国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 2023 年第三次临时股东大会 关于四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李伟律师、龚钰涵律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-147 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 266,000 股。 本次股票上市流通总数为 266,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第 二十五次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一 期解除限售条件成就的议案》，同意公司为暂缓授予激励对象吴学军先生办理解除限 售事宜，共计解除限售 266,000 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2 ...

监事会认为：本激励计划暂缓授予的限制性股票的授予日为 2022 年12 月 14 日， 登记日为 2022 年 12 月 27 日，暂缓授予部分限制性股票的第一个限售期将于 2023 年 12 月 26 日届满。 二、本激励计划暂缓授予部分限制性股票第一期解除限售条件已达成的核查意 见 解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限 售： | 激励对象获授的暂缓授予部分限制性股票第一期解除限售条件 | 是否达到解除限售条件的说明 | | --- | --- | | 1、公司未发生如下任一情形： | | | （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 | | | 或者无法表示意见的审计报告； | | | （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 | 公司未发生前述情形，满足解 | | 意见或无法表示意见的审计报告； | 除限售条件。 | | 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 （3）上市后最近 36 | | | 承诺进行利润分配的情形； | | | （4）法律法规规定不得实行股权激励的； | | | （5）中国证监会认定的其他情形。 | | | 2、 ...

2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一期解除限售条件成就暨上市之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 第一期解除限售条件成就暨上市 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

销售与业绩 - 四季度消费疲软，终端动销不及预期，完成全年增长20%的目标压力较大 [1][2] - 2024年业绩目标参考不低于行业平均增速和公司过去5年复合增长率制定，具体数据将在2023年年报中披露 [2] 渠道与库存 - 渠道库存处于良性、低位水平 [2] 业务规划 - 组织架构调整后，通过资源整合和BC融合发展，做大B端小B端线下业务，保持餐饮战略定位，挖掘餐饮优选市场，拓展餐饮渠道专业客户 [2] - 明年补齐不辣汤和厚火锅产品矩阵，C端打造大单品，开发地域特色风味系列菜谱式调料；B端结合餐饮业态开发细分餐饮业态复料产品，新品占销售收入比例不低于5% [2] 行业格局 - 复调行业目前渗透率和集中度均较低，消费者品牌认知需长期积累，经3年疫情有加速提升趋势，公司作为龙头有先发优势 [3] 政策效果 - 2023年完善强化“优商扶商”策略，选择105家经销商作为“优商”管理，各方面表现明显改善，2024年将扩大“优商”范围 [3] 公司并购 - 食萃食品是线上中小B渠道复合调味品头部企业，并购整合可补齐公司中小B线上渠道、客户及产品，使公司具备服务所有B端客户能力，2024年增长目标原则上不低于2023年 [3]

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二三年十二月二十八日 1 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | 三、股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《独立董事制度》的议案 14 | | 议案 | 3：关于回购注销部分限制性股票的议案 22 | 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会 议须知。 1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-146 四川天味食品集团股份有限公司 董事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 本次减持计划实施前，董事、副总裁吴学军先生持有公司股份 1,491,175 股， 占公司总股本的 0.1399%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间（元/ | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | 股） | （元） | 成情况 | 数量（股） | 股比例 | | 吴学军 | 372,7 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-141 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公 告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法 定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及 复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。 债权申报 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-143 四川天味食品集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委 员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司原董事会审计委员会成 员于志勇先生为公司高级管理人员，不符合《管理办法》中规定的董事会审计委 员会成员任职条件。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规 范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届 董事会审计委员会部分成员进行调整： 公司董事、副总裁于志勇先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务， 公司董事会同意选举董事胡涛先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-140 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年4月23日，公司根据内幕信息知情人 买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4．2022年5月13日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认 为调整程序合法合规，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确 定的首次授予日符合相关规定。 5．2022年6月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成2022年限制性股票首次授予登记工作，本次实际授予限制性股票707 ...