根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理 结构，结合公司实际情况和经营发展需要，修订了公司《董事会专门委员会议事 规则》，同时制定了《独立董事专门会议制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议制度》。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司修订《董事会专门委员会议事规则》 及制定《独立董事专门会议制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于公司修订<董事会专门委员会议事规则>及制定 <独立董事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司使用闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对莱克电气使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

莱克电气股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 莱克电气股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立莱克电 气股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度 不超过 10,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。 1 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室 以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会对《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》进行了审核， 并发表了书面审核意见： 承担个别及连带责任。 （具体内容详见上海证券交易所网站：http：// ...

莱克电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定, 本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的 立场，对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见: 本次调整公司2023年度预计日常关联交易事项在董事会审议前取得了独立董事 专门会议审议通过，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审议程序合 法有效；该交易为公司日常正常经营活动业务往来需要，交易公平、公正、公开， 有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东 利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次 董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。 因此，我们同意上述调整公司2023年度预计日常关联交易的事项。 一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 在保障资金安全及确保不影响 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）及子公司拟使 用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 公司及子公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 47,000 万元募集 资金已全部归还至对应的募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为 1,200,000,00 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于"莱克转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票回购注销引起的"莱 克转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113659 | 莱克转债 | 可转债转股停牌 | 2023/10/26 | 全天 | 2023/10/26 | 2023/10/27 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2023 年 10 月 26 日 1 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日召开的第 五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的 意见。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 2023 年 10 月 25 日，公司已将上述用于暂 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 127,750 股 | 127,750 | 股 | | 2023 年 | 10 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票及调整回购价格的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次注销股 份共计 127,750 ...