证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-056 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,923,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4731 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

会议信息 - 股东明再远于2024年11月25日提出两项临时提案[3] - 公司于2024年12月5日召开股东大会，提供网络投票服务[3] 股东出席情况 - 出席现场会议股东11名，代表股份198,318,548股，占比46.7819%[5] - 通过网络投票股东598名，代表股份32,604,673股，占比7.6912%[6] - 中小股东600名，代表股份50,227,861股，占比11.8484%[6] 议案表决结果 - 《关于参与竞拍探矿权的议案》227,601,550股同意，占比98.5616%[8] - 《关于向银行申请授信额度的议案》228,815,392股同意，占比99.0872%[10] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》228,451,799股同意，占比98.9298%[11] - 《关于增加向银行申请授信额度的议案》228,660,957股同意，占比99.0203%[12] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》228,411,304股同意，占比98.9122%[13] 中小股东表决 - 中小股东对《关于为控股子公司提供担保的议案》47,756,439股同意，占比95.0796%[11] - 中小股东对《关于为全资子公司提供担保的议案》47,715,944股同意，占比94.9990%[13] 议案类型及合规 - 第3、5项议案为特别决议，其余为普通决议[13] - 股东大会表决、召集等程序符合规定，决议合法有效[14][16]

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 关于参与竞拍探矿权的议案 | | 2 | 关于向银行申请授信额度的议案 | | 3 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | | 4 | 关于增加向银行申请授信额度的议案 | | 5 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | 2024 年第二次临时股东大会 议案一 关于参与竞拍探矿权的议案 各位股东： 在国家能源安全、双碳目标和新疆建设"十大产业集群"战略背景下，为进一 步提高公司资源储备，优化资源配置，拟参与竞拍位于新疆哈密地区巴里坤三塘湖 矿区七号勘查区的煤炭资源探矿权。若此次能够成功竞得，将与公司的长远发展战 略高度契合，提升公司的核心竞争力，并为持续盈利能力的增强和可持续发展奠定 坚实基础。具体情况汇报如下： 一、竞拍标的基本情况 新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区七号勘查区位于新疆三塘湖煤田条湖勘查 区东部，面积 109.28 平方公里。该宗煤炭资源探矿权区内可采煤层为 9、11 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-055 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603393 | 新天然气 | 2024/11/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 11 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 41.07%股份的股东明再远，在 2024 年 11 月 25 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 5 日 3. 股权登记日 1. 提案人：明再远 2. 提案程序说明 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：202 ...

关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-054 新疆鑫泰天然气股份有限公司 一、 担保情况概述 （一） 担保基本情况 重要内容提示： 被担保人：Asian American Gas, Inc.（以下简称"亚美大陆"，为公司 全资子公司） 本次担保金额：不超过人民币 12 亿元，实际担保金额尚需以实际签署 并发生的担保合同为准。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 | | | | | | | 例 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公 | Asian American | 100% | 86.71% | 0 | 12 | 16.38% | 暂未 | 否 | 否 | | 司 | Gas, Inc. | | | | | | 确定 | | | 鉴于全资子公司亚美大陆拟向银行申请固定资产贷款，以用于归还沁 水盆 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-053 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规 则》的规定，公司第四届董事会第二十三次会议的通知于 2024 年 11 月 24 日以 电话及口头方式发出，经全体董事同意，本次第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯的方式召开，因所议事项紧急，全体董事同意豁免本 次会议通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于增加向银行申请授信额度的议案》 为归还公司下属的沁水盆地马必区块南区煤层气开发项目项下的亚美能源 控股有限公司借款，以及考虑到公司及全资子公司业务发展及战略投资需要， 公司拟增加向银行申请授信额度人民币 12 亿元，授信期限为 1 年。上述授信内 容包括但不限于流动资金借款、贸易融资、股权融资等，相应担保方式为信 用、保证、抵押及质押等。 ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司新疆明新约35.23亿元竞得新疆煤炭探矿权[3][4] - 探矿权面积109.28平方公里，估算煤炭资源量20.93亿吨[4][6] - 新疆明新由公司持股65%与他方合资成立[7] 流程进展 - 5个工作日内缴清费用，《探矿权成交确认书》签章生效[8] - 交易结果公示10个工作日，无异议后10日内签合同[8] 决策情况 - 2024年11月14日董事会通过竞拍议案[9] - 竞拍成交金额超权限，需提交股东大会审议[10] - 本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组[4][10]

探矿权相关 - 拟出让新疆巴里坤探矿权区块面积109.28平方公里，1000米以浅煤炭资源量20.93亿吨[1] - 公司同意子公司参与竞拍该探矿权[1] 融资担保 - 公司或新疆明新申请不超30亿元融资[4] - 公司为新疆明新融资提供不超20亿元担保[5] 会议情况 - 第四届监事会二十一次会议11月14日召开[1] - 三项议案表决均全票通过[2][4][5]

担保信息 - 拟为控股子公司新疆明新融资提供不超20亿担保[2] - 截至披露日，为新疆明新担保余额4亿[3] - 担保预计有效期为股东大会通过日起12个月内[4] 子公司情况 - 公司持股新疆明新65%，其注册资本20亿[4][5] - 截至2024年10月31日，新疆明新总资产和净资产均为8.095675亿（未审）[6] 审议进展 - 董事会已通过担保议案，尚需股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月5日15点[3] - 股权登记日为2024年11月28日[12] - 会议登记时间为2024年12月4日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月5日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室[3] - 会议登记地点为新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号公司董事会办公室[14] 其他信息 - 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理[14] - 联系电话为0991 - 3376700[15]