浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予和预留授予的共计 6 名已离职激励对 象以及因 2023 年公司层面业绩考核未达标所涉及的首次授予及预留授予共计 206 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将有关事 项说明如下： 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-017 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据本激励计划的相关规定，首次授予部分中 5 名激励对象（李健、丁正华、 张亚军、冉辉、王文澜）及预留授予部分中 1 名激励对象（种小柏）因个人原因 离职，不再具备激励对象资格，首次授予部分由公司以 15.51 元/股（权益分派调 整后）、预留授予部分由公司以 11. ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-013 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司业务经营发展需求， 本次拟向金融机构申请总计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于办理包 括但不限于流动资金贷款、抵押贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现等综合业务，具体融资方式、担保方式及实施时间等与相关金融机 构进一步协商确定，并以正式签署的相关协议为准。本次申请综合授信额度事项 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-015 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述 （一）交易目的 公司积极开拓海外市场，拓展国际业务合作，公司进出口业务占比较大，外 汇汇率出现较大波动导致的汇兑损益可能对公司经营成果产生一定的影响，为了 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟在 2024 年度开展远期结 售汇及外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司及子公司预计 2024 年度拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务交易 金额不超过 20,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结 算货币）。在上述额度范围及有效期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司 管理层或指定授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇及外汇衍 公司开展远期 ...

关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于浙江捷昌线性驱动股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10278 号 浙江捷昌线性驱动股份有限公司全体股东: 我们审计了 浙江捷昌线性驱动股份有限公司(以下简称"捷昌驱 动")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10275 号的 无保留意见审计报告。 捷昌驱动公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-016 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：1,138,800 股。 限制性股票回购价格：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激 励计划"）首次授予部分中离职激励对象的回购价格为 15.51 元/股（权益分派调 整后），预留授予部分中离职激励对象的回购价格为 11.59 元/股（权益分派调整 后）；因 2023 年公司层面业绩考核未达标所涉及的首次授予部分的限制性股票 的回购价格为 15.51 元/股（权益分派调整后）加上银行同期存款利息之和，预留 授予部分的限制性股票的回购价格为 11.59 元/股（权益分派调整后）加上银行同 期存款利息之和。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢雅芳） 本人谢雅芳，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢雅芳女士：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高 级会计师，硕士学历。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省 上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总 会计师协会常务理事、浙江省先进会计工作者、浙江省优秀总会计师等，曾任杭 州市商业局财务处副处长；杭州解百 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 本人胡国柳，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年 度任职期间内勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关 会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各 项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡国柳先生： 1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教 授，博士生导师，财政部会计名家培养工程入选者，国家有突出贡献中青年专家， 浙江工商大学会计学院院长。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书 记、管理学院院长、经济与管理学院院长；目前兼任申昊科技（300853）、上海 科梁信息科技股份有限 ...

关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 浙江 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-005 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公 司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含）闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，向胡仁昌等 十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,392,247 股，发行价格为 每股 60.88 元，本次发行募集资金总额为 14 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 本中具有执业许可的会计师直。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 ( http:// ac 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10276 号 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称 贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...