二〇二四年八月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案） 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划（草案） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划须经公司股东大会批 准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-029 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 (二) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 公司董事会提名程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长 辉先生、代文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张 科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事和高级管 理人员列席会议，第六届董事会董事候选人出席会议。本次会议由公司董事长庞 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 丁邦清，已充分了解并同意由提名人佛山市海天调味 食品股份有限公司董事会提名为佛山市海天调味食品股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山市海天调味 食品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 监事会关于员工持股计划相关事宜的核查意见 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证 券法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称《指导意见》） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对《2024 年-2028 年员工 持股计划（草案）》（下称《员工持股计划》）的相关事宜进行核查，并将有关 情况发表核查意见如下： （1）本《员工持股计划》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形； 监事会 2024 年 8 月 29 日 （3）本《员工持股计划》有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、 有效的激励约束机制，进一步释放核心管理层及骨干员工的自驱力和创造力，有 利于公司的持续发展。 佛山市海天调味食品股份有限公司 （2）本《员工持股计划》遵循自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配 等方式强制员工参加的 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-028 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日下午 15:00-16:00 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一)至 08 月 30 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 OBD@haday.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 佛山市 ...

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-027 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 391,360 股，占公 司总股本的比例约为 0.0070%，支付的金额为 13,697,217.89 元(不含交易费用， 下同)。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 15,217,991 股，占公司总股 本的比例约为 0.2737%，购买的最高价为 41.81 元/股、最低价为 33.05 元/股， 已支付的总金额为 561,151,205.81 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 1 公司将严格按照《 ...

公司产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉等十几大系 列产品，服务于消费者日常生活的每一餐。未来，公司将聚焦调味品主业发展， 持续优化产品结构、提升产品品质、加强品牌与用户的多维互动，持续夯实既有 核心竞争力，并持续打造新的竞争力，推进企业高质量发展。 公司将坚持不懈推进"精品工程"落地，通过培育更多的精品、大单品，引 领每个品类更快更好发展，持续优化产品结构。一方面坚持迭代存量品类及产品， 通过规格、风味等丰富产品矩阵，聚焦主力大单品的二次发展；另一方面围绕消 费者需求推进更多新品打造，继续着眼于消费者关心的健康、天然、清洁标签、 美味快捷等需求，着力于趋势产品的研究和发展，不断完善产品体系，用多样化、 高品质的产品，争取更多消费者的喜爱。通过做精产品、做大品类、做活渠道、 做多品牌，支撑公司在调味品主业发展行稳致远。 公司持续迭代并加快构建立体化的新质营销能力。经过多年积累，公司经销 网络布局广、渠道多样，赋予了产品较高的触达能力。公司将进一步加强镇村覆 盖率，并通过创新营销活动，强化终端表现的体系化、生动化，增强消费者的良 好体验。同时，公司将加快新型渠道的营销能力建设，满足用户在工业食品 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-025 佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资总金额为 26.94 亿元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。 重要内容提示： 一、投资情况概述 1 投资种类：中低风险类理财产品 投资金额：26.94 亿元人民币 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"）2024 年 4 月 26 召开第五届董事会第七次会议审议了《关 于公司 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为 提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风 险较低的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币， 有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金 可以滚动使用。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产 品风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策 风险、流动性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-024 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 1 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 56.60 元/股，回购资金总额不低于人民币 50,0 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-023 佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.66 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： 1、本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司 2023 年度利润分配方案》，以股权登记 日总股本 5,560,600,544 股扣除公司回购账户 14,520,010 股后的 5,546,080,534 股为基数， 向全体股东每股派发现金股利 0.66 元(含税 ...