证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-017 广东松发陶瓷股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 4 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十 四次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管 理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。 | | | 担保 | 被担保 | | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 | 方持 | 方最近 | 截至目前担 | 本次拟担保 | 占上市公 | 是否 | 是否 | 担保预 | | | | | 一期资 | | | 司最近一 | 关联 | 有反 | 计有 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-015 广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 2024 年 4 月 10 日 根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营顺利进行，2024 年度公司及子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机 构）申请总额为不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、短期借 款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资等融资方式。 上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机 构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 合理确定。授权额度在授权范围可循环使用。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议 及文件，并由公司财务部门负责具体实施。上述向金融机构申请综合授信额度自 2023 年年度股东大会通过之日起生效，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日。 该议案尚 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-020 广东松发陶瓷股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 关联董事卢堃回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第一 次独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚 需提交公司股东大会批准，关联股东恒力集团有限公司需回避表决。 2024 年 4 月 9 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，出席本 次会议的监事一致同意通过该议案。 第五届董事 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对司农 2023 年审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 执业资质：司农于 2020 年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；2020 年 12 月 31 日，司农通过了财政 部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备从事证券和期货相关业务 的资格。 审计团队：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人， 合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司 ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东恒力集团有 限公司（以下简称"恒力集团"）申请 2024 年度总额不超过人民币 3 亿元的借款额 度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金 资源获取手段，公司拟向控股股东恒力集团申请总额不超过人民币 3 亿元的借款额 度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，借款额度在授权 范围内可循环使用。 （二）董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、 《松发股份独立董事制度》的有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席有关会 议，认真审议董事会各项议案，较好地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹健：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党 校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007 年 至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，兼任山东凯盛新材料股份有限公 司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、珠海唯码科技有限公司董事。 2021 年 11 月 8 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定， 广东松发陶瓷股份有限公司（下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事庄树鹏先生、独立董事 刘瑛女士、董事李静女士组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 庄树鹏先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于李静女士为公司高级管理人员，2024 年 3 月 1 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事 会专门委员会委员的议案》，将委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损 金额达到实收股本三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 （一）公司前期收购了子公司潮州市联骏陶瓷有限公司、北京醍醐兄弟科技发 展有限公司，形成较大的商誉；近年来欧盟对华陶瓷反规避、国家出台的教育"双 减"政策，对子公司的业务发展造成较大影响，公司根据《企业会计准则》、《会 计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定计提了商誉减值准备，导致公司 在近三年亏损较大。 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-019 广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五 届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司未弥 补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-014 广东松发陶瓷股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 9 日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘"广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）"为公司审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"司农"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3； 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 70 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-012 广东松发陶瓷股份有限公司 关于控股孙公司完成注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司及孙公司的议案》， 同意注销控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司（以下简称"醍醐兄弟"） 及控股孙公司北京多贝兄弟信息技术有限公司（以下简称"北京多贝"），并授 权管理层依法办理相关清算和注销事项。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 近日，公司收到北京经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》， 北京多贝提交的注销登记申请材料齐全，准予注销登记，至此，北京多贝注销登 记手续已办理完毕。 北京多贝注销完成后，不再纳入公司财务报表合并范围，且不会对公司的财 务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 控股子公司醍醐兄弟的清算注 ...