四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤 勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈祥贵，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学 博士，北京大学博士后出站，二级教授，研究方向为食品营养与安全。曾任西华 大学食品与生物工程学院副院长、院长，现任四川天味食品集团股份有限公司独 立董事，西华大学食品与生物工程学院专职教授，四川省政府决策咨询委员会专 家、四川省食品安全委员会专家。 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立 ...

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会审计委员会就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事吕先锫先生、李铃女士及非独立董 事胡涛先生 3 名成员组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并 由独立董事中会计专业人士吕先锫先生担任召集人。审计委员会成员的组成及人 员结构符合相关法律法规的规定。 吕先锫，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，本公司独立董事， 第五届董事会审计委员会主任委员。 李铃，现任北京国枫（成都）律师事务所合伙人，本公司独立董事，第五届 董事会审计委员会委员。 胡涛，现任公司董事，第五届董事会审计委员会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于于志勇先生为公司高级管 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-021 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-029 四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声明 | | 2 | | 风险提示 | | 3 | | 特别提示 | | 4 | | 第一章 | 释义 | 6 | | 第二章 | 员工持股计划的目的和基本原则 | 7 | | 第三章 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 | 8 | | 第四章 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 | 11 | | 第五章 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 | 14 | | 第六章 | 员工持股计划的管理方式 | 17 | ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-031 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予回购数量：205,240股 限制性股票首次授予回购价格：7.6元/股 限制性股票预留授予回购数量：84,980股 限制性股票预留授予回购价格：8.54元/股 若在公司2023年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购价格将进行 相应调整。 9．2022年12月14日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十次会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励 对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份 ...

一、财务总监辞职的情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财 务总监何昌军先生递交的辞职报告，何昌军先生因工作调整原因辞去公司财务总 监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》 等相关法律法规的规定，何昌军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 何昌军先生辞去财务总监职务后，在公司继续担任副总裁、董事会秘书职务。公 司董事会对何昌军先生在担任财务总监期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示 衷心感谢！ 二、聘任财务总监的情况 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-030 四川天味食品集团股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 附件：财务总监简历 汪悦先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，中级会计师，CMA（注册管理会计师）。历任内蒙古伊利实业集团股份有 限公司区域财务经理、核算总 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2024年4月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 党的组织 9 | | 第一节 | 党组织的机构设置 9 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | ...

对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，四川天味 食品集团股份有限公司第五届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）的审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关 情况报告如下： 四川天味食品集团股份有限公司 一、 会计师事务所基本情况 第五届董事会审计委员会 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-033 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和其他法 律法规及规范性文件的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议通过，现将具体内容 公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将 2022 年限制性股票激励计划中 47 名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除 限售的合计 290,220 股限制性股票进行回购注销。 2024 年 3 月 28 日 公司本次完成回购注销后，公司股份总数将由 1,065,374,014 股减少为 1,065,083, ...