证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-033 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和其他法 律法规及规范性文件的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议通过，现将具体内容 公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将 2022 年限制性股票激励计划中 47 名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除 限售的合计 290,220 股限制性股票进行回购注销。 2024 年 3 月 28 日 公司本次完成回购注销后，公司股份总数将由 1,065,374,014 股减少为 1,065,083, ...

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吕先锫先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事核查，2024 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需， 交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利 益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进 行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （下接签字页） （本页无正文，为四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议之签字页） 全体独立董事： 吕先锫 陈 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-114 | 宫永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厨 A 廊 9 月 Oppochang Dietrict R 27 P R China 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0043 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"天味食品公司")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附 注。 我们 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-028 四川天味食品集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2024年3月26日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项 经全体独立董事过半数同意，并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会 议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度日常关联交易的预计与 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 +86(010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | 传总: Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0044 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川天味食品集团股份有限公司(以下简称天味食品公司)2023年12月31日财务报 告内部 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-024 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022 年修订）》第十四条的相关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司 2023 年年度 主要经营数据公告如下： 1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 增长率 | | 经销商 | 235,631.16 | 74.92% | 8.81% | | 定制餐调 | 31,886.83 | 10.14% | 32.24% | | 电商 | 39,303.07 | 12.50% | 92.99% | 2. 主要产品收入变动情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

评估并出具如下专项意见： 四川天味食品集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕先锫先生的独立性情况进行 经公司董事会核查独立董事吕先锫先生的任职经历、签署的自查文件等，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独立性 的相关要求。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

国浩律师（成都）事务所 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）回购注 销部分限制性股票（ ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 风险提示 | 3 | | 特别提示 | 4 | | 第一章 释义 | 6 | | 第二章 员工持股计划的目的和基本原则 | 7 | | 第三章 员工持股计划持有人的确定依据和范围 | 8 | | 第四章 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 | 10 | | 第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 | 13 | | 第六章 员工持股计划的管理方式 | 16 | | 第七章 员工持股计划的资产构成及权益分配 | 24 | | 第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 26 | | 第九章 员工持股计划的会计处理 | 31 | | 第十章 公司与持有人的权利与义务 | 32 | | 第十一章 员工持股计划的关联关系及一致行动关系 | 34 | | 第十二章 实施员工持股计划的程序 | 35 | | 第十三章 | 其他重要事项 36 | 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 ...