公司治理 - 2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，待股东大会审议[1] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[1] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归母净利润[2]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额、营业收入总额、资产总额重大缺陷定量标准[15] - 公司内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价有多类错报金额的重大、重要、一般缺陷定量标准[18] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[21][22] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[22] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][23]

业绩总结 - 2023年年度每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 截至2023年12月31日，公司总股本219,106,667股[3] - 拟派发含税现金红利43,821,333.40元[3] - 本年度现金分红比例为33.08%[3] 决策相关 - 2024年4月2日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 方案适应公司未来经营，无损害股东利益情形[7] - 利润分配方案不影响公司现金流[8] 其他 - 公司拟不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公告日期为2024年4月3日[10]

业绩总结 - 2023年资产总额8268.77万元，2022年为8834.60万元[22] - 2023年资产净额 - 221.01万元，2022年为 - 490.77万元[22] - 2023年营业收入9166.83万元，2022年为10429.64万元[22] - 2023年净利润269.76万元，2022年为 - 169.71万元[22] 市场扩张和并购 - 公司拟向金海慧增资20000万元，金海慧向金源科技增资10000万元，受让意吉希100%股权并增资3000万元[3][4][5] 子公司情况 - 2023年12月31日金海慧资产总额27165.92万元，净额27165.31万元，营收0.00万元，净利润 - 20.70万元[10] - 2023年12月31日金源科技资产总额16201.61万元，净额5202.96万元，营收8768.08万元，净利润216.72万元[14] 未来展望 - 增资及股权变更可优化子公司结构，拓展业务，提升竞争力和管理效率，降低成本[19] - 增资及股权变更符合公司发展战略规划和长远利益，总体风险可控[20]

募资情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股21.77元，募资1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[1] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募资专户余额27,156.99万元，闲置资金现金管理约44,790.00万元[4] 项目投资 - 高端装备等6个项目拟用募资共85,891.4万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超10,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 2024年4月2日审议通过使用部分闲置募资补流议案[6]

财务审计 - 上会会计师事务所审计金帝股份2023年12月31日财务报表内部控制有效性[3] - 金帝股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额相关 - 涉及金额为人民币3240.0000万元[21]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事程明均亲自出席[3] - 隋国鑫辞去独立董事等职务，提名宋军为独立董事候选人获同意[13][14] 财务相关 - 2023年度预计关联交易总金额不超过200万元[8] - 2023年度对外担保合计最高不超过8亿元额度[9] - 2022年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[15] 业务决策 - 独立董事同意2022年年报等报告相关议案[11] - 高级管理人员和核心员工参与战略配售获同意[12] - 拟开展外汇套期保值业务获同意[16]

公司基本信息 - 公司于2023年7月4日经中国证监会注册，9月1日在上海证券交易所上市，发行5477.6667万股[8] - 公司注册资本为21910.6667万元，股份总数21910.6667万股，均为普通股[11][25] - 公司发起人为聊城市金帝企业管理咨询有限公司和郑广会，出资额8000万元和2000万元，持股比80%和20%，2019年11月27日前缴清[24] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[30] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[35] - 董事、监事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[57] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长[106] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议在接到提议后10日内召集和主持[122][124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126] 独立董事相关 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提出独立董事候选人[137] - 独立董事连任时间不得超过6年[144] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[179] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[184] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3和9个月结束1个月内披露季报[178] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[195] - 公司聘用有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年可续聘[197]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会[3] 合规情况 - 2023年无控股股东等担保及资金占用情形[8] 议案审议 - 审议通过2023年第三季度报告等多项议案[9][11][12] 独立董事意见 - 认为报告编制审核合规，审计机构有资质[10][11] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职加强沟通[13]

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人108名，注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[2] - 2023年为68家上市公司提供年报审计服务，收费0.69亿元[2] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户43家[2] 报告情况 - 项目合伙人近三年签7份上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人近三年复核及签9份上市公司审计报告[4] 其他 - 截至2023年末，公司职业保险累计赔偿限额1亿元[10]