独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[2]

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合 授信额度，授信总额为不超过等值人民币 90 亿元的人民币授信及外币授信，用 于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信 用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、 以公司自有（含控股子公司）的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金 等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度的保证公司资金使用效益。 上述授信额度不等于公司实际已取得的授信额度，实际授信额度最终以金融 机构审批的授信额度为准。公司具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监根据实际经营情况 需求在上述额度范围内具体执 ...

审计委员会 - 公司第六届审计和关联交易控制委员会由3名独立董事组成[2] - 2024年该委员会共召开6次会议[3] 审计机构 - 立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[5] 内控情况 - 报告期内公司内审部未发现内控重大、重要缺陷[6]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和12次董事会[4] - 各委员会召开多次会议，吴行军均参加[4][5][6][7][9] 公司决策事项 - 2024年6月通过为子公司担保额度及董高薪酬方案[17][20] - 2024年9月通过股票期权激励计划行权议案[22] 合规与审计 - 2024年无违规担保和关联方资金占用[17] - 立信出具内控审计标准无保留意见报告[18] 信息披露与履职 - 报告期严格履行信息披露义务[23] - 独立董事2024年继续履职提建议[24][25]

上海韦尔半导体股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的内容规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。根据《解释第 18 号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更内容 1、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 2、变更后采取的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据财政部颁布及修订的会计准则要 ...

目 录 关于上海韦尔半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：上海韦尔半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海韦尔半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10910 号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"韦尔股份") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10907 号的无保留 意见的审计报告。 韦尔股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币 2,440,000, ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年结合经营状况加强风险管理意识[21] - 2025年在2024年基础上完善内部控制体系建设[21] - 2025年规范内部控制制度执行[21] - 2025年强化内部控制监督检查[21] 其他 - 重点关注资金活动、采购业务等领域[10] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[14][15][16] - 报告期无重大、重要内控缺陷，已整改一般缺陷[17][20] - 基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[18][19][21] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[21] - 本年度内控运行及下一年改进方向适用[21] - 其他重大事项说明不适用[22] - 董事长为虞仁荣（已获董事会授权）[22]

担保额度 - 2025年度为控股子公司担保额度不超等值33亿元及外币融资[3] - 上海豪威新增担保额度19亿元，占净资产比例7.84%[7] - 北京京鸿志新增担保额度10亿元，占净资产比例4.13%[7] - 香港华清新增担保额度4亿元，占净资产比例1.65%[7] 担保现状 - 截至披露日，担保余额约0.88亿元[3] - 截至披露日，担保金额约1.01亿元，占比0.42%[15] - 公司无逾期担保情况[4] 其他情况 - 担保有效期为2024年股东大会通过起12个月内[6] - 担保事项已通过董事会，尚需股东大会审议[14] - 担保方式包括连带责任、抵押、质押等[10]

一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关资产的减值准备。公司 2024 年 1-12 月对各项资产计提减值准备合计为 65,901.27 万元，具体情况如下表。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 1-12 月 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 1,140.09 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 1.10 | | 应收账款坏账损失 | | 1,166.61 | | 其他应收款坏账损失 | | 43.63 | | 长期应收款坏账损失 | | -71.26 | | 资产减值损失 | | 64,761.18 | | 其中：存货跌价损失 | | 32,887.40 | | 商誉减值损失 | | 23,749.47 | | 开发支出损失 | | 6,367.88 | | 无形资产减值损失 | | 2,156.59 | | 亏损合同 | | -400.15 | | 合计 | | 65,901.27 | 1 | 证券代码：6035 ...