报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于8月24日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月28日9:00 - 10:00举行[2][4][6] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动举行[2][5][6] - 参加人员有董事长唐国海、总经理黄小卫等[6] 投资者参与 - 投资者8月21 - 27日16:00前可提问[2][6] - 8月28日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[6] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是唐蒙恬女士[7] - 电话0573 - 82283307，邮箱softide@softide.cn[6][7][8]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-033 麒盛科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份解除质押情况 公司于 2024 年 6 月 21 日接到实际控制人唐国海先生的通知，唐国海先生将其持有 的 1,300 万股公司股票在招商证券股份有限公司办理解除质押担保业务，具体情况如 | 下： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 | | | | 唐国海 | | | | 本次解除质押/冻结/标记股份（万股） | | | | 1,300 | | | | 占其所持股份比例 | | | | 21.03% | | | | 占公司总股本比例 | | | | 3.63% | | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 | 6 月 | 21 | 日 | | | 持股数量（股） | | | | 61,811,713 | | | | 持股 ...

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利1.00元[2] - 分配基数352,991,621股，拟派现352,991,621.00元（含税）[6] - 虚拟分派现金红利约0.9847元／股[7] 时间安排 - 股权登记日2024/6/12，除权（息）日和发放日2024/6/13[2][9] - 方案于2024年5月10日经2023年年度股东大会通过[3][5] 税收情况 - 自然人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[11] - QFII及港交所投资者按10%扣税，税后0.90元/股[12] - 其他机构和法人不代扣，实派1.00元/股[12][13]

股份回购 - 2022年11月10日累计回购股份5497630股，占总股本1.53%，金额74963091元[10] - 回购成交最高价14.29元/股，最低价12.39元/股，均价13.64元/股[10] 股本情况 - 截止2023年度权益分派股权登记日，总股本358489251股，回购专户持股5497630股[12] 利润分配 - 2023年度拟以352991621股为基数，派发现金红利352991621元，占当年净利润171.63%[13] - 2024年5月10日股东大会通过2023年度利润分配议案[13] 除权（息）参考价格 - 实际分派除权（息）参考价格为11.20元/股[14] - 虚拟分派每股现金红利约0.9847元/股，除权（息）参考价格为11.2153元/股[15] - 除权（息）参考价格影响为0.14%[15]

业绩相关 - 2023年度分红综合考虑未来资金需求，不影响正常经营[5] 用户数据 - 截至2023年底，国内“舒福德”品牌门店超百家[5] 未来展望 - 2024年是“十四五”规划关键年，消费环境利好[5] 新产品和新技术研发 - 2022年提出“新睡眠”理念，“舒福德”应用“一键入眠”功能[5] 市场扩张和并购 - 公司在国内、越南及墨西哥均有生产基地，产能充足[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为212,900,641股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为59.3883%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票数212,885,341，比例99.9928%[8] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意票数212,650,271，比例99.8824%[9] - 《关于支付2023年度审计费用的议案》同意票数212,850,241，比例99.9763%[11] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数39,035,438，比例99.8509%[11] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数175,577,748，比例99.8339%[12] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》同意票数4,634,045，比例98.8861%[15] - 《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》同意票数39,041,538，比例99.8665%[16] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》A股同意票数212,885,341，比例99.9928%[17] - 《关于公司及子公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》A股同意票数212,885,341，比例99.9928%[18] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》A股同意票数212,885,341，比例99.9928%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》A股同意票数212,650,271，比例99.8824%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》A股同意票数212,650,271，比例99.8824%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》A股同意票数212,650,271，比例99.8824%[21] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》A股同意票数212,645,371，比例99.8801%[24] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》A股同意票数212,645,371，比例99.8801%[26] - 《关于2023年度利润分配的议案》5%以下股东同意票数800,786，比例98.1252%[27] 关联股东回避情况 - 议案9关联股东嘉兴智海投资管理有限公司等所持合计173,806,903股回避表决[28] - 议案10关联股东徐建春等所持合计37,030,723股回避表决[28] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海锦天城律师事务所[29] - 见证律师为陈禹菲、党颖[29] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合相关规定[29] - 本次股东大会通过的决议合法有效[29] - 公告发布时间为2024年5月11日[30] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[30] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[30]

业绩说明会安排 - 2024年5月24日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] 投资者提问 - 2024年5月17日至5月23日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[4][6] 参会人员 - 董事长唐国海、总经理黄小卫等参加[6] 联系方式 - 联系人唐蒙恬女士，电话0573 - 82283307[7] - 公司邮箱softide@softide.cn[6][8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

担保信息 - 麒盛平福为麒盛平阳担保不超2950亿越南盾，余额0亿[4] - 2024年5月10日董事会通过担保议案[6] 贷款信息 - 麒盛平阳拟向越南科商贸易银行贷款不超2950亿越南盾，期限1年[9] 公司情况 - 麒盛平阳成立于2019年11月8日，注册资本800万美元[9] 财务数据 - 2023年末麒盛平阳总资产15557.43亿越南盾等多项数据[9] 担保总额 - 截至披露日公司及控股子（孙）公司对外担保总额为0元[13]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 现场会议于2024年5月10日14时30分召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共23名，代表有表决权股份212,900,641股，占公司股份总数59.3883%[7] - 现场出席股东及股东代理人9名，代表有表决权股份212,084,655股，占公司股份总数59.1607%[7] - 网络投票股东及股东代理人14名，代表有表决权股份815,986股，占公司股份总数0.2276%[9] - 中小股东及股东代理人15名，代表有表决权股份816,086股，占公司有表决权股份总数0.2276%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意212,885,341股，占有效表决权股份总数99.9928%[14] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意212,650,271股，占有效表决权股份总数99.8824%[21] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意212,885,341股，占有效表决权股份总数99.9928%[23] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意212,885,341股，占有效表决权股份总数99.9928%[28] - 《关于支付2023年度审计费用的议案》表决中同意212,850,241股，占比99.9763%[30] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》非关联股东中同意39,035,438股，占比99.8509%[33] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》非关联股东中同意175,577,748股，占比99.8339%[35] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[36] - 《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[39] - 《关于2023年度独立董事述职情况报告的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[41] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》非关联股东中同意4,634,045股，占比98.8861%[42] - 《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》非关联股东中同意39,041,538股，占比99.8665%[45] - 《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》表决中同意212,650,271股，占比99.8824%[46] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[49] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意212,650,271股，占比99.8824%，反对250,370股，占比0.1176%[60] - 中小股东对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意565,716股，占比69.3206%，反对250,370股，占比30.6794%[62] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意212,613,371股，占比99.8651%，反对250,370股，占比0.1176%，弃权36,900股，占比0.0173%[63] - 中小股东对《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意528,816股，占比64.7991%，反对250,370股，占比30.6794%，弃权36,900股，占比4.5216%[64] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意212,650,271股，占比99.8824%，反对250,370股，占比0.1176%[65] - 中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意565,716股，占比69.3206%，反对250,370股，占比30.6794%[66] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意212,645,371股，占比99.8801%，反对255,270股，占比0.1199%[67] - 中小股东对《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意560,816股，占比68.7202%，反对255,270股，占比31.2798%[69] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意212,645,371股，占比99.8801%，反对255,270股，占比0.1199%[72] - 中小股东对《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意560,816股，占比68.7202%，反对255,270股，占比31.2798%[73]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年5月10日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] - 全体与会董事推举唐国海主持会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资孙公司之间互相提供担保的议案》[3] - 议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]