会议信息 - 公司2024年8月22日召开第三届监事会第十一次会议[2] - 会议通知2024年8月11日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票同意[3] - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》2票同意[4][5] - 《关于对子公司增资暨关联交易的议案》2票同意[6][7] 公告日期 - 公告日期为2024年8月24日[10]

一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 11 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人 员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-035 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程 和 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3758.32万股，发行价每股44.66元，募集资金总额167,846.57万元，净额159,618.24万元[3] - 以前年度已使用募集资金132,560.56万元，2024年半年度实际使用6,876.92万元，累计使用139,437.48万元[3] - 以前年度利息净额7,644.94万元，2024年半年度利息净额357.52万元，累计利息净额8,002.46万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为28,183.22万元[4] 资金使用与投资 - 2024年半年度，公司分别于5月21日和6月19日购买嘉兴银行产品，投资金额分别为22,000.00万元、5,000.00万元、10,000.00万元[10] - 2024年上半年，“年产400万张智能床总部项目（二期）”使用募集资金5,921.58万元[12] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元[18] 项目变更与进度 - 2021年将“年产400万张智能床总部项目（一期）”剩余资金和“品牌及营销网络建设项目”全部资金投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”[12] - 2022年上半年，“年产400万张智能床总部项目（一期）”部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”全部募集资金38,918.46万元转入二期项目账户[12] - 变更用途的募集资金总额为70,435.67万元，占比44.13%[17] - 年产400万张智能床总部项目（一期）截至期末累计投入65,518.81万元，投入进度98.81%，本半年度实现效益10,584.12万元[17] - 品牌及营销网络建设项目截至期末累计投入1,369.44万元，投入进度100%，项目可行性发生重大变化[17] - 补充流动资金截至期末累计投入25,631.87万元，投入进度100.07%[17] - 年产400万张智能床总部项目（二期）截至期末累计投入46,917.36万元，投入进度66.61%[17] 其他事项 - 公司使用募集资金合规，不存在使用及管理违规情形[14] - 公司于2024年通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[18]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于8月24日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月28日9:00 - 10:00举行[2][4][6] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动举行[2][5][6] - 参加人员有董事长唐国海、总经理黄小卫等[6] 投资者参与 - 投资者8月21 - 27日16:00前可提问[2][6] - 8月28日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[6] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是唐蒙恬女士[7] - 电话0573 - 82283307，邮箱softide@softide.cn[6][7][8]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-033 麒盛科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份解除质押情况 公司于 2024 年 6 月 21 日接到实际控制人唐国海先生的通知，唐国海先生将其持有 的 1,300 万股公司股票在招商证券股份有限公司办理解除质押担保业务，具体情况如 | 下： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 | | | | 唐国海 | | | | 本次解除质押/冻结/标记股份（万股） | | | | 1,300 | | | | 占其所持股份比例 | | | | 21.03% | | | | 占公司总股本比例 | | | | 3.63% | | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 | 6 月 | 21 | 日 | | | 持股数量（股） | | | | 61,811,713 | | | | 持股 ...

股份回购 - 2022年11月10日累计回购股份5497630股，占总股本1.53%，金额74963091元[10] - 回购成交最高价14.29元/股，最低价12.39元/股，均价13.64元/股[10] 股本情况 - 截止2023年度权益分派股权登记日，总股本358489251股，回购专户持股5497630股[12] 利润分配 - 2023年度拟以352991621股为基数，派发现金红利352991621元，占当年净利润171.63%[13] - 2024年5月10日股东大会通过2023年度利润分配议案[13] 除权（息）参考价格 - 实际分派除权（息）参考价格为11.20元/股[14] - 虚拟分派每股现金红利约0.9847元/股，除权（息）参考价格为11.2153元/股[15] - 除权（息）参考价格影响为0.14%[15]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利1.00元[2] - 分配基数352,991,621股，拟派现352,991,621.00元（含税）[6] - 虚拟分派现金红利约0.9847元／股[7] 时间安排 - 股权登记日2024/6/12，除权（息）日和发放日2024/6/13[2][9] - 方案于2024年5月10日经2023年年度股东大会通过[3][5] 税收情况 - 自然人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[11] - QFII及港交所投资者按10%扣税，税后0.90元/股[12] - 其他机构和法人不代扣，实派1.00元/股[12][13]

业绩相关 - 2023年度分红综合考虑未来资金需求，不影响正常经营[5] 用户数据 - 截至2023年底，国内“舒福德”品牌门店超百家[5] 未来展望 - 2024年是“十四五”规划关键年，消费环境利好[5] 新产品和新技术研发 - 2022年提出“新睡眠”理念，“舒福德”应用“一键入眠”功能[5] 市场扩张和并购 - 公司在国内、越南及墨西哥均有生产基地，产能充足[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为212,900,641股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为59.3883%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票数212,885,341，比例99.9928%[8] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意票数212,650,271，比例99.8824%[9] - 《关于支付2023年度审计费用的议案》同意票数212,850,241，比例99.9763%[11] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数39,035,438，比例99.8509%[11] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数175,577,748，比例99.8339%[12] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》同意票数4,634,045，比例98.8861%[15] - 《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》同意票数39,041,538，比例99.8665%[16] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》A股同意票数212,885,341，比例99.9928%[17] - 《关于公司及子公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》A股同意票数212,885,341，比例99.9928%[18] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》A股同意票数212,885,341，比例99.9928%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》A股同意票数212,650,271，比例99.8824%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》A股同意票数212,650,271，比例99.8824%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》A股同意票数212,650,271，比例99.8824%[21] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》A股同意票数212,645,371，比例99.8801%[24] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》A股同意票数212,645,371，比例99.8801%[26] - 《关于2023年度利润分配的议案》5%以下股东同意票数800,786，比例98.1252%[27] 关联股东回避情况 - 议案9关联股东嘉兴智海投资管理有限公司等所持合计173,806,903股回避表决[28] - 议案10关联股东徐建春等所持合计37,030,723股回避表决[28] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海锦天城律师事务所[29] - 见证律师为陈禹菲、党颖[29] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合相关规定[29] - 本次股东大会通过的决议合法有效[29] - 公告发布时间为2024年5月11日[30] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[30] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[30]

业绩说明会安排 - 2024年5月24日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] 投资者提问 - 2024年5月17日至5月23日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[4][6] 参会人员 - 董事长唐国海、总经理黄小卫等参加[6] 联系方式 - 联系人唐蒙恬女士，电话0573 - 82283307[7] - 公司邮箱softide@softide.cn[6][8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]