证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-044 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会对该议案出具了书面审核意见。 一、董事会会议召开情况 三、上网公告附件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。 2、公司第 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-045 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日在公司四楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《思维列控 2023 年第三季度报告》。 三、上网公告附件 1、公司 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2023-046 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 河南思维自动化设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站披露了《思维列控 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 会议召开时间：2023 年 11 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-043 河南思维自动化设备股份有限公司 （一）股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 股东减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）前期在上 海证券交易所网站披露了《思维列控持股 5%以上的股东集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2023-004），赵建州先生计划通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,625,487 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。 公司近期收到赵建州先生出具的《减持股份结果告知函》。赵建州先生通过集中竞 价和大宗交易的方式累计减持公司股份 5,037,500 股，占总股本的 1.32%，相关减持计 划已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） ...

关于 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南思维自动化设备股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受河南思维自动化设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

河南思维自动化设备股份有限公司 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-038 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,503,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4068 | | 份总数的比例（%） | | 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-039 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参 加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事王卫平先生和独立董事孙景斌先生、杜海波 先生、韩琳女士以通讯方式参加本次会议。 （一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 经公司董事会审议，同意聘任骆开尚先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董 事会一致，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司 ...

第四届董事会第十五次会议独立董事意见 = 思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见 公司第四届董事会第十五次会议于2023年8月28日在公司会议室召开,审议 聘任骆开尚先生为公司董事会秘书,屈亚南女士为证券事务代表事宜。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。 我们作为公司的独立董事。就公司聘任董事会秘书、证券事务代表事宜发表独立 意见如下: 1、公司本次聘任董事会秘书及证券事务代表的提名、聘任程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 2、被聘任人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取市场 禁入措施或者禁入尚未解除的情况,不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情 况。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况,我们认为骆开尚先生从 事上市公司证券事务工作多年,具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工 作经验,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任上市公司董事会 秘书的资格和能力。屈亚南女士熟悉证券相关的法律、法 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-040 河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司四楼会议室现场召开。 （一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书及证券事务代表 的公告》。 （二）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书和证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-041 为保证公司的规范运作，公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十五次 会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任骆开尚先生（简 历附后）为公司董事会秘书，聘任屈亚南女士（简历附后）为证券事务代表，任 1 截至本公告披露日，苏站站先生持有公司股份264,640股，占公司当前总股 本的0.0694%。辞职后，苏站站先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交 易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行变动管理。 苏站站先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运 作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出了重要 ...