单车价值最高，一般超过1000元[30] 生产与销售 - 公司橡胶密封条业务板块从2014至2022年经历两轮业绩上行周期和一轮业绩下行周期，营收规模从1.32亿元增长至7.22亿元[38] - 公司橡胶密封单价逐年快速提升，2022年达到8.3元/米，同比增长7.3%[39] - 公司2016至2022年橡胶密封条产销量逐年增长，销售单价同比也呈现增长趋势[40] 财务状况 - 公司现金净利润比率和现金销售比率表现稳定，盈利质量优异[26] - 公司2022年至2023年前三季度的销售净利率情况表现稳定，保持在17%-18%之间[46] - 公司2023-2025年预计营业收入和归母净利润将持续增长，市盈率逐年下降，展现出良好的发展趋势[50]