人员数据 - 截至2024年末天健合伙人241人[1] - 截至2024年末天健注册会计师2356人[1] - 截至2024年末天健签过证券审计报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健审计收费总额7.20亿元[1] 客户数据 - 2023年天健证券业务客户707家[1] - 2024年天健同行业上市公司审计客户554家[2] 公司决策 - 2024年3月15日董事会通过续聘天健为2024审计机构议案[2] - 2024年4月8日股东大会通过续聘天健为2024审计机构议案[2] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健完成2024审计工作规范有序[5] - 董事会审计委员会认为天健出具审计报告客观完整清晰及时[5]

会议信息 - 2025年3月24日公司召开第六届董事会第十四次会议[2] 章程修订 - 会议审议通过修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案[2] - 原公司章程设副总裁六名，修订后设七名（均含常务副总裁一名）[3] 授权事项 - 公司授权董事会办理公司章程修订等工商变更登记备案工作[4]

公司基本信息 - 公司于2015年1月5日核准首次发行2000万股人民币普通股，1月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为353,183,149元[9] - 公司股份总数为353,183,149股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 2008年4月25日张茂义认购4000万股，持股比例80.00%[17] - 2008年4月25日胡天兴认购350万股，持股比例7.00%[17] - 2008年4月25日姜风认购250万股，持股比例5.00%[17] - 2008年4月25日李卫平认购250万股，持股比例5.00%[17] - 2008年4月25日周水英认购150万股，持股比例3.00%[17] 股份管理 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[37] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[38] - 特定情形下公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[38] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需考虑召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][42][43] - 董事会收到召开临时股东大会提议后需在10日内反馈[42][43][48] - 董事会同意召开需在5日内发出通知[42][43] - 监事会同意召开需在收到请求5日内发出通知[43] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[48] - 召集人收到临时提案后需在2日内发出补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[48] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 董事会和监事会工作报告等事项由普通决议通过[61] - 公司增减注册资本等事项由特别决议通过[62] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[62] - 关联事项决议须出席非关联股东所持表决权股份总数过半数（普通决议）或2/3以上（特别决议）通过[64] 选举制度 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提非独立董事候选人议案[66] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提独立董事候选人议案[67] - 监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提非职工代表监事候选人议案[67] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[122] - 公司每年按不低于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[123] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[124] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[125] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[125] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[125] - 现金利润分配方案需经出席股东大会股东表决权二分之一以上通过[129] - 股票股利分配方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[129] - 公司须在股东大会决议后两个月内完成股利派发[131] - 调整利润分配方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[134] - 最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得增发新股等[135] 其他 - 会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[155] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[156] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[171] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[149][150][151] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[155] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸上公告[157] - 公司财产按支付清算费用、职工工资等顺序清偿[159] - 章程修改事项涉及公司登记事项的，应依法办理变更登记[168][169]

奖励基金管理办法 - 2024年3月15日董事会通过《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年 - 2032年）>的议案》[1] - 2024年4月8日股东大会审议通过该议案[2] 奖励基金提取 - 2024年度计提奖励基金前扣非净利润337,531,617.41元[7] - 2024年奖励基金提取条件已成就[9] - 提取金额上限3193.88万元，公司决定提取1635.38万元[10] 财务影响 - 2024年度提取的奖励基金应计入当期损益[11] - 本次提取在2024年度税前费用列支，影响财务状况[12] 监事会意见 - 监事会认为2024年度奖励基金计提条件达成，程序合规[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计和内控审计机构[3] - 2025年3月21日审计委员会同意提议续聘[10] - 2025年3月24日董事会7票同意续聘，待股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户554家[3][4] 审计报酬 - 2024年财务审计报酬115万元，内控审计报酬23万元，合计138万元[9] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年因执业受行政处罚4次等[5] - 项目合伙人刘江杰近三年受监督管理措施1次[7]

业绩数据 - 2024年生产棉袜381,790,324双，同比增加19.2%[9] - 2024年生产无缝服饰34,108,376件，同比增加39.28%[9] - 2024年电力总消耗量83,216,698KWh，棉袜71,679,777KWh，无缝服饰30,397,653KWh[10] - 2024年棉袜电力消耗同比增加21.4%，无缝服饰同比增加25.9%，总计同比增加22.7%[11] - 2024年光伏屋顶发电量为5,277,579KWh，占全年用电量的5.17%，较上年提升约0.34%，实现CO₂减排当量为3066吨[11] - 2024年购买绿电2966.7万KWh，通过绿电减排CO₂ 17,236吨[11] - 2024年度总用水量1,252,654吨，棉袜390,224吨，无缝服饰862,430吨[13] - 2024年棉袜用水量同比增加29.6%，无缝服饰同比增加40.7%，总计同比增加37.0%[15] - 2024年CO₂排放当量为67,005吨，棉袜47,877吨，无缝服饰19,128吨[16][17] - 2024年棉袜碳排放同比增加8.1%，无缝服饰同比增加10.7%，总计同比增加8.8%[17] 用户数据 - 无 未来展望 - 需披露温室气体总排放量及密度[64] - 需披露按类型划分的直接及/或间接能源总耗量及密度[64] - 需披露总耗水量及密度[64] - 需披露按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[64] - 需披露按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[64] - 需披露因工作关系而死亡的人数及比率[64] - 需披露因工伤损失工作日数[64] - 需披露按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[65] - 需披露按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[65] - 需披露已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[65] 新产品和新技术研发 - 2024年创意研发中心开发超750款样品、5500余款2D和350款3D设计[21] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 建有2100吨/天的中水回用设施，轻度污染的染色用水经处理后利用率达到50%以上[8] - 从质量、价格、交期和服务4个角度评价供应商[50] - 对主要子公司采用ISO19001、ISO14001、ISO45001管理体系[53] - 集团MRSL完全符合ZDHC MRSL V3.1和客户需求[53] - 应用ZDHC废水指南V2.1[53] - 扩大ZDHC合格化学品的使用[53] - 在化学品原料筛选中应用BVE3[53] 员工相关 - 截止2024年12月31日员工数为11570人，中国4221人占36.48%，越南7336人占63.41%[23][25] - 21 - 40岁员工占总数62.2%[26] - 员工中女性占比76.0%[26] - 中专高中教育程度员工占比47.2%[29] - 员工总体离职率为3.7%，18 - 20岁离职率9.4%最高[30] - 中国员工流失率2.0%，越南员工流失率4.7%[32] - 爱心基金初始金额500万元，累计金额5158319元，截止2024年末累计支出1698908元[35] - 2024年爱心基金支出60000元，帮助员工3名[35] - 员工每日加班不超3小时，每月加班不超36小时[37] - 2024年记录5名伤员，占员工总数0.04%，受伤缺勤天数平均约3.5天[39] - 高级管理层培训98人次，占0.13%，培训时间302，占0.92%；中级管理层培训489人次，占0.65%，培训时间1586，占4.83%；基层管理层培训2983人次，占3.96%，培训时间1976，占6.02%；其他员工培训71823人次，占95.26%，培训时间28952，占88.23%[45] 其他 - 2024年未出现产品召回情况，收到产品和服务相关投诉33项[57] - 2024年度无贪污贿赂法律案件，未收到相关投诉[58] - 2024年向浙江理工大学捐款1180万元设立教育基金[59,60] - 2024年向东阳红十字会捐款50万元用于乡村建设和资助就学[59] - 获2023年度萧山区外贸出口20强[61] - 获2023年度中国针织行业30强[61] - 获杭州东阳商会“领军企业”称号[62] - 获壹加壹基金会“十年卓越功勋单位奖”[62] - 获2024年度萧山区突出贡献外贸企业称号[63] - 获2024迪卡侬卓越减排贡献奖，贵州鼎盛获2024迪卡侬绿色工业动力奖[63]

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超15000万美元或等额外币[2][5] - 交易工具含远期购汇等外汇金融衍生产品[2][9] - 交易场所为合规金融机构[2][9] 审批情况 - 2025年3月相关会议审议通过开展业务议案[10] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[13] - 风控措施包括按预测交易等[14] 业务影响与管理 - 开展业务可增强财务稳健性[15] - 按准则核算和披露业务[15] 期限 - 交易及授权期限自股东大会通过至下一年度大会审议日止[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 财务报告内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以税前利润为基准[16] - 非财务报告内控缺陷以财产损失占总资产比率为基准[16] 未来展望 - 2025年继续执行已有制度，完善内控体系[22] 其他新策略 - 2024年多次修订《公司章程》完善制度[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2024年销售收入25.74亿元，同比增长12.81%[2] - 2024年净利润3.25亿元，同比增长20.15%[2] - 2024年营业收入257,366.39万元，同比增长12.81%[2][3] 费用情况 - 2024年销售费用8,354.76万元，同比增长10.50%[2][4] - 2024年管理费用21,182.80万元，同比增长18.60%[2][4] - 2024年财务费用 -322.48万元，同比下降190.37%[2][4] 资产负债 - 2024年存货68,900.16万元，同比增长30.24%[5] - 2024年短期借款95,553.03万元，同比增长44.84%[5] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额34,224.50万元，同比下降12.29%[6] - 2024年投资活动现金流量净额 -27,373.20万元，同比下降294.51%[6] - 2024年筹资活动现金流量净额 -6,883.54万元，同比增长78.72%[6]