宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，均审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及 预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2024-113、2024-114、2024-115。 经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，有关 期权将于 2025 年 1 月 17 日开始可以行权，本次可以行权的期权代码： 0000000902。 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个 行权期相关情况 1、首次授予日期：2021 年 12 月 7 日 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 14 日公 开发行的可转换公司债券将于 2025 年 1 月 14 日开始支付自 2024 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日期间的利息。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款规定，现将有 关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1 "美诺转债"付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日 "美诺转债"除息日：2025 年 1 月 14 日 "美诺转债"兑息日：2025 年 1 月 14 日 1、债券名称：宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债券 2、债 ...

宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,宁波美诺华药业股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对公司第五届监事会第九次会议相关事项核查后, 发表核查意见如下: 一、关于激励对象名单出具的书面核查意见 监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎 审核后认为:本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的 限制性股票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年激 励计划》、《2024年激励计划》等相关法律法规的规定,决策程序合法有效。 综上所述,监事会同意: 1、取消2021年股票期权与限制性股票激励计划中已离职的24 名激励对象 的激励资格,注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 104,394份;回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 42,572 股,回购价格为11.215元/股, 回购资金总额合计 477,444.98元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在 调整,则回购资金总额将相应进行 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 866,695 股。 本次股票上市流通总数为 866,695 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 8 日。 2、2021 年 11 月 18 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权 激励计划股票期权首次授予部分第三个等待期与预留授予部分第二个等待期行 权条件成就（以下简称"本次行权事项"）及限制性股票首次授予部分第三个解 除限售期与预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次 解除限售事项"）相关事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第四季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第二个行权期可行权数量为 2,061,231 股，截至 2024 年 12 月 31 日，累 计行权 0 股。预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为 758,651 股，截至 2024 年 11 月 24 日终止日，累计行权 0 股；预留授予股票期权第二个行权期可 行权数量为 738,491 股，行权起始日为 2024 年 12 月 25 日，截至 2024 年 12 月 31 日，累计行权 0 股。 本季度行权股票数量：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 43,427,000 元"美诺转债"已转换为公司股票，转股数量为 1,171,943 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 0.783%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为人民币 476,573,000 元，占可转债发行总量的 91.649%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股 的金额为 64,000 元，因转股形成的股份数量为 2,472 股。 （三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第二个行权期开始行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，均审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及 预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2024-113、2024-114、2024-11 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 14 日 1 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 14 日 1 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。 ...