未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期处理[6] 分红流程 - 董事会须在两个月内完成红利（或股票）派发事项[9] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[10]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-025 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调 整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规， 公司拟将董事会下设委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委 员会"，并对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有战略委员会 职责基础上增加ESG相关职责内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江捷昌 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-024 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修 订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 一、关于减少注册资本的情况 根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，首次授予部分中 2 名激励对象（张昭、余维）因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，首次授予部分由公司以 15.21 元/股（权益分派调整后）对上述离 职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 9,000 股进行回购注销。同 时，因 2024 年公司层面业绩考核未达标，公司首次授予的第一类激励对象第三 个解除限售期、首次授予的第二类激励对象第二个解除限售期及预留部分授予的 激励对象第二个解除限售期的解除限售 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资总额148,500.00万元，净额146,132.42万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额133,189,842.19元[10] 资金使用与归还 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[5][6][7] - 2024年12月31日临时补流15,000.00万元[11] 募集资金投向变更 - 2023年变更部分募资用于欧洲项目[8][9] - 2024年调整项目并补流[9] 本次资金使用计划 - 拟用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4][13][16] 决策情况 - 2025年4月24日董事会通过议案，保荐机构同意[14] - 监事会、保荐机构同意使用闲置募资补流[16]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14点召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票时间为2025年5月20日[4][5] - 股权登记日为2025年5月13日[14] 议案相关 - 需审议16项议案，含2项累积、14项非累积投票议案[8][9] - 特别决议议案为第13项[10] - 9项议案对中小投资者单独计票，3项涉及关联股东回避表决[10] 选举相关 - 涉及董事会换届选举非独立董事和独立董事等累积投票议案[24] - 股东按分组编号投票，每持股一股有对应投票总数[26] - 股东可集中或分散投票给候选人[28]

会议情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年4月24日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 22项议案获审议通过，多项需提交2024年年度股东大会[3][4][5][7][8][9][13][20][21][26] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》直接交股东大会[11][12] 报告披露 - 《2024年年度报告》等多报告内容详见同日上交所官网及指定媒体[4][5][7][8][9][10][14]

会议信息 - 第五届董事会第十八次会议于2025年4月14日发通知，4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告的议案》全票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《2024年年度报告全文及摘要的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 《2024年度财务决算报告的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2024年度利润分配方案的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》5票同意[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[18] - 《2025年第一季度报告全文的议案》全票通过[19] - 《关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》全票通过[19] - 《2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[19] - 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》7票同意[20] - 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[21] - 《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[22] - 《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[24] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[30] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》全票同意，提名胡仁昌等5人为非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会审议[31]

业绩数据 - 2024年末母公司报表未分配利润1,529,643,821.78元[4] - 2024年净利润281,976,704.08元，较2023年增长[7] - 近三年累计现金分红280,422,771.15元[7] 利润分配 - 2024年拟每股派现0.30元，派现115,036,966.50元[4] - 现金分红比例40.80%，预案待股东大会审议[4][11]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-021 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省新昌县高新技术产业园区 浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司 证券投资部 2、申报时间：2024 年 4 月 28 日起 45 天内（工作日的 9:30-11:30；13:00-15:00， 双休日及法定节假日除外）。 3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电 子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明"申报债 权"字样。 本公司董事会及全体董事保证 ...

限制性股票回购 - 公司将回购注销1209600股限制性股票，约占总股本0.32%[3][4][12] - 2名离职激励对象对应回购9000股，回购价格15.21元/股[4][12] - 204人因2024年业绩未达标，首次授予部分166人回购977100股，价格15.21元/股加利息[4][12] - 预留授予部分38人回购223500股，价格11.29元/股加利息[4][12] 历史授予与回购 - 2022年7月18日首次授予登记限制性股票231.80万股，激励对象183人，授予价格15.94元/股[8] - 2023年4月回购注销7名离职激励对象52000股限制性股票，回购价格15.94元/股[8] - 2023年4月25日向42名激励对象授予预留限制性股票48.00万股，授予价格12.02元/股[8] - 2023年6月20日预留部分授予登记限制性股票47.50万股，激励对象41人，授予价格12.02元/股[9] - 2023年7月可解除限售99名第一类激励对象354900股限制性股票[9] - 2024年4月回购注销首次及预留授予部分6名离职和业绩不达标对应1138800股限制性股票，约占公司目前总股本的0.30%[11] 业绩目标与实际业绩 - 首次授予第一、二类及预留授予激励对象部分解除限售期业绩目标：2024年营收增100%或净利润增60%[15][16] - 2024年度营收365201.63万元，较2021年增长38.49%[18] - 2024年度净利润24140.01万元，较2021年增长0.25%[18] 其他 - 本次回购注销后公司总股本由383456555股变更为382246955股[25] - 本次回购注销完成后公司注册资本由383456555元减少为382246955元[26] - 监事会认为回购注销审议程序合法合规，同意回购注销事宜[27] - 律师认为本次调整及回购注销已取得必要批准与授权，符合相关规定，不影响财务和经营[28]