证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-014 广东松发陶瓷股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 9 日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘"广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）"为公司审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"司农"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3； 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 70 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-012 广东松发陶瓷股份有限公司 关于控股孙公司完成注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司及孙公司的议案》， 同意注销控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司（以下简称"醍醐兄弟"） 及控股孙公司北京多贝兄弟信息技术有限公司（以下简称"北京多贝"），并授 权管理层依法办理相关清算和注销事项。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 近日，公司收到北京经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》， 北京多贝提交的注销登记申请材料齐全，准予注销登记，至此，北京多贝注销登 记手续已办理完毕。 北京多贝注销完成后，不再纳入公司财务报表合并范围，且不会对公司的财 务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 控股子公司醍醐兄弟的清算注 ...

2024 年 3 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科学技术 厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202344015260，发证时间：2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 本次高新技术企业认定系公司原证书有效期满后进行的重新认定，根据高新技 术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，通过高新技术企业认定后，公司将 连续 3 年（2023 年、2024 年、2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年公司已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，因此本次通过高新 技术企业认定所享受税收优惠政策不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-011 广东松发陶瓷股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-009 公司于近日获悉持股 5%以上股东刘壮超先生所持有的公司全部无限售流通 股 7,392,000 股股份存在司法冻结日期延长的情形，具体情况如下： 广东松发陶瓷股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份延长司法冻结期限的公告 一、上市公司股份被冻结情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2021 年 3 月 17 日披露了《松发股份关于持股 5%以上股东股份被司 法冻结的公告》（2021 临-005）。公司持股 5%以上股东刘壮超先生因经济纠纷， 其所持有的公司无限售流通股 7,392,000 股被司法冻结，冻结起始日为 2021 年 3 月 15 日，冻结到期日为 2024 年 3 月 14 日。 重要内容提示： 注：本次冻结包含孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）。 股东 名称 冻结股份 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 冻结股 份是否 为限售 股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结原 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二四年三月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 下午 14:00 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 2 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 1．关于修订《松发股份独立董事制度》的议案 2. 关于修订《松发股份公司章程》的议案 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议 七、股东进行书面投票表决 八、统计现场投票表决情况 九、宣布现场投票表决结果 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果 十一、宣读本次临时股东大会决议 十二、宣 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 审计委员会办事机构的职责由董事会秘书及董事会办公室承担。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工作，审计 委员会主任在审计委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。当审计委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策功能，规范董事会决 策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-008 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 会议通知和会议材料已于 2024 年 2 月 27 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事及列席人员，并于 2024 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于修订<松发股份独立董事制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为优化独立董事履职，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《松发 股份独立董事制度》进行修订。 修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-006 广东松发陶瓷股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟与远东国际融资租赁 有限公司（以下简称"远东租赁"）开展融资租赁业务，具体包括但不限于以新 购设备或自有设备开展融资租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次拟开展 融资交易总额不超过人民币 2,000 万元。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易概述 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于开展融资租赁业务的议案》。为优化公司资产结构，拓宽融资渠道，公司拟与 远东租赁开展融资租赁业务，具体包括但不限于以新购设备或自有设备开展融资 租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币 2,000 万元。 公司授权法定代表人在上述批准的额度内全权负责办理与本次融资租赁业 ...

第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 提名和薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬 考核委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所涉及董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 广东松发陶瓷股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事过 半数并担任召集人。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任 委员经提名与薪酬考核委 ...

章 程 （2024 年 3 月修订） 1 广东松发陶瓷股份有限公司 广东松发陶瓷股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在潮州市市场监督管理局注册登记并领 取了企业法人营业执照，统一社会信用代码：914451007408274093。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】312 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 3 月 19 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：广东松发陶瓷股份有限公司。 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二 ...