证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-083 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>、取消 监事会及废除监事会议事规则的议案》,根据修订后的《山东金帝精密机械科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设置职工代表董事 1 名， 职工代表由公司职工通过职工代表大会，职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有 关规定，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议，本次会议的召集、召开和 表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举景玉珍 先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过《关于修订<公司章程>、取消监事会 ...

股东大会信息 - 公司2025年8月29日通知召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会于2025年9月15日召开，现场在山东聊城，网络投票通过上交所进行[6] - 股权登记日为2025年9月9日，出席股东及代理人241名，持股158,650,548股，占比72.4079%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》同意票占比99.8884%获通过[13] - 《关于修订<公司章程>等议案》同意票占比99.8069%获通过[15] - 《关于制定及修订部分管理制度的议案》同意票占比99.8819%获通过[16]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月15日召开[3] - 出席会议股东和代理人241人[3] - 出席股东所持表决权股份158,650,548股，占比72.4079%[3] - 在任董事9人、监事3人及董事会秘书出席会议[3] 议案表决情况 - 2025年半年度利润分配方案同意票数158,473,648，比例99.8884%[4] - 修订《公司章程》等议案同意票数158,344,348，比例99.8069%[4] - 制定及修订部分管理制度议案同意票数158,463,248，比例99.8819%[4] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数10,083,648，比例98.2759%[4] - 5%以下股东对修订《公司章程》等议案同意票数9,954,348，比例97.0157%[4] - 5%以下股东对制定及修订管理制度议案同意票数10,073,248，比例98.1745%[4]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入83469.74万元，同比增长40.57%[2] - 2025年上半年净利润7593.26万元，同比增长32.86%[2] - 2025年上半年扣非净利润7188.86万元，同比增长45.57%[2] - 2025年上半年风电行业保持架产品收入21431.85万元，同比增长118.65%[2] - 2025年上半年定转子系列产品营业收入1.33亿元，同比增长330.98%[7] - 2025年二季度定转子系列产品收入0.78亿元，同比增长324.67%，环比增长39.77%[7] 用户数据 - 截至2025年7月末，新能源汽车电驱动系统定转子产品项目102个，较3月末增长32.47%[6] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年公司研发费用6580.83万元，占比7.88%[8] - 截至2025年6月30日，公司及子公司境内专利903项，境外10项[8] - 2025年上半年公司新增专利124项[8]

中国船舶换股吸收合并中国重工 - 中国船舶完成换股吸收合并中国重工 新增30.53亿股于2025年9月16日上市 中船重工集团及中船工业集团换股取得14.54亿股 限售期6个月 [1] 传音控股股东减持 - 传音控股股东深圳市传音投资有限公司拟通过询价转让2280.7万股 占总股本比例2% [1] 芯原股份订单与收购动态 - 芯原股份截至2025年第二季度末在手订单金额30.25亿元创历史新高 2025年7月1日至9月11日新签订单12.05亿元 同比增长85.88% 其中AI算力相关订单占比约64% [2] - 芯原股份拟通过发行股份及支付现金收购芯来科技97.0070%股权 交易完成后芯来科技将成为全资子公司 公司股票于9月12日复牌 [3] 新炬网络股东减持 - 新炬网络股东上海森枭投资中心于9月11日减持162.71万股 占总股本1% 持股比例由6.29%降至5.29% [4] 扬杰科技收购计划 - 扬杰科技拟以22.18亿元现金收购贝特电子100%股权 业绩承诺方保证2025-2027年净利润合计不低于5.55亿元 标的公司主营电力电子保护元器件 [5] 首开股份间接持股说明 - 首开股份控股子公司盈信公司间接持有宇树科技股权比例约0.3% 持股比例较低 盈信公司对基金为财务性投资无控制力 [6] 经营业绩数据 - 厦门空港8月旅客吞吐量270.7万人次 同比增长5.18% [9] - *ST天山2025年8月活畜销售收入同比下降95.80% [9] 股权转让与项目中标 - 泰禾智能股东许大红协议转让公司5.79%股份给阳光新能源 [9] - 吉林高速控股子公司联合中标95.92亿元工程施工项目 [9] - 天永智能中标上汽集团GS6四期改造项目发动机装配线 [9] - 友讯达预中标南方电网计量设备框架招标项目 金额约1.61亿元 [9] 投资合作与医药批准 - 达实智能签约2777.89万元前海深港青年梦工场南区智能化项目 [9] - 海峡环保拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同 [9] - 金帝股份与重庆市璧山区政府签署工业项目投资合同 [9] - 哈药股份拉西地平片通过仿制药一致性评价 [9] - 智翔金泰泰利奇拜单抗注射液新药上市申请获受理 [9] - 华润双鹤全资子公司腹膜透析液系列药品获批新增规格 [9] 其他公司事项 - 阳煤化工证券简称变更为潞化科技 [9] - 天孚通信2025年半年度每10股派5元 股权登记日9月18日 [9] - 百诚医药控股股东增持计划价格上限调整为不超过80元/股 [9] 股东减持与回购 - 继峰股份股东余万立拟减持不超过总股本2% [9] - 宿迁联盛股东方源智合拟减持不超过3%股份 [9] - 盛科通信国家集成电路产业投资基金已减持410万股 [10] - 必得科技董事及副总经理何明计划减持不超过0.0466%股份 [10] - 中文在线股东计划合计减持不超过2%股份 [10] - 伊之密实际控制人及一致行动人计划合计减持不超过727万股 [10] - 华海诚科股东杨森茂拟减持不超过3.00%股份 [10] - 万讯自控持股5%以上股东尊威贸易计划减持不超过250万股 [10] - 炬光科技股东延绥斌减持计划实施完毕 [10] - 上海谊众实际控制人提议3000万元至3500万元回购股份 [10]

市场扩张和并购 - 公司2025年7、8月分别召开董事会和股东大会，通过对外投资设子公司并签合同议案[2] - 公司向金海慧增资，由其在重庆设子公司博源电驱动科技（重庆）有限公司[2] - 公司与重庆璧山区政府签《工业项目投资合同》，总投资不低于15亿[2][3] - 项目固定资产投资不低于12.5亿，其他投入不低于2.5亿[2] - 项目“先租后建”分二期，一期固投不低于4.5亿，二期不低于8亿[2]

投资计划 - 公司为拓展西南地区新能源汽车电驱动定转子产品市场 向金海慧增资并在重庆设立子公司[1] - 项目总投资不低于15亿元 其中固定资产投资不低于12.5亿元[1] - 采取"先租后建"分两期实施方式推进项目[1] 决策程序 - 投资议案分别于7月16日经董事会审议通过 8月1日经股东大会审议通过[1] - 公司与重庆市璧山区政府正式签署《工业项目投资合同》[1] 信息披露 - 后续若有较大变化或阶段性进展将依规及时披露[1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.92亿元，净额10.91亿元[8] - 截至2025年6月30日，募投项目拟使用资金8.59亿元[9][10] 现金管理情况 - 使用4500万元闲置募集资金进行现金管理[2][7][11] - 产品为工行结构性存款，预期年化收益率0.80 - 1.20%[11] - 投资期限92天，2025/09/09起始，2025/12/10到期[11] - 授权额度10000万元，已用4500万元，未用5500万元[21] 决策与风控 - 2025年8月28日，董监事会通过现金管理议案[3][14] - 保荐人同意现金管理事项[3][14] - 选保本型产品，总体风险可控，有风控措施[4][15][16]

上市公司增持情况 - 贵州茅台控股股东茅台集团获得农业银行不超过27亿元人民币增持贷款承诺函 [1][2] 上市公司减持情况 - 奥海科技股东吉安奥悦计划减持不超过700万股公司股份 [1][2] - 瑞鹄模具股东奇瑞科技计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 光华科技部分高管拟合计减持不超过477.81万股公司股份 [1][2] - 开普检测副总经理王伟、宋霞计划减持公司股份 [1][2] - 利仁科技控股股东一致行动人拟减持不超过3%公司股份 [1][2] - 同花顺控股股东易峥及股东凯士顺拟合计减持不超过0.26%公司股份 [1][2] - 科创新源实控人一致行动人拟减持不超过14.15万股公司股份 [1][2] - 联泓新科股东联泓盛拟减持不超过0.78%公司股份 [1][2] - 飞马国际董事、监事、高级管理人员计划减持公司股份 [1][2] - 长江材料控股股东及实际控制人能鹰计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 捷捷微电公司董事、监事、高级管理人员计划减持股份 [1][2] - 捷佳伟创股东及高管计划减持公司股份 [1][2] - 科拓生物股东拟合计减持不超过5%公司股份 [1][2] - 诚达药业股东拟减持不超过7.27%公司股份 [1][2] - 华伍股份控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份 [1][2] - 金帝股份部分董事、高管计划减持股份 [1][2] - 伟时电子控股股东渡边庸一拟减持不超过3%公司股份 [1][2] - 科威尔股东拟合计减持不超过2.34%公司股份 [1][2] - 炬芯科技员工持股平台拟减持不超过87.58万股公司股份 [1][2] - 孚能科技股东江西立达等拟减持不超过2%公司股份 [1][2] - 联合水务股东UW Holdings Limited拟减持不超过3%公司股份 [1][2] - 华银电力股东湖南赣渡拟减持不超过1%公司股份 [1][2] - 冠豪高新股东粤创投计划减持不超过1%公司股份 [1][2] - 康辰药业控股股东刘建华计划减持不超过3%公司股份 [1][2]

公司高管减持计划 - 因个人资金需求 董事及高管计划在公告披露日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持股份[1] - 温春国拟减持不超过20,000股 占其持股总数4.65%[1] - 郑世育拟减持不超过20,000股 占其持股总数8.70%[1] - 薛泰尧拟减持不超过60,000股 占其持股总数10.34%[1] 减持实施安排 - 减持价格将按市场价格确定[1] - 若期间发生送红股或资本公积金转增股本等股本变动事项 将根据股本变动对减持数量进行相应调整[1] - 减持计划将避开中国证监会及上海证券交易所规定的禁止减持期间[1]