本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-001 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,146,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.0019 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2024-004 河南思维自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举王培增先生为第五届监事会职工代表监事； 于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监 事候选人的议案》，确定了公司第五届董事会、第五届监事会成员。 2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、第五届监事会监事会主席、选 举公司第五届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等事项。现将公司 董事会、监 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年一月五日 思维列控 2024年第一次临时股东大会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 思维列控 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | ...

第四届董事会提名委员会第五次会议 我们充分了解了被提名人孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士共3人的身份、 学历、工作经验及专业素养等情况,审阅被提名人的个人履历等相关资料,未发 现其有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情形。被提名人具备履行公司独立董事职责的任 职条件和工作经验,能够胜任公司独立董事的职责要求,具备担任公司独立董事 的资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事 的情形。 第四届董事会提名委员会第五次会议决议 2023年12月15日,公司召开第四届董事会提名委员会第五次会议,对公司第 五届董事会非独立董事和第五届董事会独立董事的候选人及其任职资格进行了审 议,形成决议如下: (一) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 我们充分了解了被提名人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、 方伟先生、解宗光先生共6人的身份、学历、工作经验及专业素养等情况,审阅被 提名人的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形, ...

河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-055 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年修订) 相关规定，公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董 事会提名委员会第五次会议，对由公司董事会提名的全体董事任职资格进行审核 后，认为非独立董事候选人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方 伟先生、解宗光先生及独立董事候选人孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士均 具备担任公司董事的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的 任职资格，一致同意提交第四届董事会第十七会议审议。 公司董事会提名委员会关于相关董事候选人的任职资格审核意见详见公司 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的 《思维列控第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。 特此公告。 河南思维自动化设备股 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为确保监事会的工作效率和科学决策，依法行使《河南思维自动化 设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和股东大会授予的职权，保障 公司全体股东的合法权益，提高公司的法人治理机构水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有 关人员应遵守本议事规则的规定。 第四条 监事会不参与公司的日常经营管理工作。 第二章 监事及监事会的组成 第五条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第六条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职 工担任的监事由公司职工民主选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙景斌,已充分了解并同意由提名人河南思维自动化设 备股份有限公司董事会提名为河南思维自动化设备股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南思维自动化设 备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

第四条 本细则所称董事包括非独立董事和独立董事。本细则所指董事、监 事指由股东大会选举产生的董事、监事，由职工选举的职工代表董事、监事由公 司职工大会、职工代表大会或其他民主选举方式产生或更换，不适用于本细则的 相关规定。 河南思维自动化设备股份有限公司 累积投票实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障公司所有股东充分 行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《河南思维自动 化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。 第二条 公司在选举两名及以上董事或监事时，应当根据《公司章程》的规 定实行累积投票制。本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总 人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 1 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规 及《河南思维自动化设备股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的有关决议。董 事会秘书负责提名委员会和董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南思维自动化设备股份有限公司董事会,现提名杜 海波先生为河南思维自动化设备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河南思维自动化设备股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与河南思维自动化设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八 ...